有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち、女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長	竹原 教博	1957年9月24日生	1985年9月 日本電気セキュリティ・システム㈱入社 1992年7月 日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社 2001年4月 同 モバイル・インターネット本部CTI部長 2003年10月 同 モバイル・インターネット本部副本部長 2005年6月 ㈱ニュース・サービス・センター 取締役 2005年12月 ログイット㈱ 取締役 2006年7月 ホワイトパジャマ・ジャパン㈱ 代表取締役社長 2007年4月 当社 ネットビジネス事業本部長 2008年2月 ㈱イー・ビー・エス 代表取締役社長 2008年6月 当社 執行役員 2009年6月 同 取締役 2011年4月 同 CHO 兼 CSRO 2012年4月 同 代表取締役社長 同 CEO 帝人㈱ 帝人グループ執行役員 兼 IT事業グループ長 2023年6月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)2	47,500
代表取締役 社長 CEO	黒田 淳	1965年4月5日生	1988年4月 日商岩井インフォコムシステムズ㈱入社 2007年4月 同 モバイル事業本部テレコムSI部長 2008年4月 同 エンタープライズ事業本部テレコム事業部長 2011年4月 同 ネットビジネス事業本部副本部長 2012年3月 ㈱イー・ビー・エス 取締役 2012年4月 当社 ネットビジネス事業本部長 2012年8月 ㈱イストピカ 取締役 2013年3月 ㈱ドゥマン 取締役 2013年6月 当社 執行役員 2013年10月 ㈱アムタス 代表取締役社長 2017年4月 当社 常務執行役員 2020年4月 同 CSRO 2020年6月 同 取締役 2023年4月 同 代表取締役社長(現任) 同 CEO(現任)	(注)2	32,500
取締役 CSRO	久保井 基隆	1962年2月24日生	1987年4月 帝人㈱入社 2001年10月 当社転籍 2006年10月 同 ライフサイエンス本部ヘルスケア部長 2007年4月 同 ヘルスケア事業本部放射線システム部長 兼 製品開発保守室長 2012年4月 同 ヘルスケア事業本部副本部長 2013年4月 同 ヘルスケア事業本部長 2013年9月 インフォミュートス㈱ 取締役 2014年6月 当社 執行役員 2019年4月 同 常務執行役員 2019年5月 ㈱スタッフプラス 取締役 2021年6月 当社 取締役(現任) 2021年10月 ㈱メディカルクリエイト 取締役 2022年4月 当社 ヘルスケア事業統轄本部長 2023年4月 同 CSRO(現任)	(注)2	12,100
取締役	森山 直彦	1965年5月20日生	1990年3月 帝人㈱入社 2017年4月 同 帝人グループ執行役員 兼 ヘルスケア事業統轄補佐 2019年4月 同 ヘルスケア新事業部門長 2021年4月 同 帝人グループ常務執行役員 兼 ヘルスケア事業統轄 2021年6月 同 取締役常務執行役員 2022年10月 同 経営企画管掌(現任) 2023年4月 同 取締役専務執行役員(現任) 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
独立社外 取締役	津田 和彦	1962年8月9日生	1986年4月 三菱電機㈱入社 1991年1月 住友金属工業㈱入社 1994年3月 徳島大学工学研究科システム工学専攻修了 博士(工学) 1998年4月 筑波大学社会工学系助教授 2004年7月 ㈲GSSM筑波 代表(現任) 取締役(現任) 2005年3月 国立大学法人筑波大学ビジネスサイエンス系教授(現任) 2006年4月 同 企業科学専攻長 2013年11月 当社 技術アドバイザー 2014年6月 同 取締役(現任)	(注)2	―
独立社外 取締役	藤田 一彦	1954年2月5日生	1976年4月 ㈱東京銀行入行 1989年8月 S.G.Warburg & Co 入社 1993年3月 Yaohan International Holdings Limited 入社 1998年5月 ㈱タカラ入社 2000年3月 ㈱光通信入社 2001年3月 ㈱国際証券入社 2002年3月 ㈱タニタ入社 2005年5月 同 取締役 2015年10月 事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の 個人コンサルティング業(現任) 2016年2月 ㈱オートバックスセブン 海外事業推進部 アドバイザー 2016年6月 当社 取締役(現任) 2018年6月 ㈱ESROH 代表取締役(現任)	(注)2	2,200
独立社外 取締役	粟井 佐知子	1957年5月21日生	1984年7月 米国食肉輸出連合会日本事務所入所 1991年1月 エスティ・ローダー㈱入社 1997年3月 日本ロレアル㈱入社 2004年11月 ゲラン㈱(LVJグループ)入社 2012年5月 ㈱fitfit 入社 2013年5月 ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長 2019年1月 ㈱ニューポート INCOCO事業部General Manager ㈱ハーベス 天然水事業部非常勤顧問 2019年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役 (監査等委員) 2020年4月 ㈱ADワークスグループ 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2020年6月 当社 取締役(現任) 2022年3月 ビーピー・カストロール㈱ 社外取締役 (監査等委員)(現任)	(注)2	―
独立社外 取締役	藤田 明久	1965年11月17日生	1991年4月 ㈱電通入社 1996年7月 ㈱サイバー・コミュニケーションズ 取締役 2000年6月 ㈱ディーツー コミュニケーションズ 代表取締役社長 2010年6月 ㈱電通デジタル・ホールディングス 専務取締役 2014年6月 ㈱ぐるなび 代表取締役副社長 2017年6月 ㈱ぱど 取締役副社長 2018年6月 ㈱瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長 2021年4月 同社 取締役 2022年6月 当社 取締役(現任) ㈱MIXI社外取締役(現任) 2023年5月 サインポスト㈱社外取締役(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤社外 監査役	仲田 和正	1961年7月6日生	1984年4月 帝人㈱入社 2000年4月 同 医薬営業推進部業務計数グループ長 2006年4月 帝人ファーマ㈱ 管理部システムグループ長 2010年4月 帝人㈱ IT企画室管理グループ長 2012年4月 同 情報システム部共通グループ長 2015年4月 同 情報システム部長 2019年4月 同 情報戦略管掌付 2019年6月 ㈱インフォコム東日本 監査役(現任) 当社 常勤監査役(現任) ㈱スタッフプラス 監査役(現任) PT.GnB Accelerator Asia Komisaris(現任) 2021年10月 ㈱メディカルクリエイト 監査役(現任) 2022年1月 ㈱オルターブース 監査役(現任) 2023年4月 ㈱ジェイマックシステム 監査役(現任)	(注)3	600
常勤監査役	櫻井 誠	1963年2月20日生	1986年4月 帝人㈱入社 2001年10月 当社転籍 2008年4月 同 エンタープライズ事業本部TGシステム部長 2009年6月 ㈱インフォコム西日本 取締役 2012年4月 当社 ITサービス事業統轄本部 サービス基盤技術室長 2014年4月 同 エンタープライズ事業本部SGソリューション部長 2017年4月 ㈱インフォコム東日本 代表取締役社長 2020年4月 ㈱インフォコム西日本 代表取締役社長 2021年4月 当社 CEO付 2021年6月 同 常勤監査役(現任) ㈱インフォコム西日本 監査役(現任) ㈱アムタス 監査役(現任) GRANDIT㈱ 監査役(現任) ログイット㈱ 監査役(現任) ㈱ピーナトゥーン 監査役(現任) 2021年7月 ㈱アムリンク 監査役(現任)	(注)5	9,168
監査役	中石 昭夫	1962年10月15日生	1987年4月 帝人㈱入社 2010年4月 同 アラミド事業グループCTO 2014年4月 東邦テナックス㈱ 取締役 2016年4月 帝人㈱ 帝人グループ執行役員 同 炭素繊維・複合材料事業本部長 兼 東邦テナックス㈱ 代表取締役社長 2017年4月 同 複合成形材料事業本部長 2020年4月 同 帝人グループ参与 2020年6月 当社 監査役(現任) 帝人㈱ 常勤監査役(現任) 帝人ファーマ㈱ 監査役(現任)	(注)4	600
独立社外 監査役	森川 紀代	1970年2月15日生	2001年10月 弁護士登録 岡村綜合法律事務所勤務 2010年10月 森川法律事務所 代表(現任) 2014年12月 ㈱東陽テクニカ 社外監査役(現任) 2015年9月 テモナ㈱ 社外監査役 2020年6月 当社 監査役(現任) 2022年12月 テモナ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					104,668

(注) 1.取締役 津田和彦、藤田一彦、粟井佐知子、藤田明久の各氏は社外取締役、監査役 仲田和正、森川紀代の両氏は社外監査役です。
2.2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

役名	氏名	担当職務等
専務執行役員	山下 正樹	ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長 兼 ㈱ピーナトゥーン理事 兼 アルド・エージェンシー・グローバル㈱取締役
常務執行役員	森岡 務	ヘルスケア事業統轄本部長
常務執行役員	槙原 英毅	CFO 兼 ㈱アムタス取締役
執行役員	藤尾 浩之	エンタープライズ事業本部長
執行役員	濱崎 洋一郎	ヘルスケア事業統轄本部 ヘルスケアイノベーション事業本部長 兼 Infocom America Inc. President & CEO 兼 PT. Infocom Global Indonesia CEO & President 兼 ㈱スタッフプラス取締役
執行役員	浅田 洋之	ヘルスケア事業統轄本部 ヘルスケアソリューション事業本部長 兼 ㈱メディカルクリエイト取締役 兼 ㈱ジェイマックシステム取締役
執行役員	葉葺 真一	サービスビジネス事業本部長 兼 GRANDIT㈱取締役 兼 ログイット㈱取締役
執行役員	加藤 陽一郎	経営管理室長
執行役員	嘉門 健一郎	CTO 兼 ㈱オルターブース取締役
執行役員	豊山 恵子	CHO

② 社外取締役及び社外監査役
a.社外取締役及び社外監査役の状況
本有価証券報告書提出日現在において、当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
b.社外取締役及び社外監査役がコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能・役割
社外取締役は、取締役会において、高い見識と企業経営の経験等に基づき客観的な立場で発言することにより、経営に関する重要事項の決定と業務執行を監督する機能・役割を担っています。
社外監査役は、財務・会計、法務・総務等の高い見識に基づき、取締役の職務や業務執行機能を監査監督する機能・役割を担っています。
c.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する特段の基準等を定めていませんが、選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める基準を参考にしています。
d.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役 津田和彦氏は、大学ベンチャー企業の経営に携わった経験や経営システム科学分野における自然言語理解及び情報検索等の専門家としての経験を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田一彦氏は、海外事業に関わる幅広い経験に加え健康関連企業の取締役として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 粟井佐知子氏は、海外事業や一般消費者向けの事業に関わる幅広い経験に加え、経営者として企業経営の知見と経験等を有し、これまで当社の社外取締役として当社の経営の透明性・公正性を高めるために積極的に発言頂いています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外取締役 藤田明久氏は、情報サービスやインターネット関連事業に関わる幅広い経験に加え、上場企業等の経営者として企業経営の知見と経験等を有しています。そのため、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導、監督をお願いすることで当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂けると判断しています。
社外監査役 仲田和正氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を活かし、経営監督監査のみならず事業現場の知見を踏まえた業務監査を行いグループの健全な経営に貢献できる能力等を備え、これまで常勤社外監査役として、監査役監査の充実とコーポレート・ガバナンスの向上に尽くされています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
社外監査役 森川紀代氏は、弁護士としての高い専門性と豊富な経験等に加え他社の社外監査役の経験を有しています。そのため、これらの経験を活かし、当社グループの経営、業務遂行の監査を適切に行って頂けると判断しています。
e.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係等
当社と社外取締役 津田和彦氏との間には特別の利害関係はありません。
当社と社外取締役 藤田一彦氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は、1976年4月から1989年7月まで㈱東京銀行の業務執行者でしたが、この期間において同行は当社の取引銀行ではありません。同氏が東京銀行を退行した後、同行は銀行再編により現在は三菱UFJフィナンシャル・グループとなっていますが、同氏は三菱UFJフィナンシャル・グループでの所属歴はありません。
当社と社外取締役 粟井佐知子氏との間には特別の利害関係はありません。
当社と社外取締役 藤田明久氏との間には特別の利害関係はありません。
当社と社外監査役 仲田和正氏との間には特別の利害関係はありません。
当社と社外監査役 森川紀代氏との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査及び監査役監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしています。
社外監査役は、監査室による内部監査及び監査役監査並びに会計監査について、監査役会を通じて報告を受け、必要に応じて意見を述べるとともに各機能との相互連携を行っています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部統制部門よりリスク管理状況の報告等を受けるとともに、適宜指導や助言を行っています。また、必要に応じて、内部統制部門を管掌するチーフオフィサーと意見交換を行う等、適正な業務執行の確保に努めています。