有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	園 田 陽 一	1960年2月1日生	1983年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年4月 同社 人事部人事企画室長 2001年6月 同社 欧州総支配人付 兼欧州人事総務部長(ロンドン駐在) 2006年4月 同社 建設第二部長 2009年4月 同社 建設・不動産部門長補佐 2011年4月 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 執行役員経営企画担当役員 2013年7月 伊藤忠都市開発株式会社 執行役員経営企画部長 2014年6月 同社 常務取締役経営企画担当役員 2018年4月 同社 専務取締役社長補佐 兼経営企画担当役員兼総合開発本部長 2019年6月 当社 取締役 兼専務執行役員企画本部長 2021年4月 当社 代表取締役社長 兼社長執行役員(現任)	注4	400
取締役 執行役員 フランチャイズサポート本部長 兼FCコンサルティング部長 兼お客様相談室長	細 谷 直 樹	1961年12月17日生	1986年4月 成城町田リハウス株式会社入社 1998年4月 当社 入社 2008年7月 当社 東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016年4月 当社 フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長 2016年6月 当社 取締役フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長 2017年4月 株式会社ietty 社外取締役(現任) 2018年1月 当社 取締役フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼お客様相談室長兼FCコンサルティング室長 2018年4月 当社 取締役フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼FCコンサルティング部長兼お客様相談室長 2019年6月 当社 取締役 兼執行役員フランチャイズサポート本部長兼広告・商品開発部長兼トレーニングサービス部長兼FCコンサルティング部長兼お客様相談室長 2020年4月 当社 取締役 兼執行役員フランチャイズサポート本部長兼FCコンサルティング部長兼お客様相談室長(現任)	注4	15,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 企画本部長	荒 木 稔	1965年4月4日生	1988年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年4月 同社 大阪建設部大阪建設第二課長 2005年4月 同社 建設部建設第三課長 2006年4月 同社 業務部 2009年4月 同社 建設第二部長代行 2011年4月 同社 建設第二部長 2015年4月 同社 住生活・情報経営企画部長 2018年4月 同社 建設・物流部門長代行 2019年4月 同社 建設・不動産部門長代行 2019年6月 当社 取締役 2021年4月 当社 取締役 兼執行役員企画本部長(現任)	注4	―
取締役	赤 松 和 人	1966年11月28日生	1991年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2007年6月 ADインベストメント・マネジメント株式会社出向 取締役 2011年4月 伊藤忠商事株式会社 建設第一部 建設事業統括室長 2012年4月 同社 建設・金融部門企画統轄課長 2016年4月 同社 建設第一部長代行 2019年4月 同社 建設第二部長代行 2021年4月 同社 建設第二部長(現任) 2021年6月 当社 取締役(現任)	注4	―
取締役	初 澤 剛	1959年11月16日生	1983年4月 株式会社第一勧業銀行入行 2008年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 ディストリビューション部長 2011年5月 みずほ信託銀行株式会社 信託総合営業第二部長 2012年4月 同行 執行役員 信託総合営業第二部長 2014年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 みずほ信託銀行株式会社 常務取締役 兼常務執行役員 2015年4月 みずほ信託銀行株式会社 取締役 2015年7月 株式会社みずほフィナンシャルグループ監査委員会付理事 2017年6月 日本土地建物株式会社 常務執行役員 住宅企画部・住宅事業開発部・住宅事業推進部 総括担当、人事部 担当 2019年4月 同社 専務執行役員 住宅企画部・住宅事業開発部・住宅事業推進部 総括担当、人事部 担当 2020年4月 中央日本土地建物グループ株式会社 常務執行役員 日本土地建物株式会社 代表取締役 専務執行役員 住宅企画部・住宅事業開発部・住宅事業推進部 総括担当、人事部・総務部 担当 2020年6月 当社 取締役(現任) 2021年4月 中央日本土地建物株式会社 専務執行役員 住宅業務部・住宅事業開発部・住宅事業推進第一部・住宅事業推進第二部・品質管理部 担当(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	筒 井 澄 和	1956年11月11日生	1979年4月 住友信託銀行株式会社入社 2001年6月 同社 総合資金部長 2005年6月 同社 執行役員総合資金部長 2006年6月 同社 執行役員経営管理ユニット長 兼財務ユニット長兼開発投資ユニット長 2007年6月 同社 取締役 兼常務執行役員経営管理ユニット長 2008年5月 同社 取締役 兼常務執行役員 2011年4月 同社 取締役 兼専務執行役員 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社 取締役専務執行役員 2015年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 副社長執行役員 三井住友信託銀行株式会社 代表取締役副社長 2017年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 執行役員 三井住友信託銀行株式会社 代表取締役副社長 2018年4月 三井住友信託銀行株式会社 代表取締役副社長 2019年4月 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 会長 2019年6月 当社 取締役(現任) 2021年4月 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 顧問(現任)	注4	―
監査役	高 木 聡	1958年5月28日生	1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年10月 同社 アジア総支配人付(香港駐在)兼伊藤忠アジア会社 2003年10月 同社 法務部法務第一チーム長 2009年4月 同社 法務部企画統括チーム長 2017年4月 日本製罐株式会社出向 顧問 2017年6月 同社 管理部門管掌取締役 2018年6月 伊藤忠商事株式会社 法務部 2018年6月 当社 監査役(現任)	注5	1,200
監査役	清 家 隆 太	1972年7月20日生	1996年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1997年10月 同社 宇宙・情報・マルチメディア事業・審査部 2005年6月 同社 食料事業・リスクマネジメント部事業管理チーム 2002年10月 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社出向 2005年6月 伊藤忠商事株式会社 食料事業・リスクマネジメント部 2009年4月 同社 生活資材・化学品事業統括部事業第一チーム 2012年4月 伊藤忠(中国)集団有限公司(北京駐在) 2014年7月 上海伊藤忠商事有限公司(上海駐在) 2018年5月 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長(現任) 2018年6月 当社 監査役(現任)	注5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	吉 澤 航	1972年1月10日生	1994年4月 新宿監査法人入社 1999年3月 メリルリンチ証券会社東京支店入社 2007年4月 株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社 2008年5月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社入社 2011年10月 吉澤公認会計士事務所開業代表 (現任) 2012年5月 ブライト・パートナーズ株式会社設立代表取締役(現任) 2014年6月 当社 監査役(現任)	注5	―
計					17,000

(注) 1. 取締役赤松和人氏、初澤剛氏、筒井澄和氏は、社外取締役であります。
2. 監査役高木聡氏、清家隆太氏、吉澤航氏は、社外監査役であります。
3. 社外取締役初澤剛氏、筒井澄和氏及び社外監査役吉澤航氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4. 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役の任期は、次のとおりであります。
高木 聡氏 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
清家 隆太氏 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
吉澤 航氏 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名、及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに、取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役を含む監査役会は監査部及び会計監査人と連携を取り、効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
社外取締役である赤松和人氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社から招聘した役員であります。現在は、伊藤忠商事株式会社建設第二部長を兼任しております。同氏は、総合商社で担当された不動産関連ビジネス並びに経営企画部署での業務を通じて培われた知識・経験等を踏まえ、特に事業戦略や経営全般に対し適切な監督と有益な提言等を得る目的で招聘いたしました。伊藤忠商事株式会社及び同社グループと当社との関係は「第2 事業の状況 2 事業等のリスク (10) 伊藤忠商事株式会社グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外取締役である初澤剛氏は、大株主である日本土地建物株式会社から招聘した役員であります。同氏は、過去に信託銀行の執行役員や取締役、日本土地建物株式会社の執行役員、代表取締役等を歴任しており、不動産・建設業界に加え、金融機関についても高い知見を有していることから、営業・管理の両面から、経営全般に係る提言等を得る目的で招聘いたしました。なお、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である筒井澄和氏は、株式会社三井住友トラスト基礎研究所から招聘した役員であります。同氏は、過去に信託銀行の執行役員、取締役、代表取締役副社長等を歴任しており、経営全般に係る提言等を得る目的で招聘いたしました。なお、同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である高木聡氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社から招聘した役員であり、同社の法務部門で長年培ってきた見識に基づき、経営の客観性や中立性の観点から適切な提言等を得る目的で招聘しております。なお、現在は当社の常勤監査役であります。
社外監査役である清家隆太氏は、大株主である伊藤忠商事株式会社から招聘した役員であります。現在は、同社の住生活事業・リスク管理室長を兼任しており、財務戦略についての適切な提言等を得る目的で招聘しております。伊藤忠商事株式会社及び同社グループと当社との関係は「第2 事業の状況 2 事業等のリスク (10) 伊藤忠商事株式会社グループとの関係について」に記載したとおりであります。
社外監査役である吉澤航氏は、吉澤公認会計士事務所から招聘した役員であります。公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただく目的で招聘しております。同氏との間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、取締役会や監査役会の監査機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や専門的な知識・経験等を持つ者を選任し、当社の経営に役立てることを基本的な考え方としております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。