四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(志太ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けについて)
当社は、2023年11月10日開催の取締役会において、志太ホールディングス株式会社(以下「公開買付者」といいます。)によるいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)の一環として行われる当社の発行済普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
このMBOには、オイシックス・ラ・大地株式会社(以下「オイシックス」といいます。)も参加しており、本公開買付けが成立したのちには、当社は、オイシックスの子会社となる予定です。
なお、当社の上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	志太ホールディングス株式会社
(2)	所在地	東京都千代田区紀尾井町4番1号ニューオータニビジネスコート10階
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 志太 勤
(4)	事業内容	当社の株式の取得及び所有
(5)	資本金	10,000,000円(2023年11月9日時点)
(6)	設立年月日	1996年1月31日
(7)	大株主及び持株比率 (2023年11月10日現在)	志太 勤 48.42% 志太 勤一 37.78% 志太 正次郎 7.29%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者は、本日現在、当社株式9,135,674株(所有割合16.67%)を所有しております。
	人的関係	当社の取締役5名のうち2名が公開買付者の取締役としての地位を有しております。
	取引関係	特筆すべき事項はありません。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は、当社の主要株主、かつその他の関係会社であり、関連当事者に該当します。

2.本公開買付けの概要
(1)買付け等の期間
2023年11月13日から2023年12月25日
(2)買付け等の価格
普通株式1株につき、800円
(3)公開買付け予定の株券等の数

買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
45,656,987株	27,392,800株	-株