有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 執行役員 | ― | 山 田 英 | 昭和25年6月27日生 | 昭和56年4月 | 日本学術振興会 奨励研究員 | 注1 | 104,000 |
| 昭和57年4月 | 三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社 | ||||||
| 平成7年1月 | 株式会社そーせい入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 宝酒造株式会社入社 ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社入社 事業開発本部長 | ||||||
| 平成13年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | アンジェス ユーロ リミテッドCEO(現任) | ||||||
| 平成14年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | アンジェス インクCEO(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 栄 木 憲 和 | 昭和23年4月17日 | 昭和54年8月 平成6年1月 平成9年3月 平成14年7月 平成19年1月 平成22年4月 平成26年5月 | 日本チバガイギ-株式会社入社 バイエルン薬品株式会社入社 同社取締役(滋賀工場長) 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役会長 当社取締役(現任) | 注1 | - |
| 取締役 | ― | 北 里 一 郎 | 昭和7年6月18日生 | 昭和30年4月 | 明治製菓株式会社入社 | 注1 | 4,800 |
| 昭和60年4月 | 同社取締役 薬品開発本部副本部長 薬品開発企画部長 | ||||||
| 平成元年6月 | 同社常務取締役 薬品開発本部長 | ||||||
| 平成3年6月 | 同社専務取締役 薬品事業統括 特許管掌 | ||||||
| 平成5年6月 | 同社代表取締役副社長 薬品事業統括 特許管掌 | ||||||
| 平成7年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成16年3月 | 財団法人バイオインダストリー協会理事長 | ||||||
| 平成17年3月 | 財団法人ヒューマンサイエンス振興財団会長 | ||||||
| 平成18年6月 | 明治製菓株式会社最高顧問 | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 学校法人北里研究所 相談役 (現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 駒 村 純 一 | 昭和25年5月3日生 | 昭和48年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 注1 | ― |
| 平成8年4月 | 同社イタリア事業投資先Miteni社社長 | ||||||
| 平成15年8月 | 森下仁丹株式会社入社 執行役員 | ||||||
| 平成15年10月 | 同社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社常務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役常務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社専務取締役専務執行役員経営情報本部管掌 | ||||||
| 平成17年11月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | ― | 成 松 明 博 | 昭和22年8月12日生 | 昭和48年4月 | 三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社 | 注2 | ― |
| 平成13年10月 | ミツビシ ファーマ アメリカ(現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ)社長 | ||||||
| 平成15年7月 | 三菱ウェルファーマ株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)執行役員創薬本部副本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務執行役員創薬本部副本部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社常務執行役員創薬本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | 田辺三菱製薬株式会社常任監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 遠 山 伸 次 | 昭和17年12月21日生 | 昭和40年4月 | 塩野義製薬株式会社入社 | 注2 | ― |
| 平成12年3月 | 近畿バイオインダストリー振興会議(現特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議) 事務局長 | ||||||
| 平成14年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成15年4月 | 特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議 専務理事 | ||||||
| 平成17年6月 | 同法人 理事・クラスターマネージャー | ||||||
| 平成18年6月 平成24年6月 | 同法人 専務理事・地域連携マネージャー 同法人 相談役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 菱 田 忠 士 | 昭和17年8月14日生 | 昭和45年4月 | 三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社 | 注2 | ― |
| 平成3年9月 | 株式会社三菱化成生命科学研究所(現株式会社三菱化学生命科学研究所)出向 研究調整部長 | ||||||
| 平成7年8月 | 三菱化学株式会社 医薬カンパニー先端医療グループGM | ||||||
| 平成9年12月 | 東京田辺製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)出向 研究開発本部参与 | ||||||
| 平成11年10月 | 三菱東京製薬株式会社(現田辺三菱製薬株式会社) 研究開発本部ライセンス部 | ||||||
| 平成12年4月 | 財団法人ダイヤ高齢社会研究財団常務理事及び高齢社会NGO連携協議会理事 | ||||||
| 平成14年4月 | 菱田興産株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成14年8月 | 三重大学医学部産学連携医学研究推進機構マネジメント・プロフェッサー | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社イミュノフロンティア代表取締役 | ||||||
| 平成19年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成26年1月 平成26年12月 | 菱田興産株式会社監査役(現任) 株式会社イミュノフロンティア代表取締役(現任) | ||||||
| 計 | 108,800 | ||||||
(注) 1 平成27年3月27日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
2 平成25年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
3 取締役栄木憲和、北里一郎及び駒村純一の3氏は、社外取締役であります。
4 監査役成松明博、遠山伸次及び菱田忠士の3氏は、社外監査役であります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は1名であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 鈴 木 茂 | 昭和12年5月21日生 | 昭和35年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | 注 | ― |
| 昭和60年4月 | 財団法人三菱経済研究所出向 研究部長 | ||||
| 平成2年10月 | ダイヤモンドビジネスコンサルティング株式会社(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 プリンシパルコンサルタント | ||||
| 平成17年12月 | 株式会社イミュノフロンテイア 監査役 | ||||
| 平成20年3月 | 当社補欠監査役 | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。