有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		野 沢 慎 吾	昭和36年3月18日生	平成6年4月	順天堂大学医学部 講師	(注)5	351,500
				平成8年4月	当社入社
				平成9年4月	当社システム開発統轄 統轄担当
				平成9年5月	当社常務取締役
				平成11年10月	当社常務取締役 営業本部長
				平成12年6月	当社専務取締役 営業本部長
				平成14年10月	当社専務取締役 経営企画室担当
				平成16年6月	当社専務取締役 兼 業務執行副責任者
				平成17年3月	当社代表取締役社長
				平成20年6月	当社代表取締役副会長
				平成22年6月	当社代表取締役会長(現任)
				平成24年6月	セコムジャスティック上信越㈱取締役会長(現任)
					セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長(現任)
代表取締役 社長		小 松 良 平	昭和29年2月6日生	昭和51年4月	日本警備保障㈱(現・セコム㈱)入社	(注)5	―
				昭和57年4月	日本警備保障北陸㈱(現・セコム北陸㈱)取締役統轄部長(出向)
				昭和63年10月	セコム㈱東北第二統轄部長
				平成9年9月	同社営業開発一部長
				平成18年6月	同社執行役員SI事業部副事業部長
				平成18年10月	同社執行役員SI事業部長
				平成19年2月	同社執行役員中部本部長
				平成21年6月	当社代表取締役社長(現任)
					セコム㈱執行役員(現任)
常務取締役		小 松 正 則	昭和32年2月19日生	平成15年4月	日本政策投資銀行(現・㈱日本政策 投資銀行)信用リスク管理部審議役	(注)5	―
				平成16年5月	㈱苫東 代表取締役専務(出向)
				平成18年6月	当社管理本部 顧問(出向)
				平成18年7月	当社執行役員 管理本部長 兼 総務部長
				平成19年6月	当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長
				平成20年6月	当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
				平成21年6月	当社常務取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
				平成22年7月	当社常務取締役 兼 常務執行役員 管理部門担当
				平成23年6月	当社常務取締役
				平成24年7月	当社転籍
				平成24年8月	当社常務取締役 事務管理部長
				平成25年6月	当社常務取締役 事務管理部長 兼 ケア事業部・財務部担当
				平成26年6月	当社常務取締役 事務管理部・財務部・リスク管理 担当(現任)
常務取締役		笹 川 直 幹	昭和29年1月2日	昭和52年4月	日本警備保障上信越㈱(現・当社) 入社	(注)5	8,300
				平成14年10月	当社新潟県事業部長
				平成15年8月	当社営業部長
				平成17年12月	セコムジャスティック上信越㈱ 専務取締役(出向)
				平成19年8月	当社執行役員新潟統轄支社長
				平成22年7月	当社営業部長
				平成23年6月	当社取締役営業部長
				平成25年6月	当社取締役営業部長 兼 営業開発担当・SI営業部担当
				平成26年6月	当社常務取締役 営業部・営業開発部・SI営業部・ お客様満足度促進部 担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	特命担当	齋 藤 健 志	昭和41年6月10日生	昭和62年4月	㈱日本テレビビデオ(現・㈱日テレ・テクニカル・リソーシズ)入社	(注)5	1,500
				平成10年4月	当社入社 ㈱ケーブルネット新潟(現・㈱ニューメディア)業務部長(出向)
				平成13年6月	同社取締役
				平成14年6月	同社常務取締役
				平成19年7月	セコム㈱営業開発部担当課長(出向)
				平成20年5月	当社総務部次長
				平成20年7月	当社総務部長
				平成21年6月	当社取締役 兼 執行役員総務部長
				平成22年7月	当社取締役 兼 執行役員営業開発部長
				平成23年6月	当社取締役営業開発部長
				平成24年5月	当社取締役特命担当(現任)
				平成24年6月	セコム佐渡㈱代表取締役社長(現任)
取締役	コンプライアンス・業務指導担当	髙 野 秀 樹	昭和25年12月5日	平成22年3月	新潟県警察本部生活安全部長	(注)5	―
				平成23年4月	新潟万代島ビルディング㈱顧問
				平成25年4月	当社入社 顧問
				平成25年6月	当社取締役コンプライアンス・業務指導担当(現任)
				平成26年4月	セコムジャスティック上信越㈱ 代表取締役社長(現任)
取締役		山 本 三 郎	昭和34年6月22日生	昭和57年4月	滋賀県警察本部入庁	(注)5	―
				平成2年8月	セコム㈱入社
				平成9年11月	同社中部事業部刈谷支社長
				平成15年4月	同社中部事業部営業部部長代理
				平成16年4月	セコム三重㈱代表取締役社長 (出向)
				平成19年5月	セコム㈱静岡本部副本部長
				平成19年9月	同社静岡本部長
				平成21年6月	同社中部本部長
				平成25年4月 平成25年6月	同社法人営業本部長(現任) 当社取締役(現任)
取締役	総務人事 部長	霜 鳥 浩 二	昭和42年9月8日生	昭和61年3月	松下興産㈱(現・豊秀興産㈱)入社	(注)5	300
				平成11年11月	ロイヤルパインズ㈱妙高事業所 副支配人(ホテル事業部担当)
				平成14年5月	セコムテクノ上信越㈱入社
				平成17年4月	同社総務部長
				平成19年5月	同社取締役総務部長
				平成21年6月	当社転籍 人事部担当部長
				平成22年7月	当社総務部長
				平成24年4月	当社総務部長 兼 秘書室長
				平成24年7月	当社総務人事部長
				平成25年6月	当社取締役総務人事部長
				平成26年6月	当社取締役総務人事部長、株式・広報担当(現任)
取締役	新潟統轄 支社長	小 林 啓 司	昭和29年3月20日生	昭和52年2月	日本警備保障上信越㈱(現・当社)入社	(注)5	1,300
				平成12年10月	当社ホームマーケット促進部部長代理
				平成14年1月	㈱ケーブルネット新潟(現・㈱ニューメディア)担当部長(出向)
				平成17年4月	当社ホームマーケット営業部長
				平成17年12月	当社新潟統轄支社営業部長
				平成21年5月	当社長岡支社長
				平成22年7月	当社執行役員新潟統轄支社長
				平成26年6月	当社取締役新潟統轄支社長(現任)
取締役		村 山 六 郎	昭和20年8月29日生	昭和46年3月	司法研修所修了	(注)5	―
				昭和46年4月	弁護士登録 今成一郎法律事務所入所
				昭和50年4月	村山六郎法律事務所開設(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		阿 部 恒 三	昭和22年10月7日生	平成12年2月	㈱第四銀行直江津支店長	(注)6	―
				平成14年2月	第四ジェーシービーカード㈱ (出向)
				平成16年10月	同社へ移籍
				平成17年6月	同社取締役調査部長
				平成18年6月	同社取締役企画部長 兼 お客様 相談室長
				平成19年6月	同社常務取締役監査室長
				平成22年6月	同社退任
				平成23年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		島 本 聡	昭和36年2月23日生	昭和60年3月	セコム㈱入社	(注)6	―
				平成10年3月	㈱エクレール(現・セコムホーム ライフ㈱)部長(出向)
				平成17年7月	セコム㈱経理部次長
				平成21年10月	同社経理部長
				平成23年6月	当社監査役(現任)
				平成24年1月	セコム㈱財務部長(現任)
監査役		横 地 美 紀	昭和26年9月18日生	平成18年6月	東芝ビジネス&ライフサービス㈱ CFO&取締役経理部長 兼 経営監査室長	(注)6	―
				平成19年3月	同社退社
				平成19年4月	セコム㈱入社 社長補佐グループ 社長補佐
				平成21年6月	同社総合企画担当役員付担当部長(現任)
				平成23年6月	当社監査役(現任)
計							362,900

(注) 1 取締役 山本三郎及び村山六郎の両氏は、社外取締役であります。
2 取締役 齋藤健志は、代表取締役会長 野沢慎吾の義弟であります。
3 常勤監査役 阿部恒三、監査役 島本聡及び横地美紀の三氏は、社外監査役であります。
4 取締役 村山六郎及び常勤監査役 阿部恒三の両氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
5 取締役の任期は、平成26年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成23年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。

役 名	氏 名	担当職務
会長	野沢 慎吾
社長	小松 良平
常務取締役	小松 正則	事務管理部・財務部・リスク管理 担当
常務取締役	笹川 直幹	営業部・営業開発部・SI営業部・ お客様満足度促進部 担当
取締役	齋藤 健志	特命担当
取締役	髙野 秀樹	コンプライアンス・業務指導担当
取締役	霜鳥 浩二	総務人事部長、株式・広報担当
取締役	小林 啓司	新潟統轄支社長
執行役員	中村 良雄	前橋統轄支社長
執行役員	山田 潔	長野統轄支社長
執行役員	猪熊 政和	前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当
執行役員	井嶋 康一	営業開発部長
執行役員	阿部 賢一	業務部長、システム技術部担当
執行役員	日根 清	財務部長

8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
岩 渕 浩	昭和36年5月4日生	平成7年3月	司法研修所修了	(注)	―
		平成7年4月	弁護士登録 藤田善六法律事務所入所
		平成12年4月	岩渕浩法律事務所開設(現任)
宮 本 和 久	昭和38年3月3日生	昭和60年3月	セコム㈱入社	(注)	―
		平成9年1月	㈱中央防犯(現・セコム㈱)取締役 管理本部長(出向)
		平成15年6月	セコム㈱経理部長
		平成20年6月	当社監査役
		平成21年10月	セコム㈱西関東本部長
		平成23年4月	同社IFRSプロジェクトリーダー
		平成24年1月	同社経営分析室長(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。