有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1 平成30年3月29日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
2 平成30年3月29日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
3 取締役栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏は、社外取締役であります。
4 監査役堀越克則、成松明博及び菱田忠士の3氏は、社外監査役であります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は7名であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 執行役員 | - | 山 田 英 | 昭和25年6月27日生 | 昭和56年4月 | 日本学術振興会 奨励研究員 | 注1 | 104,000 |
| 昭和57年4月 | 三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社 | ||||||
| 平成7年1月 | 株式会社そーせい入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 宝酒造株式会社入社 ドラゴン・ジェノミクス株式会社(現タカラバイオ株式会社)取締役 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社入社 事業開発本部長 | ||||||
| 平成13年8月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成14年6月 | アンジェス ユーロ リミテッドCEO(現任) | ||||||
| 平成14年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | アンジェス インク(現アンジェス USA, Inc.)CEO(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 | - | 平 崎 誠 司 | 昭和39年12月15日生 | 平成元年4月 | 日本経済新聞社入社 | 注1 | - |
| 平成14年9月 | 当社入社 アンジェス ユーロ リミテッド ジェネラルマネージャー | ||||||
| 平成18年6月 | アンジェス ユーロ リミテッド取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社社長室事業開発グループ部長 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社製品戦略部長を兼任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社執行役員経営戦略本部長(現任) | ||||||
| 平成29年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 栄 木 憲 和 | 昭和23年4月17日生 | 昭和54年8月 平成6年1月 平成9年3月 平成14年7月 平成19年1月 平成22年4月 平成26年5月 平成27年3月 | 日本チバガイギ-株式会社入社 バイエル薬品株式会社入社 同社取締役(滋賀工場長) 同社代表取締役社長 同社代表取締役会長 同社取締役会長 当社社外取締役(現任) 株式会社ファンペップ社外取締役(現任) | 注1 | - |
| 平成27年6月 | 東和薬品株式会社社外取締役 | ||||||
| (現任) | |||||||
| 平成28年4月 | ソレイジア・ファーマ株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | - | 駒 村 純 一 | 昭和25年5月3日生 | 昭和48年4月 | 三菱商事株式会社入社 | 注1 | - |
| 平成8年4月 | 同社イタリア事業投資先Miteni社社長 | ||||||
| 平成15年8月 | 森下仁丹株式会社執行役員 | ||||||
| 平成15年10月 | 同社執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社常務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役常務執行役員経営企画室長 | ||||||
| 平成17年4月 | 同社専務取締役専務執行役員経営情報本部管掌 | ||||||
| 平成17年11月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
| 平成18年10月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成24年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | - | 原 誠 | 昭和26年3月15日生 | 昭和49年4月 | 住友化学工業株式会社(現住友化学株式会社)入社 | 注1 | - |
| 平成11年8月 | 住友製薬株式会社総合計画室部長兼住友化学株式会社医薬事業室部長 | ||||||
| 平成15年4月 | 住友化学株式会社石油化学業務室部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社執行役員経理室部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年4月 | 同社専務執行役員 | ||||||
| 平成22年9月 | 大日本住友製薬株式会社常務執行役員 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成28年6月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成30年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | - | 堀 越 克 則 | 昭和27年4月7日生 | 昭和54年4月 平成12年7月 平成17年4月 平成18年6月 平成19年4月 平成23年6月 平成27年5月 平成29年3月 | 旭化成株式会社入社 旭化成メディカル株式会社プラノバ事業部営業部長 旭化成プラノバヨーロッパ株式会社取締役 旭化成メディカル株式会社執行役員プラノバ事業部長 旭化成メディカルアメリカ株式会社取締役 旭化成ファーマ株式会社常勤監査役兼旭化成アイミー株式会社常勤監査役 セラデックス・システムズ株式会社シニアコンサルタント (現任) 当社常勤社外監査役(現任) | 注2 | - |
| 監査役 | - | 成 松 明 博 | 昭和22年8月12日生 | 昭和48年4月 | 三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社 | 注2 | ― |
| 平成13年10月 | ミツビシ ファーマ アメリカ(現ミツビシ タナベ ファーマ ホールディングス アメリカ)社長 | ||||||
| 平成15年7月 | 三菱ウェルファーマ株式会社(現田辺三菱製薬株式会社)執行役員創薬本部副本部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社常務執行役員創薬本部副本部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 同社常務執行役員創薬本部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社常勤監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | 田辺三菱製薬株式会社常任監査役 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社常勤社外監査役 | ||||||
| 平成29年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | - | 菱 田 忠 士 | 昭和17年8月14日生 | 昭和45年4月 | 三菱化成工業株式会社(現三菱化学株式会社)入社 | 注2 | ― |
| 平成7年8月 | 三菱化学株式会社 医薬カンパニー先端医療グループGM | ||||||
| 平成12年4月 | 財団法人ダイヤ高齢社会研究財団常務理事 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 平成14年8月 | 三重大学医学部産学連携医学研究推進機構マネジメント・プロフェッサー | ||||||
| 平成16年10月 | 株式会社イミュノフロンティア代表取締役(現任) | ||||||
| 計 | 104,000 | ||||||
(注) 1 平成30年3月29日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
2 平成30年3月29日後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
3 取締役栄木憲和、駒村純一及び原誠の3氏は、社外取締役であります。
4 監査役堀越克則、成松明博及び菱田忠士の3氏は、社外監査役であります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は7名であります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 遠 山 伸 次 | 昭和17年12月21日生 | 昭和40年4月 | 塩野義製薬株式会社入社 | 注 | ― |
| 平成12年3月 | 近畿バイオインダストリー振興会議(現特定非営利活動法人 近畿バイオインダストリー振興会議)事務局長 | ||||
| 平成14年3月 | 当社社外監査役 | ||||
| 平成14年12月 | バイオ・サイト・キャピタル株式会社社外取締役(現任) | ||||
| 平成15年4月 | 特定非営利活動法人近畿バイオインダストリー振興会議専務理事 | ||||
| 平成17年6月 | 同法人理事・クラスターマネージャー | ||||
| 平成18年6月 | 同法人専務理事・クラスターマネージャー | ||||
| 平成24年6月 | 同法人相談役(現任) | ||||
| 平成29年3月 | 当社補欠監査役(現任) | ||||
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。