有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記に記載の4名(篠原誠司、村上宣夫、高橋誠、小坂友康)の他に、特命営業担当塚本博樹、第一統括事業部長兼事業開発室長重野博治、第二統括事業部長薄井啓至、第一事業部長木瀬博行、第二事業部長飯塚昌和、第四事業部長横倉伸樹、第五事業部長中山高良、企画・営業統括部長兼企画室長末国政信、人材開発担当兼健康経営担当米田幸司、パートナー推進部長太田雄一郎、生産性・品質向上担当兼プロジェクト監理室長渡辺敏男、管理本部長兼人事部長田邊直樹、総務部長熊谷政弘、経理部長吉田博英で構成されております。
2 取締役戸國靖器及び箕田好文は、社外取締役であります。
3 監査役神戸泰及び吉岡哲郎は、社外監査役であります。
4 平成28年6月23日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 平成25年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7 平成26年6月24日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 兼CEO | ― | 篠原 誠司 | 昭和22年6月10日生 | 昭和45年4月 | 東邦生命保険相互会社入社 | (注)4 | 448,640 |
| 平成10年6月 | 当社 取締役営業開発本部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社 専務取締役営業開発本部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 株式会社ティエスエス・データ・サービス 取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社 代表取締役専務営業開発本部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社インステクノ 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 代表取締役会長兼CEO (現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 兼COO | ― | 村上 宣夫 | 昭和28年3月4日生 | 昭和50年4月 | 野村コンピュータシステム株式会社(現株式会社野村総合研究所)入社 | (注)4 | 113,200 |
| 平成14年4月 | 株式会社野村総合研究所 執行役員金融システム事業本部長 | ||||||
| 平成16年4月 | NRIネットワークコミュニケーションズ株式会社 常務取締役 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 執行役員営業開発本部副本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 営業開発本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社インステクノ 取締役 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 専務執行役員 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 代表取締役社長兼COO (現任) | ||||||
| 代表取締役 兼 副社長 執行役員 | 管理本部 管掌 | 高橋 誠 | 昭和28年1月14日生 | 昭和51年4月 | 東邦生命保険相互会社入社 | (注)4 | 111,210 |
| 平成10年6月 | ジー・イー・エジソンシステム株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社 総務部長 | ||||||
| 平成12年6月 | 株式会社ティエスエス・データ・サービス 監査役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社 常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社インステクノ 監査役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 専務執行役員 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 副社長執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 代表取締役兼副社長執行役員管理本部管掌 (現任) | ||||||
| 取締役 相談役 | ― | 渡邉 一彦 | 昭和19年5月4日生 | 昭和42年4月 | 東邦生命保険相互会社入社 | (注)4 | 658,180 |
| 平成8年4月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成8年6月 | 当社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成11年10月 | 株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社 CEO | ||||||
| 平成14年6月 | 株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年4月 | 当社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成18年4月 | 株式会社ティエスエス・データ・サービス 代表取締役会長 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社インステクノ 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 取締役相談役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 兼 専務執行役員 | 営業開発 本部長 | 小坂 友康 | 昭和41年1月22日生 | 平成元年4月 | 当社入社 | (注)4 | 21,000 |
| 平成19年4月 | 当社 IT推進部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 第五事業部長兼IT推進部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 執行役員第六事業部長兼ITソリューション三部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 常務執行役員第一統括事業部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社 専務執行役員営業開発本部長 (現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社 取締役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 戸國 靖器 | 昭和18年10月27日生 | 昭和41年4月 | 東京生命保険相互会社入社 | (注)4 | 6,000 |
| 昭和47年10月 | アメリカンライフインシュアランスカンパニージャパン(アリコジャパン)入社 | ||||||
| 平成4年7月 | 同社 プレジデントCEO 日本における代表者 | ||||||
| 平成12年10月 | 千代田生命保険相互会社 更生管財人 | ||||||
| 平成13年4月 | AIGスター生命保険株式会社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年8月 | ジー・イー・エジソン生命保険株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成15年8月 | AIGスター生命株式会社 取締役会長 | ||||||
| 平成19年11月 | アメリカンインターナショナルグループ ヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成19年11月 | アメリカンインターナショナルグループ 日本・韓国地域担当リージョナルシニアヴァイスプレジデント | ||||||
| 平成19年11月 | AIGスター生命保険株式会社 取締役会長 | ||||||
| 平成19年11月 | アリコジャパン 副会長 | ||||||
| 平成19年11月 | AIGエジソン生命保険株式会社 取締役会長 | ||||||
| 平成19年11月 | アメリカンインターナショナルグループ株式会社 取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役 (現任) | ||||||
| 平成23年4月 | 富士生命保険株式会社(現AIG富士生命保険株式会社) 代表取締役会長兼CEO | ||||||
| 平成23年6月 | 富士火災海上保険株式会社 取締役 | ||||||
| 平成25年6月 | AIG富士生命保険株式会社 取締役 | ||||||
| 取締役 | ― | 箕田 好文 | 昭和24年3月31日生 | 昭和49年4月 | 富士通株式会社入社 | (注)4 | 1,200 |
| 平成16年6月 | 同社 経営執行役金融営業本部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 経営執行役中国副総代表 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成21年11月 | 同社 特命顧問富士通グループ中国総代表 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役 (現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 鈴木 光一 | 昭和31年5月9日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)5 | 38,400 |
| 平成14年4月 | 当社 開発三部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社 第一事業部長 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社 執行役員第一事業部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 理事 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社ティエスエス・データ・サービス出向 | ||||||
| 平成21年12月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社 理事システム運用部長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 理事人事部付 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 常勤監査役 (現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 神戸 泰 | 昭和23年9月5日生 | 昭和47年4月 | 富士通ファコム株式会社(現富士通エフ・アイ・ピー株式会社)入社 | (注)6 | 1,200 |
| 平成6年6月 | 同社 ソフトウェア開発事業部第2システム部長 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社 カードシステム事業推進部長 | ||||||
| 平成11年10月 | グローバルフォーカス株式会社 取締役 | ||||||
| 平成13年12月 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 金融システム統括営業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社 取締役システム本部副本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 取締役ソリューションビジネス本部副本部長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社 常任顧問 | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社エフコムマーケティング 取締役 | ||||||
| 平成24年6月 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 顧問 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 監査役 (現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 吉岡 哲郎 | 昭和28年11月18日生 | 昭和51年4月 | 日本ユニバック株式会社(現日本ユニシス株式会社)入社 | (注)7 | 600 |
| 平成12年4月 | 同社 Ⅰ&C営業本部営業一部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社 ERP事業部長 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社 金融アウトソーシングセンタ長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社 東北支店長兼USOL東北株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 九州支社長兼USOL九州株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社 執行役員ICTサービス事業部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 執行役員U-Cloud事業部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 同社 執行役員郵政プロジェクト長 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 監査役 (現任) | ||||||
| 計 | 1,399,630 | ||||||
(注) 1 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記に記載の4名(篠原誠司、村上宣夫、高橋誠、小坂友康)の他に、特命営業担当塚本博樹、第一統括事業部長兼事業開発室長重野博治、第二統括事業部長薄井啓至、第一事業部長木瀬博行、第二事業部長飯塚昌和、第四事業部長横倉伸樹、第五事業部長中山高良、企画・営業統括部長兼企画室長末国政信、人材開発担当兼健康経営担当米田幸司、パートナー推進部長太田雄一郎、生産性・品質向上担当兼プロジェクト監理室長渡辺敏男、管理本部長兼人事部長田邊直樹、総務部長熊谷政弘、経理部長吉田博英で構成されております。
2 取締役戸國靖器及び箕田好文は、社外取締役であります。
3 監査役神戸泰及び吉岡哲郎は、社外監査役であります。
4 平成28年6月23日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 平成27年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6 平成25年6月21日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7 平成26年6月24日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
