有価証券報告書-第33期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	横 島 泰 蔵	1960年6月9日生	1980年9月 当社入社 1990年7月 当社取締役 1995年7月 当社専務取締役 2001年6月 当社代表取締役副社長 2003年4月 当社代表取締役社長(現任) 2017年1月 株式会社レンタライズ 代表取締役社長 2022年6月 株式会社CTSラインテック 代表取締役(現任) 株式会社レンタライズ 代表取締役(現任)	(注)4	76,800
取締役 営業部門統括 執行役員 SMS事業統括部長	秋 山 秀 樹	1976年4月5日生	2000年7月 2013年7月 当社入社 当社松本支店長 2017年4月 当社執行役員(現任) 2019年1月 当社東海営業部長 2019年2月 当社近畿営業部長 2019年6月 2022年1月 当社取締役 営業部門統括(現任) 当社SMS事業事業統括部長(現任)	(注)4	7,647
取締役 事業部門統括 執行役員 DDS事業統括部長	金 井 一 智	1977年11月29日生	2002年6月 当社入社 2015年6月 当社事業統括本部 ITインフラチーム部長代理 2016年4月 当社システム事業推進部長 2017年4月 当社執行役員(現任) 2018年9月 当社システム事業統括部長(現 DDS事業統括部長)(現任) 2019年6月 当社取締役 事業部門統括(現任)	(注)4	17,147
取締役 経営企画部門統括 執行役員 経営企画部長 SH事業統括部長	横 島 連	1987年6月6日生	2014年1月 当社入社 2017年6月 株式会社レンタライズ 取締役 2018年1月 当社経営企画部長(現任) 2018年4月 株式会社CTSラインテック 取締役(現任) 2018年7月 当社ハウス備品事業統括部長(現 SH事業統括部長)(現任) 2019年4月 当社執行役員(現任) 2020年6月 2022年6月 当社取締役 管理部門統括 株式会社レンタライズ 代表取締役社長(現任) 2022年9月 当社取締役 経営企画部門統括(現任)	(注)4	4,225
取締役 経理財務部門統括 執行役員 経理財務部長	北 原 巻 雄	1976年8月9日生	2001年8月 当社入社 2017年1月 当社経理財務部長(現任) 2018年4月 2018年7月 当社執行役員(現任) 株式会社レンタライズ 取締役(現任) 2022年6月 当社取締役 経理財務部門統括(現任)	(注)4	62,067
取締役	岸 本 明 彦	1953年1月1日生	1971年4月 本田技研工業株式会社入社 2006年4月 同社南米本部地域事業企画室長 2008年4月 日信工業株式会社入社 総務・経理・人材開発統括 2008年6月 同社取締役 2011年6月 2017年6月 同社常務取締役経営管理本部長 当社取締役(現任)	(注)4	1,851
取締役	宮 坂 正 晴	1953年1月29日生	1975年4月 信州ハム株式会社入社 2006年9月 同社執行役員 営業本部長 2008年9月 2010年9月 同社取締役 営業本部長 同社常務取締役 営業本部長 2014年9月 同社専務取締役 事業本部長 2016年9月 同社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役(現任) 2022年9月 信州ハム株式会社 取締役会長(現任)	(注)4	1,263

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	平 野 精 一	1954年12月11日生	1977年4月 信州精器株式会社(現 セイコーエプソン株式会社)入社 2002年6月 セイコーエプソン株式会社 取締役 2007年6月 同社常務取締役 エプソン販売株式会社 代表取締役社長 2014年6月 セイコーエプソン株式会社 常勤監査役 2017年10月 ヒロセ株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	1,381
監査役 (常勤)	宮 崎 剛	1959年8月12日生	1995年8月 当社入社 2002年4月 当社システム事業担当部長 2007年6月 当社取締役 2010年4月 当社システム事業統括部長 2015年10月 当社関東エリアマネージャー 2017年10月 2019年6月 当社営業企画推進部長 当社取締役退任 2019年8月 2021年6月 当社内部監査室長 当社監査役(現任) 株式会社レンタライズ 監査役(現任) 株式会社CTSラインテック 監査役(現任)	(注)5	114,300
監査役 (非常勤)	佐々木 弘 道	1960年11月13日生	1995年4月 弁護士登録 1998年4月 佐々木弘道法律事務所(現 弁護士法人佐々木法律事務所)開設 代表社員(現任) 2008年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役 (非常勤)	竹 村 淳 一	1986年4月25日生	2010年2月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入社 2013年9月 2014年12月 2016年10月 2020年7月 公認会計士登録 竹村淳一公認会計士事務所開設 同所代表(現任) 税理士法人上野丸山会計事務所入社 税理士登録 税理士法人UMパートナーズ 代表社員(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)7	275
監査役 (非常勤)	横 山 隆	1957年11月23日生	1981年4月 株式会社八十二銀行 入行 1995年2月 同行から八十二キャピタル株式会社へ出向 2006年7月 同行から綿半ホールディングス株式会社へ出向 2009年7月 綿半ホールディングス株式会社に転籍 2015年6月 同社常勤監査役 2021年6月 同社取締役 常勤監査等委員 (現任、2023年6月23日退任予定) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)8	-
計					286,956

(注)1.取締役横島連は、代表取締役社長横島泰蔵の長男であります。
2.取締役岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一は、社外取締役であります。
3.監査役佐々木弘道、竹村淳一及び横山隆は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役宮崎剛の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役佐々木弘道の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役竹村淳一の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8.監査役横山隆の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から辞任により退任した前任の監査役の任期である2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役岸本明彦は、当社の株式を1,851株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役宮坂正晴は、当社の株式を1,263株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役平野精一は、当社の株式を1,381株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役宮坂正晴は、信州ハム株式会社の取締役会長を兼職しておりますが、同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役平野精一は、ヒロセ株式会社の代表取締役社長を兼職しておりますが、同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々木弘道、横山隆は、当社の株式を保有しておらず、その他に両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役竹村淳一は、当社の株式を275株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役佐々木弘道は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、同弁護士法人と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役竹村淳一は、税理士法人UMパートナーズの代表社員を兼職しておりますが、同税理士法人と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役横山隆は、綿半ホールディングス株式会社の取締役常勤監査等委員を兼職しておりますが、同社と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、2023年6月23日付で同社の同役職を退任する予定であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役岸本明彦は、上場会社において取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外取締役宮坂正晴は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外取締役平野精一は、現役の企業経営者であり、企業経営に関する識見に基づき、取締役会において客観的な意見や意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役佐々木弘道は、弁護士として企業法務を始めとする法務全般に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。
社外監査役竹村淳一は、公認会計士・税理士としての豊富な経営指導経験と企業会計及び税務会計に関する専門的な識見を有しており、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査しております。
社外監査役横山隆は、金融機関等において企業経営の支援等を経験し、上場会社においては監査役等を務めており、財務・会計に関する知見も十分に有していることから、客観的かつ公平な立場で取締役の職務の執行を監査することを期待し、2023年6月16日開催の当社第33回定時株主総会において、社外監査役に選任しました。
ハ 社外取締役と社外監査役の選任基準と独立性に関する考え方
当社における社外取締役と社外監査役の選任基準及び独立性に関する考え方については、次の通りであります。
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、企業経営等における豊富な経験と高い識見等、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できることを重視しております。また、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立取締役に指定することにしております。
社外監査役の選任にあたっては、企業経営に高い見識をもち、或いは、監査機能発揮に必要な専門分野における高い識見を有し、バランスのとれた監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの向上が期待できることを重視しております。
当社は、社外取締役である岸本明彦、宮坂正晴及び平野精一、社外監査役である佐々木弘道、竹村淳一及び横山隆を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
上記については、それぞれ専門性・独立性を有しながら、必要に応じて、各々の立場に基づいた情報・意見の交換を行い、適正かつ円滑な業務の遂行を図っています。