有価証券報告書-第66期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
(1)有価証券報告書提出日(平成28年3月31日)現在の役員の状況
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役遠藤裕邦氏、安田伸一氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂村博氏、池田力氏及び豊口直樹氏は、社外監査役であります。
3.平成26年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。ただし、平成27年12月期に係る定時株主総会については、平成28年4月20日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
4.平成26年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。なお、監査役市川浩氏、池田力氏は平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。ただし、平成27年12月期に係る定時株主総会については、平成28年4月20日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
5.平成25年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、平成28年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。
(2)平成28年3月30日開催の平成27年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成28年4月20日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役遠藤裕邦氏、山田雅雄氏及び小幡康雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂村博氏、豊口直樹氏は、社外監査役であります。
3.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成25年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、平成28年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 村 上 雅 亮 | 昭和27年11月24日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,620 |
| 平成15年4月 | 東京支社東京総合事務所長 | ||||||
| 平成16年3月 | 取締役東京支社長 | ||||||
| 平成16年7月 | 河川事業本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役 | ||||||
| 平成18年10月 | オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役 | ||||||
| 平成19年8月 | 東部支社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 土 田 裕 一 | 昭和28年10月10日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,500 |
| 平成18年10月 | 東京支社東京総合事務所長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員東京総合事務所長 | ||||||
| 平成22年5月 | オリオン設計株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | 取締役東部支社長 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ取締役(現株式会社NJSコンサルタンツ)(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 遠 藤 裕 邦 | 昭和30年10月3日生 | 昭和55年4月 | 日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年12月 | 同社福岡支社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社副理事福岡支社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社副理事大阪支社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役東京支社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本ヒューム株式会社取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 西部支社長 | 田 中 亮 | 昭和27年6月23日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,500 |
| 平成15年4月 | 技術本部技術開発部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 技術本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役西部支社長(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 国際事業 本部長 | 藤 原 廣 輝 | 昭和29年1月12日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成15年2月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)入社 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年2月 | 同社代表取締役常務(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役国際事業本部長(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社NJSコンサルタンツ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 開発本部長 | 秋 山 暢 彦 | 昭和29年1月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,100 |
| 平成8年4月 | 横浜事務所長 | ||||||
| 平成18年10月 | 札幌事務所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員札幌事務所長 | ||||||
| 平成25年1月 | 執行役員品質監理本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役管理本部長、経営企画本部長、品質監理本部長、広報室長 | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役開発本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 東部支社長 | 光 永 功 | 昭和29年10月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,600 |
| 平成17年4月 | 名古屋総合事務所水道部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員名古屋総合事務所長 | ||||||
| 平成26年2月 | オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役東部支社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 情報管理統括、管理統括、管理本部長 | 吉 原 哲 二 | 昭和28年3月19日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,800 |
| 平成18年1月 | 東京支社長野事務所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 東京支社東京総合事務所設計四部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 内部監査部長兼法務部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成24年9月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 安 田 伸 一 | 昭和27年8月6日生 | 昭和52年4月 | 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年4月 | 同社財務審査部融資管理グループリーダー | ||||||
| 平成12年4月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社秘書部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社秘書部審議役 | ||||||
| 平成22年6月 | アイ・アール債権回収株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | アコム株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 市 川 浩 | 昭和30年2月2日生 | 昭和57年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7,600 |
| 平成20年4月 | 水道本部長 | ||||||
| 平成22年2月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役技術本部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 坂 村 博 | 昭和22年9月21日生 | 昭和46年4月 | 日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社 | (注)5 | ― |
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社環境改善計画代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本ヒューム株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社理事(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 池 田 力 | 昭和24年8月28日生 | 昭和48年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行執行役員 | ||||||
| 平成15年4月 | 同行理事 | ||||||
| 平成15年6月 | エス・バイ・エル株式会社常務取締役兼常務執行役員 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役専務兼専務執行役員 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成20年6月 | 沖電線株式会社常勤監査役 株式会社オーバル監査役(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 東京建物不動産販売株式会社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 豊 口 直 樹 | 昭和26年8月9日生 | 昭和49年4月 | 日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社 | (注)5 | ― |
| 平成19年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 株式会社ヒュームズ代表取締役社長 | |||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日本ヒューム株式会社専務取締役(現任) | ||||||
| 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役会長(現任) | |||||||
| 計 | 56,220 | ||||||
(注) 1.取締役遠藤裕邦氏、安田伸一氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂村博氏、池田力氏及び豊口直樹氏は、社外監査役であります。
3.平成26年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。ただし、平成27年12月期に係る定時株主総会については、平成28年4月20日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
4.平成26年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。なお、監査役市川浩氏、池田力氏は平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時をもって辞任いたします。ただし、平成27年12月期に係る定時株主総会については、平成28年4月20日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
5.平成25年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、平成28年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。
| 役職名 | 氏名 |
| 大阪総合事務所長 | 若 林 秀 幸 |
| 名古屋総合事務所長 | 中 山 義 一 |
| 九州総合事務所長 | 篠 永 典 之 |
| 内部監査部長 | 寺 山 寛 |
| 人事部長 | 小笠原 剛 |
| 経営工学研究所長 | 西 澤 政 彦 |
| 仙台事務所長 | 土 屋 剛 |
| 札幌事務所長 | 蒲 谷 靖 彦 |
| 広島事務所長 | 竹 田 功 |
(2)平成28年3月30日開催の平成27年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「取締役10名選任の件」及び「監査役1名選任の件」が承認可決され、取締役及び監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成28年4月20日に本総会の継続会を開催いたします。選任された取締役及び監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。なお、本継続会終結後同日中に開催予定の取締役会及び監査役会における決議事項の内容を含めて記載しております。
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 村 上 雅 亮 | 昭和27年11月24日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 15,620 |
| 平成15年4月 | 東京支社東京総合事務所長 | ||||||
| 平成16年3月 | 取締役東京支社長 | ||||||
| 平成16年7月 | 河川事業本部長 | ||||||
| 平成18年3月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役 | ||||||
| 平成18年10月 | オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役 | ||||||
| 平成19年8月 | 東部支社長 | ||||||
| 平成24年3月 | 常務取締役 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年3月 | 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | ― | 土 田 裕 一 | 昭和28年10月10日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,500 |
| 平成18年10月 | 東京支社東京総合事務所長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員東京総合事務所長 | ||||||
| 平成22年5月 | オリオン設計株式会社取締役 | ||||||
| 平成24年3月 | 取締役東部支社長 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ取締役(現株式会社NJSコンサルタンツ)(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 常務取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 遠 藤 裕 邦 | 昭和30年10月3日生 | 昭和55年4月 | 日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年12月 | 同社福岡支社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社副理事福岡支社長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社副理事大阪支社長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役東京支社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 日本ヒューム株式会社取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 西部支社長 | 田 中 亮 | 昭和27年6月23日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6,500 |
| 平成15年4月 | 技術本部技術開発部長 | ||||||
| 平成16年3月 | 技術本部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員技術本部長 | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年3月 | 取締役西部支社長(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役 | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 国際事業 本部長 | 藤 原 廣 輝 | 昭和29年1月12日生 | 昭和51年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,500 |
| 平成15年2月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)入社 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年2月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年2月 | 同社代表取締役常務(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役国際事業本部長(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | NJS ENGINEERS INDIA PVT.LTD.取締役(現任) | ||||||
| 平成28年2月 | 株式会社NJSコンサルタンツ代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 開発本部長 | 秋 山 暢 彦 | 昭和29年1月5日生 | 昭和52年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,100 |
| 平成8年4月 | 横浜事務所長 | ||||||
| 平成18年10月 | 札幌事務所長 | ||||||
| 平成20年4月 | 執行役員札幌事務所長 | ||||||
| 平成25年1月 | 執行役員品質監理本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役管理本部長、経営企画本部長、品質監理本部長、広報室長 | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社エヌジェーエス・デザインセンター(現株式会社NJSデザインセンター)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年2月 | 株式会社エヌジェーエス・イーアンドエム(現株式会社NJS・E&M)取締役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役開発本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役開発本部長兼サービス開発部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 東部支社長 | 光 永 功 | 昭和29年10月18日生 | 昭和54年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,600 |
| 平成17年4月 | 名古屋総合事務所水道部長 | ||||||
| 平成19年3月 | 執行役員名古屋総合事務所長 | ||||||
| 平成26年2月 | オリオン設計株式会社(現オリオンプラントサービス株式会社)取締役(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 取締役東部支社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役東部支社長兼東京総合事務所長(現任) | ||||||
| 取締役 | 情報管理統括、管理統括、管理本部長 | 吉 原 哲 二 | 昭和28年3月19日生 | 昭和50年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,800 |
| 平成18年1月 | 東京支社長野事務所長 | ||||||
| 平成19年4月 | 東京支社東京総合事務所設計四部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 内部監査部長兼法務部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 常勤監査役 | ||||||
| 平成24年9月 | 株式会社エヌジェーエス・コンサルタンツ(現株式会社NJSコンサルタンツ)監査役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成28年4月 | 取締役管理本部長兼総務部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 山 田 雅 雄 | 昭和24年2月18日生 | 平成15年4月 | 名古屋市上下水道局長 | (注)3 | ― |
| 平成19年4月 | 同市副市長 | ||||||
| 平成23年9月 | 中部大学客員教授(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 名古屋市立大学特任教授(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 名工建設株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 小 幡 康 雄 | 昭和28年3月9日生 | 昭和50年4月 | 日本鋼管株式会社(現JFEエンジニアリング株式会社)入社 | (注)3 | ― |
| 平成16年4月 | JFEエンジニアリング株式会社エネルギー本部電力営業部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社監査役 | ||||||
| 平成23年4月 | ジャパン・パイプライン・エンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年4月 | JFEエンジニアリング株式会社顧問(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 安 田 伸 一 | 昭和27年8月6日生 | 昭和52年4月 | 明治生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | (注)4 | ― |
| 平成9年4月 | 同社財務審査部融資管理グループリーダー | ||||||
| 平成12年4月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成16年1月 | 同社秘書部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社秘書部審議役 | ||||||
| 平成22年6月 | アイ・アール債権回収株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成23年6月 | アコム株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年4月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 坂 村 博 | 昭和22年9月21日生 | 昭和46年4月 | 日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社 | (注)5 | ― |
| 平成17年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
| 平成21年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 株式会社環境改善計画代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年6月 | 日本ヒューム株式会社専務取締役 | ||||||
| 平成27年6月 | 同社理事(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 豊 口 直 樹 | 昭和26年8月9日生 | 昭和49年4月 | 日本ヒューム管株式会社(現日本ヒューム株式会社)入社 | (注)5 | ― |
| 平成19年6月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 株式会社ヒュームズ代表取締役社長 | |||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 日本ヒューム株式会社専務取締役(現任) | ||||||
| 日本ヒュームエンジニアリング株式会社代表取締役会長(現任) | |||||||
| 計 | 48,620 | ||||||
(注) 1.取締役遠藤裕邦氏、山田雅雄氏及び小幡康雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役坂村博氏、豊口直樹氏は、社外監査役であります。
3.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成25年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.当社では、戦略的意思決定と各事業部門の業務執行を分離することにより、意思決定権限・責任の明確化と迅速で効率的な経営を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、平成28年4月1日から、以下の執行役員体制を予定しております。
| 役職名 | 氏名 |
| 大阪総合事務所長 | 若 林 秀 幸 |
| 名古屋総合事務所長 | 中 山 義 一 |
| 九州総合事務所長 | 篠 永 典 之 |
| 内部監査部長 | 寺 山 寛 |
| 人事部長 | 小笠原 剛 |
| 経営工学研究所長 | 西 澤 政 彦 |
| 仙台事務所長 | 土 屋 剛 |
| 札幌事務所長 | 蒲 谷 靖 彦 |
| 広島事務所長 | 竹 田 功 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
