有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長		池田 均	昭和32年2月20日生	昭和56年4月 ボッシュ・オートモーティブシステム株式会社入社 昭和59年4月 山一證券株式会社入社 平成10年3月 横河電機株式会社入社 平成12年8月 東京三菱TDウォーターハウス証券株式会社入社 平成16年6月 平成電電株式会社入社当社出向 平成17年3月 当社取締役 平成17年6月 当社常務取締役 平成17年11月 当社代表取締役社長(現任) 平成20年9月 株式会社アイ・エヌ・エー(現株式会社クレアリア) 代表取締役社長(現任) 平成20年11月 東京ブラウス株式会社取締役 (現任) 平成22年5月 株式会社セレクティブ取締役 (現任) 平成23年12月 拓莉司国際有限公司代表取締役社長 平成24年12月 拓莉司国際有限公司取締役(現任) 平成25年2月 濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長 平成25年12月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長 濱野皮革工藝株式会社取締役(現任) 平成26年11月 株式会社トライアイズビジネスサービス取締役(現任) 平成28年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.取締役(現任)	(注)2	335,650
代表取締役副社長		佐藤 有希子	昭和48年5月8日生	平成7年4月 イー・ピー・エス株式会社入社 平成9年6月 株式会社平和情報センター入社 平成18年12月 当社総務部長 平成19年12月 当社執行役員総務部長 平成20年11月 東京ブラウス株式会社 代表取締役(現任) 平成21年3月 当社取締役総務部長 平成22年6月 株式会社トライアイズビジネス サービス取締役(現任) 平成25年1月 当社取締役副社長 平成25年2月 株式会社クレアリア取締役(現 任) 平成25年12月 当社代表取締役副社長(現任) 拓莉司国際有限公司代表取締役社長(現任) 濱野皮革工藝株式会社代表取締役社長(現任) 平成28年1月 TRIIS INTERNATIONAL AMERICA INC.代表取締役社長(現任) 平成28年2月 当社総務部長 平成29年1月 株式会社セレクティブ代表取締役社長(現任)	(注)2	178,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	総務部長	関 光江	昭和52年9月4日生	平成13年4月 株式会社パパス入社 平成28年6月 当社国際事業開発部長 平成28年7月 株式会社トライアイズビジネスサービス代表取締役社長(現任) 平成28年7月 当社総務部長(現任) 当社執行役員 平成29年3月 当社取締役(現任)	(注)2	78,900
取締役 (監査等委員)		高井 章吾	昭和13年4月17日生	昭和43年4月 第一東京弁護士会所属藤林法律事務所入所 昭和44年4月 同事務所パートナー(現任) 平成15年7月 住友金属工業株式会社非常勤監査役 平成19年7月 社団法人しんきん保証基金理事 平成20年11月 東京ブラウス株式会社非常勤 監査役 平成25年2月 株式会社ノダ監査役 平成27年2月 株式会社ノダ社外取締役(現任) 平成28年3月 当社社外取締役 平成30年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,200
取締役 (監査等委員)		西村 利行	昭和22年11月30日生	昭和46年4月 山一證券株式会社入社 平成10年3月 日本原子力発電株式会社入社 平成25年2月 濱野皮革工藝株式会社監査役 平成25年2月 株式会社クレアリア監査役 平成25年3月 当社監査役 平成30年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,000
取締役 (監査等委員)		櫻井 康史	昭和54年4月16日生	平成20年12月 弁護士登録高橋修平法律事務所入所 平成27年1月 晴海パートナーズ法律事務所開所同事務所パートナー(現任) 平成29年4月 一般社団法人スポーツ・コンプライアンス教育復興機構理事(現任) 平成30年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
				計		595,750

(注)1.平成30年3月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員である取締役は除く)の任期は、平成30年3月23日開催の定時株主総会から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年3月23日開催の定時株主総会から2年間であります。
4.取締役高井章吾、西村利行及び櫻井康史は、社外取締役であります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
根本 修一郎	昭和32年3月8日生	昭和55年4月 株式会社富士銀行入行 平成13年9月 オリンパスキャピタルホールディングス入社 平成16年12月 クレセント・パートナーズ設立 同社代表 平成24年9月 クレセント・アジア代表(現任)	―