有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員	山 田 英	1950年6月27日生	1981年4月 日本学術振興会 奨励研究員 1982年4月 三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社 1995年1月 株式会社そーせい入社 2000年8月 宝酒造株式会社入社 ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役 2001年5月 当社入社 事業開発本部長 2001年8月 当社取締役 2002年9月 当社代表取締役社長(現任) 2014年3月 AnGes USA Inc. CEO(現任) 2018年12月 MyBiotics Pharma Ltd. 社外取締役(現任) 2020年1月 Barcode Diagnostics Ltd. 社外取締役(現任) EmendoBio Inc.社外取締役(現任)	注1	104,000
取締役	栄 木 憲 和	1948年4月17日生	1979年8月 日本チバガイギ-株式会社入社 1994年1月 バイエル薬品株式会社入社 1997年3月 同社取締役(滋賀工場長) 2002年7月 同社代表取締役社長 2007年1月 同社代表取締役会長 2010年4月 同社取締役会長 2014年5月 当社社外取締役(現任) 2015年3月 株式会社ファンペップ社外取締役(現任) 2015年6月 東和薬品株式会社社外取締役 (現任) 2016年4月 ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社ジーンテクノサイエンス社外取締役(現任)	注1	-
取締役	駒 村 純 一	1950年5月3日生	1973年4月 三菱商事株式会社入社 1996年4月 同社イタリア事業投資先Miteni社社長 2003年8月 森下仁丹株式会社執行役員 2003年10月 同社執行役員経営企画室長 2004年4月 同社常務執行役員経営企画室長 2004年6月 同社取締役常務執行役員経営企画室長 2005年4月 同社専務取締役専務執行役員 2005年11月 同社代表取締役専務 2006年10月 同社代表取締役社長 2012年3月 当社社外取締役(現任) 2020年6月 日本ピラー工業株式会社外取締役(現任) 東海物産株式会社社外取締役(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	原 誠	1951年3月15日生	1974年4月 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 1999年8月 住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長 2003年4月 住友化学株式会社石油化学業務室部長 2005年6月 同社執行役員経理室部長 2008年4月 同社常務執行役員 2010年4月 同社専務執行役員 2010年9月 大日本住友製薬株式会社常務執行役員 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2012年4月 同社取締役専務執行役員 2016年6月 同社顧問 2018年3月 当社社外取締役(現任)	注1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	小 野 尚 之	1959年3月29日生	1981年4月 旭化成株式会社入社 2006年4月 旭化成ファーマ株式会社経営企画部長 2011年11月 旭化成ファーマアメリカ代表取締役社長 2013年6月 旭化成株式会社監査部長 2018年6月 旭化成ホームス株式会社人事部付(現任) 中央ビルト工業株式会社社外取締役監査等委員(現任) 2021年3月 当社社外監査役(現任)	注2	-
監査役	堀 越 克 則	1952年4月7日生	1979年4月 旭化成株式会社入社 2000年7月 旭化成メディカル株式会社プラノバ事業部営業部長 2005年4月 旭化成プラノバヨーロッパ株式会社取締役 2006年6月 旭化成メディカル株式会社執行役員プラノバ事業部長 2007年4月 旭化成メディカルアメリカ株式会社取締役 2011年6月 旭化成ファーマ株式会社常勤監査役 アイミー株式会社常勤監査役 2017年3月 当社常勤社外監査役(現任)	注2	-
監査役	安 藤 公 一	1956年8月30日生	1979年4月 第一製薬株式会社(現第一三共株式会社)入社 1979年8月 同社大阪支店配属(医薬情報担当者) 本社営業部門、市販後調査管理部門、研究開発部門(管理)及び広報・IRを経験 2007年4月 第一三共株式会社CSR部コンプライアンス・リスクマネジメント推進グループ長 2009年4月 同社法務部法務・コンプライアンスグループ長 2015年6月 北里第一三共ワクチン株式会社監査役(常勤) 2019年4月 第一三共バイオテック株式会社顧問 2021年3月 当社社外監査役(現任)	注2	-
					104,000

(注) 1 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2 監査役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏は、社外取締役であります。
4 監査役小野尚之、堀越克則及び安藤公一の3氏は、社外監査役であります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は3名であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
遠 山 伸 次	1942年12月21日生	1965年4月	塩野義製薬株式会社入社	注	―
		2000年3月	近畿バイオインダストリー振興会議(現特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議)事務局長
		2002年3月	当社社外監査役
		2002年12月	バイオ・サイト・キャピタル株式会社社外取締役
		2003年4月	特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議専務理事
		2005年6月	同法人理事・クラスターマネージャー
		2006年6月	同法人専務理事・クラスターマネージャー
		2012年6月	同法人相談役(現任)
		2017年3月	当社補欠監査役(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
社外取締役である栄木憲和氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である駒村純一氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外取締役である原誠氏は、製薬企業経営者としての豊富な経験・知見を有しており、その経験と知見は当社の経営に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である小野尚之氏は、製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識を有しており、他業界での内部監査部門長や社外取締役監査等委員の経験もあることから、経営全般の監視と有効な助言を期待し、当社の監査役に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である堀越克則氏は、製薬業界における豊富な経験及び幅広い見識を有しており、長年当社の常勤監査役としてその職責を十分に果たされた実績があることから、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
社外監査役である安藤公一氏は、製薬業界における豊富な経験と知見を有しており、当社の監査に資するものであります。同氏と当社の間に特記すべき関係はありません。
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準、又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にしております。
(参考にしている基準等の内容)
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号