有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		平澤 創	昭和42年3月26日生	平成2年4月 任天堂株式会社入社 平成4年10月 当社創業 代表取締役社長(現任) 平成15年3月 株式会社八創代表取締役(現任) 平成16年8月 株式会社パソナ取締役 平成19年12月 株式会社パソナグループ取締役(現任) 平成22年4月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)取締役 同社取締役会会長 平成22年6月 同社取締役会長(現任) 平成26年9月 株式会社GENESIS代表取締役(現任) 平成26年10月 平成29年3月 平成29年4月 平成29年5月 BIC株式会社取締役(現任) 株式会社ドリーミュージック取締役会長(現任) 株式会社エンターメディア取締役会長(現任) 株式会社ワクワクワークス取締役会長(現任)	(注)3	4,763,460
専務 取締役	上席 執行役員	中西 正人	昭和42年12月12日生	平成2年4月 任天堂株式会社入社 平成4年10月 当社専務取締役 平成22年9月 平成29年3月 株式会社ウィズ・パートナーズ監査役(現任) 当社上席執行役員(現任) 平成29年5月 平成29年6月 株式会社ワクワクワークス代表取締役副社長(現任) 当社専務取締役(現任)	(注)3	-
取締役	最高技術 責任者	矢崎 一臣	昭和41年8月25日生	昭和60年4月 富士通第一通信ソフトウェア株式会社(現富士通株式会社)入社 平成13年4月 当社入社 平成22年6月 当社執行役員 当社開発本部長 平成25年6月 平成25年12月 当社取締役(現任) 当社最高技術責任者(現任) 株式会社フェイスフューチャーファンド取締役(現任) 平成27年1月 グッディポイント株式会社代表取締役会長 平成27年6月 平成29年4月 東京マルチメディア放送株式会社取締役(現任) 株式会社フェイス・ワンダワークス取締役(現任) 株式会社エンターメディア取締役(現任) ジャパンミュージックネットワーク株式会社取締役(現任)	(注)3	6,640

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	最高財務 責任者兼 管理本部長	佐伯 次郎	昭和34年6月2日生	昭和58年4月 株式会社熊谷組入社 平成14年6月 日本コロムビア株式会社入社 平成14年10月 同社財務経理本部長 平成15年6月 同社執行役 平成16年6月 同社常務執行役 平成17年6月 同社最高財務責任者 平成19年6月 同社専務執行役 平成22年6月 同社専務取締役 平成23年4月 同社財務本部長 平成24年6月 同社取締役(現任) 当社取締役(現任) 当社最高財務責任者(現任) 当社管理本部長(現任) 平成25年12月 株式会社フェイスフューチャーファンド代表取締役社長(現任) 平成28年10月 株式会社フライングペンギンズ取締役(現任) 平成29年3月 株式会社ドリーミュージック取締役(現任) 平成29年4月 株式会社フェイス・ワンダワークス取締役(現任) 株式会社エンターメディア取締役(現任) 平成29年6月 グッディポイント株式会社取締役(現任)	(注)3	1,380
取締役		樋口 泰行	昭和32年11月28日生	昭和55年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 平成4年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成6年7月 アップルコンピュータ株式会社(現Apple Japan合同会社)入社 平成12年10月 コンパックコンピュータ株式会社(現日本ヒューレット・パッカード株式会社)取締役コンシューマビジネス統括本部長 平成15年5月 日本ヒューレット・パッカード株式会社代表取締役社長 平成17年5月 株式会社ダイエー代表取締役社長 平成19年3月 マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役兼COO 平成19年6月 当社取締役(現任) 平成20年4月 マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)代表執行役社長兼米国本社コーポレートバイスプレジデント 平成27年7月 同社代表執行役会長 平成27年8月 アスクル株式会社取締役(現任) 平成28年6月 東京海上ホールディングス株式会社取締役 平成28年7月 日本マイクロソフト株式会社執行役員会長 平成29年4月 パナソニック株式会社専務役員コネクティッドソリューションズ社社長 平成29年6月 パナソニック株式会社代表取締役専務執行役員コネクティッドソリューションズ社社長(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		別所 哲也	昭和40年8月31日生	平成6年8月 有限会社パシフィックボイス(現株式会社パシフィックボイス)代表取締役(現任) 平成11年6月 アメリカン・ショートショートフィルム フェスティバル(現ショートショートフィルム フェスティバル&アジア)代表(現任) 平成18年11月 株式会社ビジュアルボイス代表取締役(現任) 平成21年2月 観光庁YŌKOSO! JAPAN(現VISIT JAPAN)大使(現任) 平成21年10月 株式会社キャスティングボイス代表取締役社長(現任) 平成22年2月 内閣官房知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会委員 平成24年4月 カタールフレンド基金親善大使 平成24年12月 横浜市専門委員(現任) 平成25年4月 映画倫理委員会委員(現任) 平成26年11月 NHK国際放送番組審議会委員(現任) 平成27年7月 外務省ジャパン・ハウス有識者諮問会議メンバー(現任) 平成27年9月 島田市ふるさと大使(現任) 平成28年5月 一般財団法人渋谷区観光協会名誉理事長(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役		土屋 文男	昭和23年5月10日生	昭和46年7月 日本航空株式会社入社 平成7年7月 同社マドリード支店長 平成10年6月 同社外国航空会社契約業務室長 平成11年5月 株式会社JALホテルズ(現株式会社オークラニッコーホテルマネジメント)取締役経営企画室長 平成13年4月 日本航空株式会社経営企画室部長 平成14年6月 同社経営企画室部長兼JAL/JAS統合準備委員会事務局長 平成14年10月 株式会社日本航空システム(現日本航空株式会社)執行役員経営企画室副室長 平成16年4月 同社執行役員経営企画室長 平成16年6月 株式会社日本航空(現日本航空株式会社)取締役経営企画室長 平成18年4月 同社常務取締役広報・IR・法務・業務監理担当 平成19年6月 株式会社JALカード代表取締役社長 平成22年8月 当社入社 当社内部監査室室長 株式会社ウェブマネー顧問 平成23年6月 当社常勤監査役(現任) 平成29年6月 TIS株式会社取締役(現任)	(注)4	-
監査役		清水 章	昭和32年11月10日生	昭和56年4月 清水会計事務所入所(現任) 平成元年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 平成5年8月 公認会計士登録 平成12年8月 当社常勤監査役 平成12年10月 税理士登録 平成17年11月 グッディポイント株式会社監査役(現任) 平成18年11月 平成24年6月 日本商業開発株式会社監査役 (現任) 当社監査役(現任) 平成28年7月 東銀座監査法人社員(現任)	(注)5	910

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		菅谷 貴子	昭和47年9月20日生	平成14年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 山田秀雄法律事務所(現山田・尾﨑法律事務所)入所(現任) 平成19年6月 当社監査役(現任) 平成22年4月 学校法人桐蔭学園桐蔭横浜大学大学院法務研究科准教授(現任) 平成22年6月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)監査役(現任) 平成26年9月 トーセイ・リート投資法人監督役員(現任) 平成28年6月 日通商事株式会社監査役(現任)	(注)4	-
				計		4,772,390

(注)1. 取締役樋口泰行、同別所哲也は、社外取締役であります。
2. 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
3. 平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 当社は、平成29年6月29日開催の定時株主総会において、当社を株式交換完全親会社、日本コロムビア株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換の効力が発生することを条件に、平成29年8月1日付をもって就任する取締役1名を選任しております。当該取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
吉田 眞市	昭和43年3月10日生	平成3年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成15年1月 株式会社ブロッコリー入社 平成15年5月 同社取締役 平成16年5月 同社常務取締役 平成17年5月 同社代表取締役社長 平成19年6月 株式会社磐梯インベストメンツディレクター 平成21年1月 当社上席執行役員 平成21年4月 株式会社フェイス・ワンダワークス代表取締役社長 平成22年4月 コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社(現日本コロムビア株式会社)取締役 平成22年6月 株式会社ウェブマネー代表取締役社長 平成25年6月 日本コロムビア株式会社取締役 当社フェイス・グループ参与(現任) 平成26年1月 日本コロムビア株式会社代表取締役副社長 コロムビア・マーケティング株式会社代表取締役社長 コロムビアソングス株式会社代表取締役副社長 平成27年4月 日本コロムビア株式会社代表取締役社長(現任) 平成28年6月 コロムビア・マーケティング株式会社取締役会長(現任) コロムビアソングス株式会社取締役会長(現任)	-

7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
越智 敏裕	昭和47年1月21日生	平成8年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) コスモ法律事務所(現東京平河法律事務所)入所 平成14年2月 日本弁護士連合会行政訴訟改革委員会委員(現任) 平成16年4月 学校法人上智学院上智大学法科大学院助教授(実務家教員) 平成19年4月 同大学法科大学院准教授 平成20年4月 芳聖法律事務所代表(現任) 学校法人上智学院上智大学法学部地球環境法学科准教授 平成23年4月 同大学法学部教授(現任) 同大学法科大学院教授(現任) 平成25年4月 同大学法学部地球環境法学科長	-

(注)補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。