有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長	代表取締役社長兼企画本部長	長 田 邦 裕	昭和30年7月4日生	昭和55年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成15年4月 同社 建設・不動産部門 企画統轄課長 平成23年6月 伊藤忠都市開発株式会社 取締役 平成25年6月 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 常務取締役 平成26年4月 同社 代表取締役社長 平成28年6月 当社 顧問 平成28年6月 当社 代表取締役社長兼フランチャイズ開発本部長 平成29年4月 当社 代表取締役社長兼企画本部長(現任)	注3	1,300
常務取締役	西日本営業本部長兼九州支店長	高 橋 龍 二	昭和37年7月13日生	昭和62年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成15年4月 同社 建設部不動産事業開発第三チーム長 平成17年4月 同社 建設・不動産部門企画統轄課長兼建設・不動産部門環境責任者 平成19年4月 同社 大阪建設部長代行 平成22年4月 当社 社長室長 平成23年4月 当社 経営企画部長兼広報部長 平成27年10月 当社 社長付部長 平成28年5月 当社 社長補佐兼西日本支社長 平成28年6月 当社 取締役社長補佐兼西日本支社長 平成29年4月 当社 取締役西日本営業本部長 平成29年6月 当社 常務取締役西日本営業本部長 平成30年4月 当社 常務取締役西日本営業本部長兼九州支店長(現任)	注3	600
取締役	東日本営業本部長	守 屋 光 裕	昭和33年5月1日生	昭和58年4月 株式会社ダイア建設入社 昭和60年5月 株式会社プロンドエム設立取締役 平成4年1月 当社 入社 平成11年1月 当社 東京マーケッティング部長 平成18年6月 当社 取締役 平成18年7月 当社 取締役東京営業本部長代行兼東京マーケッティング部長 平成23年7月 当社 取締役東京マーケッティング部長 平成24年7月 当社 取締役フランチャイズ開発本部長兼東京マーケッティング部長 平成27年4月 当社 取締役フランチャイズ開発本部長 平成28年4月 当社 取締役社長補佐 平成29年4月 当社 取締役東日本営業本部長(現任)	注3	18,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	社長補佐兼最高情報責任者(CIO)	赤 羽 秀 幸	昭和30年10月22日生	昭和55年4月 日本エヌ・シー・アール株式会社入社 昭和63年4月 東急リゾート株式会社入社 平成3年10月 当社 入社 平成12年9月 当社 情報化推進室長 平成17年1月 当社 FCシステム開発部長 平成22年6月 当社 取締役FCシステム開発部長 平成25年7月 当社 取締役企画開発グループ長兼FCシステム開発部長兼企画開発部長 平成27年4月 当社 取締役フランチャイズサポート本部長 平成28年4月 当社 取締役職能本部長兼人事総務部長兼法務審査室長 平成29年4月 当社 取締役職能本部長兼人事総務部長兼法務審査室長兼加盟店監査室長 平成30年4月 当社 取締役社長補佐兼最高情報責任者(CIO)(現任)	注3	10,500
取締役	フランチャ イズサポート本部長兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼FCコンサルティング部長兼お客様相談室長	細 谷 直 樹	昭和36年12月17日生	昭和61年4月 成城町田リハウス株式会社入社 平成10年4月 当社 入社 平成20年7月 当社 東京フィールドサービス部長兼トレーニングサービス部長 平成28年4月 当社 フランチャイズサポート本部長兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長 平成28年6月 当社 取締役フランチャイズサポート本部長兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長 平成29年4月 株式会社ietty 社外取締役(現任) 平成30年1月 当社 取締役フランチャイズサポート本部長兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長兼FCコンサルティング室長 平成30年4月 当社 取締役フランチャイズサポート本部長兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼FCコンサルティング部長兼お客様相談室長(現任)	注3	13,800
取締役	職能本部長兼人事総務部長兼法務審査室長兼加盟店監査室長	角 野 俊 樹	昭和33年6月30日生	昭和57年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成20年4月 同社 金融・不動産・保険・物流カンパニー経営企画部長代行 平成20年12月 I&Tリスクソリューションズ株式会社出向 取締役経営企画部長 平成22年6月 伊藤忠ファイナンス株式会社出向 取締役経営企画部長 平成23年4月 伊藤忠商事株式会社 不動産・金融・保険・物流事業リスク管理室長 平成23年6月 当社 監査役 平成27年6月 イトーピア・アセットマネジメント株式会社 常務取締役 平成28年6月 同社 代表取締役社長 平成29年6月 当社 取締役職能本部長代行 平成30年4月 当社 取締役職能本部長兼人事総務部長兼法務審査室長兼加盟店監査室長(現任)	注3	200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		真 木 正 寿	昭和40年1月31日生	昭和62年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成12年4月 同社 建設部建設第二課長兼建設部PFI事業推進室 平成17年4月 同社 建設部長代行 平成21年4月 同社 建設第二部長 平成23年4月 同社 中国建設・不動産グループ長(上海駐在)兼上海伊藤忠商事有限公司 平成26年4月 同社 建設・金融部門長代行 平成28年4月 同社 建設・物流部門長(現任) 平成28年6月 当社 取締役(現任)	注3	―
取締役		八 十 義 則	昭和31年7月30日生	昭和54年4月 株式会社第一勧業銀行入行 平成11年4月 同行 業務運営室 IR室長 平成12年10月 株式会社みずほフィナンシャルグループ IR部次長 平成16年3月 オランダみずほコーポレート銀行 社長 平成18年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 欧州営業第一部長 平成20年4月 みずほ証券株式会社 執行役員 平成21年4月 同社 常務執行役員 平成22年3月 日本土地建物株式会社 投資事業開発部顧問 平成23年4月 同社 執行役員兼日土地アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 平成26年1月 同社 顧問兼株式会社レイクウッド大多喜 代表取締役社長 平成27年5月 同社 顧問兼株式会社レイクウッド総成 代表取締役社長 平成29年1月 同社 常務執行役員 内部監査室担当 内部監査室長 平成29年6月 当社 取締役(現任) 平成30年1月 日本土地建物株式会社 常勤監査役(現任)	注3	―
取締役		平 田 誠 一	昭和29年3月5日生	昭和52年4月 住友信託銀行株式会社入行 平成13年10月 同行 公的資金運用部長 平成17年6月 同行 総合運用部長 平成18年6月 同行 執行役員総合運用部長 平成19年4月 住信アセットマネジメント株式会社 取締役社長(出向) 平成19年6月 同社 取締役社長 平成24年4月 三井住友トラスト・カード株式会社 取締役社長 平成27年4月 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 常勤監査役 平成27年6月 当社 取締役(現任) 平成27年12月 公金財団法人トラスト未来フォーラム副理事長(現任)	注3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		高 木 聡	昭和33年5月28日生	昭和57年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成9年10月 同社 アジア総支配人付(香港駐在)兼伊藤忠アジア会社 平成15年10月 同社 法務部法務第一チーム長 平成21年4月 同社 法務部企画統括チーム長 平成29年4月 日本製罐株式会社出向 顧問 平成29年6月 同社 管理部門管掌取締役 平成30年6月 伊藤忠商事株式会社 法務部 平成30年6月 当社 監査役(現任)	注4	―
監査役		清 家 隆 太	昭和47年7月20日生	平成8年4月 伊藤忠商事株式会社入社 平成9年10月 同社 宇宙・情報・マルチメディア事業・審査部 平成17年6月 同社 食料事業・リスクマネジメント部事業管理チーム 平成14年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社出向 平成17年6月 伊藤忠商事株式会社 食料事業・リスクマネジメント部 平成21年4月 同社 生活資材・化学品事業統括部事業第一チーム 平成24年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司(北京駐在) 平成26年7月 上海伊藤忠商事有限公司(上海駐在) 平成30年5月 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長(現任) 平成30年6月 当社 監査役(現任)	注4	―
監査役		吉 澤 航	昭和47年1月10日生	平成6年4月 新宿監査法人入社 平成11年3月 メリルリンチ証券会社東京支店入社 平成19年4月 株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社 平成20年5月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 平成23年10月 吉澤公認会計士事務所開業代表(現任) 平成24年5月 ブライト・パートナーズ株式会社設立代表取締役(現任) 平成26年6月 当社 監査役(現任)	注4	―
計						44,400

(注) 1. 取締役真木正寿氏、八十義則氏、平田誠一氏は、社外取締役であります。
2. 監査役高木聡氏、清家隆太氏、吉澤航氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 監査役の任期は、次のとおりであります。
高木 聡氏 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
清家 隆太氏 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
吉澤 航氏 平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。