有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下のとおり定めております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等は、固定の基本報酬と業績連動報酬である賞与で構成されており、基本報酬と賞与の支給割合は、基本報酬を主とし、賞与は業績目標の達成度合いに応じた額を支給することを基本方針としております。
決定権限者は代表取締役船橋俊郎であり、役員報酬等の支給に関する基本方針の策定並びに各取締役への基本報酬や賞与の個別配分を提案する等の権限及び裁量を有しております。
また、監査等委員である取締役の報酬は、固定の基本報酬のみで構成されております。
役員報酬等の限度額は、2016年3月29日開催の第33期定時株主総会の決議において、監査等委員である取締役以外の取締役分は年額2億円以内、監査等委員である取締役分は年額6千万円以内と定めております。なお、決議時点の監査等委員である取締役以外の取締役は8名、監査等委員である取締役は3名であります。
基本報酬は、各取締役(監査等委員を除く。)の役職ごとに当社の事業規模、職責、同業他社の水準等を勘案し、取締役会の決議により決定いたします。
また、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会の協議により決定しております。
取締役(監査等委員を除く。)の賞与は、営業利益の絶対額を最大の経営指標としていることから業績目標の指標を営業利益としており、業績目標の達成度合いに応じて支給総額を算出し、個別配分は代表取締役船橋俊郎が各取締役の業績等に基づき個別評価を行い取締役会の決議により決定いたします。
当事業年度における取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、各取締役の役職と職責等を勘案し基本報酬を、また、賞与は業績目標の達成度合いに応じて支給総額を算出したうえで、代表取締役船橋俊郎が各取締役の業績等に基づき個別評価を行い、個別の支給額を取締役会で決議いたしました。それらの結果、当事業年度におきましては営業利益が業績目標である当初の通期予想350,000千円を上回る649,674千円であったため、3名の取締役(監査等委員を除く。)に対し、総額3,000千円の賞与支給を決定しております。
当事業年度における監査等委員である取締役の報酬等の額の決定過程における監査等委員会の活動については、監査等委員である取締役の個別の報酬額を、監査等委員会において協議のうえ決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く)	47,700	44,700	3,000	―	3
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	8,000	8,000	―	―	1
社外役員	9,600	9,600	―	―	2

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。