有価証券報告書-第20期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役濱田卓二郎は、社外取締役であります。
2.監査役法木右近、田辺一男及び瀬山剛は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2019年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2018年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
② 社外役員の状況
当社は5名の取締役のうち1名を社外取締役としております。社内取締役が業務、実務に精通しており、業務執行を社外取締役が管理、監督することにより透明性、公平性を確保しつつも、的確及び迅速な経営判断が行えると考えております。また、監査役3名全てが社外監査役であり、外部的視点からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外役員の独立性の基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしており、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。また、社外監査役の法木右近氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
社外取締役の濱田卓二郎氏は、長年の国会議員として培われました豊富な経験と弁護士としての高い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外監査役の法木右近氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の田辺一男氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統括する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の瀬山剛氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、当社株式の保有(「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載)を除き、人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。また、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 根津 孝規 | 1979年5月18日生 |
| 注3 | - | ||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 泉 信彦 | 1966年3月11日生 |
| 注3 | 33,290 | ||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 飯田 潔 | 1973年7月2日生 |
| 注3 | 50,200 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉田 生喜 | 1966年6月19日生 |
| 注3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 濱田 卓二郎 | 1941年10月5日生 |
| 注1,3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 法木 右近 | 1959年7月8日生 |
| 注2,4 | 38,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 田辺 一男 | 1957年8月3日生 |
| 注2,5 | 1,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 瀬山 剛 | 1970年4月30日生 |
| 注2,6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 123,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役濱田卓二郎は、社外取締役であります。
2.監査役法木右近、田辺一男及び瀬山剛は、社外監査役であります。
3.2020年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.2017年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5.2019年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.2018年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
| 森兼 正哲 | 1971年8月13日生 |
| - |
② 社外役員の状況
当社は5名の取締役のうち1名を社外取締役としております。社内取締役が業務、実務に精通しており、業務執行を社外取締役が管理、監督することにより透明性、公平性を確保しつつも、的確及び迅速な経営判断が行えると考えております。また、監査役3名全てが社外監査役であり、外部的視点からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外役員の独立性の基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考にしており、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役及び社外監査役の確保に努めております。また、社外監査役の法木右近氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
社外取締役の濱田卓二郎氏は、長年の国会議員として培われました豊富な経験と弁護士としての高い見識を有しており、独立した客観的な立場で、当社の経営に対する有益な助言・提言を行っております。
社外監査役の法木右近氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の田辺一男氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統括する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外監査役の瀬山剛氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、当社株式の保有(「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載)を除き、人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制評価結果、監査役監査結果及び会計監査結果について、報告を受けております。また、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて監査役、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
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