有価証券報告書-第35期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性10名 女性-名 (役員の内、女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	CEO	竹原 教博	昭和32年9月24日生	平成4年7月	日商岩井インフォコムシステムズ㈱ (現インフォコム㈱)入社	(注)2	17,700
				平成15年10月	同 モバイルインターネット本部副本部長
				平成19年4月	同 ネットビジネス事業本部長
				平成20年6月	同 執行役員
				平成21年6月	同 取締役
				平成23年4月	同 CHO 兼 CSRO
				平成24年4月	同 代表取締役社長(現任) 同 CEO(現任) 帝人㈱帝人グループ執行役員(現任) 兼 IT事業グループ長(現任)
常務取締役	CFO 兼 CTO	里見 俊弘	昭和35年5月15日生	昭和60年4月	帝人㈱入社	(注)2	6,100
				平成16年4月	当社 ナレッジマネジメント本部副本部長
				平成17年4月	同 CTO 兼 エンタープライズ本部副本部長
				平成18年4月	同 CTO 兼 エンタープライズ本部長
				平成20年6月	同 執行役員
				平成21年4月	同 CHO 兼 CSRO
				平成23年4月	同 新事業開発本部長
				平成23年6月	同 取締役
				平成24年4月	同 CFO(現任)兼 CTO(現任)
				平成28年4月	同 常務取締役(現任)
取締役	CSRO	尾崎 俊博	昭和35年3月20日生	昭和60年4月	帝人㈱入社	(注)2	5,700
				平成18年4月	当社 経営企画部長
				平成20年6月	同 執行役員
				平成21年4月	同 CTO 兼 ソリューション事業統轄本部副本部長
				平成23年4月	同 CFO
				平成24年4月	同 エンタープライズ事業本部長
				平成25年6月	同 常務執行役員
				平成29年4月	同 CSRO(現任)
				平成29年6月	同 取締役(現任)
取締役	―	海江田 芳樹	昭和36年12月23日生	昭和59年4月	帝人㈱入社	(注)2	-
				平成20年7月	帝人クリエイティブスタッフ㈱ 財務部長
				平成24年10月	帝人㈱ 財務室長
				平成25年4月	同 財務・IR部長
				平成25年5月	同 経理部長
				平成27年4月	同 経理財務・購買本部長補佐(経理・財務担当)
				平成28年4月	同 帝人グループ執行役員(現任)
				平成29年1月	同 兼 財務・IR部長(現任)
				平成29年4月	同 経理・財務管掌補佐(現任)
				平成29年6月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
独立社外 取締役	―	津田 和彦	昭和37年8月9日生	昭和61年4月	三菱電機㈱入社	(注)2	-
				平成3年1月	住友金属工業㈱入社
				平成6年3月	徳島大学(現、国立大学法人徳島大学)工学研究科システム工学専攻修了 博士(工学)
				平成6年4月	同 非常勤講師
				平成10年4月	筑波大学(現、国立大学法人筑波大学)社会工学系助教授
				平成16年7月	㈲GSSM筑波 代表(現任) 取締役(現任)
				平成17年3月	国立大学法人筑波大学大学院ビジネス科学研究科経営システム科学専攻教授(現任)
				平成18年4月	同 企業科学専攻長
				平成26年6月	当社 取締役(現任)
独立社外 取締役	―	藤田 一彦	昭和29年2月5日	平成17年5月	㈱タニタ 取締役	(注)2	200
				平成27年10月	事業経営、企業内部統制構築、海外戦略等の個人コンサルティング業(現任)
				平成28年2月	㈱オートバックスセブン 海外事業企画管理部アドバイザー(現任)
				平成28年6月	当社 取締役(現任)
常勤監査役	―	玉井 隆	昭和32年7月2日生	平成2年8月	インフォコム㈱入社	(注)4	11,100
				平成19年4月	同 SGサポート部長
				平成26年4月	同 エンタープライズ事業本部副本部長
				平成27年4月	同 CEO付
				平成27年6月	同 常勤監査役(現任)
常勤社外 監査役	―	池田 一志	昭和33年1月26日生	昭和55年4月	帝人㈱入社	(注)3	-
				平成16年7月	帝人クリエイティブスタッフ㈱ 管理室長
				平成22年7月	帝人ファーマ㈱ 管理部長
				平成25年4月	帝人㈱ 情報システム部長
				平成27年4月	同 経営企画本部長付
				平成27年6月	当社 常勤監査役(現任)
監査役	―	遠藤 則明	昭和29年6月23日生	昭和58年4月	帝人㈱入社	(注)4	300
				平成24年4月	帝人ファーマ㈱ 取締役
				平成27年4月	帝人㈱ 帝人グループ執行役員 兼 CSR最高責任者 兼 経営監査部担当兼 事業所活用担当役員
				平成27年6月	当社 取締役
				平成28年4月	帝人㈱ 帝人グループ参与
				平成28年6月	当社 監査役(現任)
				平成28年6月	帝人㈱ 常勤監査役(現任)
独立社外 監査役	―	小倉 弘行	昭和28年10月13日生	平成23年6月	東京日産コンピュータシステム㈱ 常勤監査役 日産プリンス西東京販売㈱ 監査役 ㈱キャリアセンター 監査役	(注)4	-
				平成27年6月	東京日産コンピュータシステム㈱ 監査役
				平成28年6月	当社 監査役(現任)
計							41,100

(注)⒈ 取締役津田和彦、藤田一彦の両氏は社外取締役、監査役池田一志、小倉弘行の両氏は社外監査役です。
⒉ 平成29年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
⒊ 平成27年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
⒋ 平成28年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
⒌ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しています。

役名	氏名	職名
常務執行役員	黒田 淳	ネットビジネス事業本部長 兼 ㈱アムタス代表取締役社長
執行役員	森岡 務	CHO
執行役員	山口 俊昌	サービスビジネス事業本部長
執行役員	久保井 基隆	ヘルスケア事業本部長