| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 平澤 創 | 昭和42年3月26日生 | | 平成2年4月 | 任天堂株式会社入社 | | 平成4年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | | 平成15年3月 | 株式会社八創代表取締役(現任) | | 平成16年8月 | 株式会社パソナ取締役 | | 平成19年12月 | 株式会社パソナグループ取締役(現任) | | 平成22年4月 | コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)取締役会会長 | | 平成22年6月 | 同社取締役会長(現任) |
| (注)3 | 4,740,360 |
| 取締役 | 最高技術
責任者兼
開発本部長 | 矢崎 一臣 | 昭和41年8月25日生 | | 昭和60年4月 | 富士通第一通信ソフトウェア株式会社(現富士通株式会社)入社 | 平成13年4月
平成18年4月 | 当社入社
当社SI事業部長 | 平成19年4月
平成19年5月 | 当社新会社設立準備室副室長
株式会社フェイス・ビズ取締役 | 平成20年8月
平成21年4月 | 同社取締役副社長
当社開発本部システムインテグレーション事業ユニット部長 | | 平成22年6月 | 当社執行役員
当社開発本部長(現任) | | 平成23年3月 | グッディポイント株式会社取締役(現任) | | 平成25年4月 | 株式会社エンターメディア取締役(現任) | | 平成25年6月 | 当社取締役(現任)
当社最高技術責任者(現任) | | 平成25年12月 | 株式会社フェイスフューチャーファンド取締役(現任) | | 平成26年1月 | オーケーライフ株式会社取締役(現任) |
| (注)3 | 3,140 |
| 取締役 | 最高財務
責任者兼
管理本部長 | 佐伯 次郎 | 昭和34年6月2日生 | | 昭和58年4月 | 株式会社熊谷組入社 | | 平成14年6月 | 日本コロムビア株式会社入社 | | 平成14年10月 | 同社財務経理本部長 | | 平成15年6月 | 同社執行役 | | 平成16年6月 | 同社常務執行役 | | 平成17年6月 | 同社最高財務責任者 | | 平成19年6月 | 同社専務執行役 | 平成22年6月
平成23年4月
平成24年6月
平成25年4月 | 同社専務取締役
同社財務本部長
同社取締役(現任)
当社取締役(現任)
当社最高財務責任者(現任)
当社管理本部長(現任)
株式会社エンターメディア監査役(現任) | | 平成25年12月 | 株式会社フェイスフューチャーファンド代表取締役社長(現任) | | 平成26年1月 | オーケーライフ株式会社監査役(現任) |
| (注)3 | 880 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 取締役 | | 佐伯 浩二 | 昭和40年12月13日生 | | 平成2年4月 | 山一證券株式会社入社 | | 平成10年3月 | 愛媛信用金庫入庫 | | 平成12年2月 | 当社入社経営管理部長 | | 平成13年3月 | 当社取締役(現任) | | 平成17年6月 | 株式会社ウェブマネー監査役 | | 平成18年3月 | ギガネットワークス株式会社(現株式会社フェイス・ワンダワークス)監査役 | | 平成18年12月 | 株式会社ライツスケール監査役 | 平成21年1月
平成23年5月
平成23年6月
平成23年9月
平成24年6月
平成24年8月 | 当社管理本部長
グッディポイント株式会社取締役
日本コロムビア株式会社取締役
株式会社フューチャーレコーズ監査役(現任)
当社グループ会社管理担当
グッディポイント株式会社代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 42,110 |
| 取締役 | | 樋口 泰行 | 昭和32年11月28日生 | | 昭和55年4月 | 松下電器産業株式会社入社 | | 平成4年4月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | | 平成6年7月 | アップルコンピュータ株式会社入社 | | 平成9年7月 | コンパックコンピュータ株式会社
コンシューマ製品事業部長兼PC製品事業部長 | | 平成11年10月 | 同社取締役コンシューマビジネス統括本部長 | | 平成12年6月 | 同社米国本社バイス・プレジデント | | 平成15年5月 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社代表取締役社長 | | 平成17年5月 | 株式会社ダイエー代表取締役社長 | | 平成19年3月 | マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役兼COO | | 平成19年6月 | 当社取締役(現任) | | 平成20年4月 | マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役社長(現任) |
| (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
| 常勤監査役 | | 土屋 文男 | 昭和23年5月10日生 | | 昭和46年7月 | 日本航空株式会社入社 | | 平成7年7月 | 同社マドリード支店長 | | 平成10年6月 | 同社外国航空会社契約業務室長 | | 平成11年5月 | 株式会社JALホテルズ取締役経営企画室長 | | 平成13年4月 | 日本航空株式会社経営企画室部長 | | 平成14年6月 | 同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長 | | 平成14年10月 | 株式会社日本航空システム執行役員経営企画室副室長 | | 平成16年4月 | 同社執行役員経営企画室長 | | 平成16年6月 | 株式会社日本航空取締役経営企画室長 | | 平成18年4月 | 同社常務取締役広報・IR・法務・業務監理担当 | | 平成19年6月 | 株式会社JALカード代表取締役社長 | | 平成22年8月 | 当社入社内部監査室室長 | | 株式会社ウェブマネー顧問 | | 平成23年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| 監査役 | | 清水 章 | 昭和32年11月10日生 | | 昭和56年4月 | 清水会計事務所入所(現任) | | 平成元年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 | | 平成12年8月 | 当社常勤監査役 | | 平成17年11月 | グッディポイント株式会社監査役(現任) | 平成18年11月
平成24年6月 | 日本商業開発株式会社監査役
(現任)
当社監査役(現任) |
| (注)5 | 910 |
| 監査役 | | 菅谷 貴子 | 昭和47年9月20日生 | | 平成14年10月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) | | 山田秀雄法律事務所(現山田・尾﨑法律事務所)加入(現任) | | 平成16年9月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤嘱託職員 | | 平成18年5月 | 株式会社キーウォーカー監査役(現任) | | 平成18年6月 | 公益社団法人全国民営職業紹介事業協会理事(現任) | | 平成18年12月 | 桐蔭横浜大学大学院法務研究科客員教授 | | 平成19年4月 | 財団法人楠田育英会(現一般財団法人楠田育英会)理事 | | 平成19年6月 | 当社監査役(現任) | | 平成19年8月 | メディアスティック株式会社監査役 | | 平成22年3月 | 特例財団法人楠田育英会(現一般財団法人楠田育英会)常務理事(現任) | | 平成22年4月 | 桐蔭横浜大学大学院法務研究科准教授(現任) | | 平成22年6月 | コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)監査役(現任) |
| (注)4 | - |
| | | | 計 | | 4,787,400 |
(注)1. 取締役樋口泰行は、社外取締役であります。
2. 監査役清水章、菅谷貴子は、社外監査役であります。
3. 平成25年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4. 平成23年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成24年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(株) |
| 長吉 晋 | 昭和32年3月2日生 | | 昭和56年4月 | 株式会社熊谷組入社 | | 平成15年9月 | コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)入社 | | 平成17年1月 | 同社経営企画部長 | | 平成18年4月 | 同社理事 | | 平成18年6月 | 同社執行役 | | 平成22年6月 | 同社常勤監査役(現任)
株式会社ウェブマネー監査役 | | 平成23年9月 | 株式会社フェイス・ワンダワークス監査役(現任) |
| - |
(注)補欠監査役長吉晋は、社外監査役の要件を充足しております。
