有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長		野 沢 慎 吾	昭和36年3月18日生	平成6年4月	順天堂大学医学部 講師	(注)4	352,200
				平成8年4月	当社入社
				平成9年4月	当社システム開発統轄 統轄担当
				平成9年5月	当社常務取締役
				平成11年10月	当社常務取締役 営業本部長
				平成12年6月	当社専務取締役 営業本部長
				平成14年10月	当社専務取締役 経営企画室担当
				平成16年6月	当社専務取締役 兼 業務執行副責任者
				平成17年3月	当社代表取締役社長
				平成20年6月	当社代表取締役副会長
				平成22年6月	当社代表取締役会長(現任)
				平成24年6月	セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
				平成27年6月	セコムテクノ上信越㈱取締役会長(現任)
代表取締役 社長		竹 田 正 弘	昭和29年11月20日生	昭和52年4月	㈱住友銀行(現・㈱三井住友銀行)入行	(注)4	―
				平成18年10月	セコム㈱法人営業本部 顧問(出向)
				平成19年4月	同社転籍 SI事業部副事業部長
				平成20年4月	同社SI事業部長
				平成21年6月	同社執行役員 SI事業部長
				平成24年1月	同社執行役員 SI営業本部長
				平成25年6月	同社常務執行役員 SI営業本部長
				平成27年6月	当社代表取締役社長(現任)
					セコム㈱常務執行役員(現任)
常務取締役		髙 野 秀 樹	昭和25年12月5日	平成22年3月	新潟県警察本部生活安全部長	(注)4	300
				平成23年4月	新潟万代島ビルディング㈱顧問
				平成25年4月	当社入社 顧問
				平成25年6月	当社取締役 コンプライアンス・業務指導担当
				平成26年4月	セコムジャスティック上信越㈱ 代表取締役社長
				平成27年6月	当社常務取締役 業務・コンプライアンス担当(現任) セコムジャスティック上信越㈱ 取締役会長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	総務人事 部長	霜 鳥 浩 二	昭和42年9月8日生	昭和61年3月	松下興産㈱(現・豊秀興産㈱)入社	(注)4	600
				平成11年11月	ロイヤルパインズ㈱妙高事業所 副支配人(ホテル事業部担当)
				平成14年5月	セコムテクノ上信越㈱入社
				平成19年5月	同社取締役 総務部長
				平成21年6月	当社転籍 人事部担当部長
				平成22年7月	当社総務部長
				平成24年4月	当社総務部長 兼 秘書室長
				平成24年7月	当社総務人事部長
				平成25年6月	当社取締役 総務人事部長
				平成26年6月	当社取締役 総務人事部長、 株式・広報担当
				平成27年6月	当社取締役 総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当(現任)
取締役	財務部長	日 根 清	昭和40年11月14日生	平成2年3月	セコム㈱入社	(注)4	―
				平成18年10月	同社経営分析室 グループ経理課 担当課長
				平成21年5月	同社経営分析室 グループ経理課長
				平成25年8月	当社財務部長(出向)
				平成26年6月	当社執行役員 財務部長(出向)
				平成27年6月	当社取締役 財務部長、事務管理部、IR担当(現任)
取締役	業務部長	阿 部 賢 一	昭和39年12月2日生	昭和59年1月	当社入社	(注)4	2,600
				平成10年10月	当社上越支社長
				平成16年6月	当社執行役員 業務部長
				平成17年12月	当社執行役員 総務人事部長
				平成18年7月	当社執行役員 人事部長
				平成21年2月	セコム㈱組織指導部 担当課長(出向)
				平成24年4月	当社常務取締役付 担当部長
				平成24年7月	当社総務人事部次長
				平成25年3月	当社業務部長
				平成26年6月	当社執行役員 業務部長、システム技術部担当
				平成28年6月	当社取締役 業務部長、システム技術部担当(現任)
取締役	営業部長	井 嶋 康 一	昭和32年6月9日生	昭和55年4月	㈱第四銀行入行	(注)4	―
				平成21年6月	同行古町支店長
				平成24年2月	当社新潟統轄支社 営業開発部担当部長(出向)
				平成24年5月	当社営業開発部長
				平成25年6月	当社執行役員 営業開発部長 兼 新潟統轄支社次長
				平成26年2月	当社転籍
				平成26年6月	当社執行役員 営業開発部長
				平成27年2月	当社執行役員 新潟統轄支社長
				平成28年4月	当社執行役員 営業部長、営業開発部、SI営業部、お客様満足度促進部担当
				平成28年6月	当社取締役 営業部長、営業開発部、 SI営業部、お客様満足度促進部担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		村 山 六 郎	昭和20年8月29日生	昭和46年3月	司法研修所修了	(注)4	―
				昭和46年4月	弁護士登録 今成一郎法律事務所入所
				昭和50年4月	村山六郎法律事務所(現任)
				平成26年6月	当社取締役(現任)
取締役		敦 井 一 友	昭和46年10月27日生	平成7年4月	通商産業省(現・経済産業省)入省	(注)4	―
				平成16年3月	同省退職
				平成16年6月	敦井産業㈱常務取締役
				平成18年6月	北陸瓦斯㈱取締役
				平成23年6月	敦井産業㈱代表取締役社長(現任)
				平成24年6月	北陸瓦斯㈱代表取締役副社長(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
常勤監査役		小 松 正 則	昭和32年2月19日生	平成15年4月	日本政策投資銀行(現・㈱日本政策 投資銀行)信用リスク管理部審議役	(注)5	200
				平成16年5月	㈱苫東 代表取締役専務(出向)
				平成18年6月	当社管理本部 顧問(出向)
				平成18年7月	当社執行役員 管理本部長 兼 総務部長
				平成19年6月	当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長
				平成20年6月	当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
				平成21年6月	当社常務取締役 兼 常務執行役員 管理本部長
				平成22年7月	当社常務取締役 兼 常務執行役員 管理部門担当
				平成23年6月	当社常務取締役
				平成24年7月	当社転籍
				平成24年8月	当社常務取締役 事務管理部長
				平成25年6月	当社常務取締役 事務管理部長 兼 ケア事業部、財務部担当
				平成26年6月	当社常務取締役 事務管理部、財務部、リスク管理担当
				平成27年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		辻 康 弘	昭和38年1月29日生	昭和60年3月	セコム㈱入社	(注)5	―
				平成18年4月	セコムホームライフ㈱経営企画室長 (出向)
				平成24年6月	同社執行役員 経営企画室長(出向)
				平成24年11月	㈱ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル代表取締役社長
				平成26年7月	セコム㈱総合企画担当役員付担当部長
				平成27年4月	同社グループ運営監理部長(現任)
				平成27年6月	当社監査役(現任)
監査役		阿 部 恒 三	昭和22年10月7日生	平成12年2月	㈱第四銀行 直江津支店長	(注)5	―
				平成14年2月	第四ジェーシービーカード㈱(出向)
				平成16年10月	同社転籍
				平成17年6月	同社取締役 調査部長
				平成18年6月	同社取締役企画部長 兼 お客様相談室長
				平成19年6月	同社常務取締役 監査室長
				平成22年6月	同社退任
				平成23年6月	当社常勤監査役
				平成27年6月	当社監査役(現任)
監査役		鷲 尾 栄 作	昭和25年1月25日生	昭和47年4月	会計士補登録 公認会計士平和共同事務所入所	(注)5	―
				昭和51年5月	公認会計士登録
				昭和52年5月	税理士登録
				昭和58年4月	鷲尾栄作公認会計士事務所(現任)
				平成27年6月	当社監査役(現任)
計							355,900

(注) 1 取締役 村山六郎及び敦井一友の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 阿部恒三、鷲尾栄作の両氏は、社外監査役であります。
3 取締役 村山六郎及び敦井一友、監査役 阿部恒三及び鷲尾栄作の四氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。
4 取締役の任期は、平成28年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成27年3月期に係わる定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係わる定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名と役名、担当職務は以下のとおりであります。

役 名	氏 名	担当職務
会長	野沢 慎吾
社長	竹田 正弘
常務取締役	髙野 秀樹	コンプライアンス、セコム佐渡㈱担当
取締役	霜鳥 浩二	総務人事部長、ケア事業部、株式・広報、リスク管理担当
取締役	日根 清	財務部長、事務管理部、IR担当
取締役	阿部 賢一	業務部長、システム技術部担当
取締役	井嶋 康一	営業部長、営業開発部、SI営業部、お客様満足度促進部担当
執行役員	笹川 直幹	特命担当、セコムジャスティック上信越㈱代表取締役社長
執行役員	小林 啓司	特命担当、セコムテクノ上信越㈱代表取締役社長
執行役員	山田 潔	前橋統轄支社長
執行役員	飯島 東	長野統轄支社長
執行役員	田中 実	新潟統轄支社長
執行役員	猪熊 政和	前橋統轄支社 コンプライアンス・業務指導担当
執行役員	竹下 直宏	長野統轄支社 営業開発部長

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
岩 渕 浩	昭和36年5月4日生	平成7年3月	司法研修所修了	(注)	―
		平成7年4月	弁護士登録 藤田善六法律事務所入所
		平成12年4月	岩渕浩法律事務所(現任)
		平成25年5月	アークランドサカモト㈱社外監査役
		平成27年5月	同社社外取締役(現任)
宮 本 和 久	昭和38年3月3日生	昭和60年3月	セコム㈱入社	(注)	―
		平成9年1月	㈱中央防犯(平成17年6月セコム㈱に吸収合併)取締役管理本部長(出向)
		平成15年6月	セコム㈱経理部長
		平成20年6月	当社監査役
		平成21年10月	セコム㈱西関東本部長
		平成23年4月	同社IFRSプロジェクトリーダー
		平成24年1月	同社経営分析室長(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。