有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	大島 正人	1957年9月12日生	1975年4月 東洋ガラス株式会社入社 1981年5月 東亜興産株式会社入社 1985年9月 株式会社ラセーヌ代表取締役就任(現任) 2012年6月 株式会社MONOゲート代表取締役就任(現任) 2015年3月 株式会社エストラボ会長就任 2015年9月 株式会社メディビューティー会長就任 2023年10月 2023年11月 2024年2月 2024年3月 2024年3月 株式会社エム代表取締役就任(現任) 当社取締役会長就任 株式会社AI Tech Solutions代表取締役就任(現任) 当社代表取締役社長就任(現任) 株式会社ポップティーン代表取締役就任(現任)	注2	-
常務取締役	大島 崇	1981年3月21日生	2011年4月 株式会社アイケイコーポレーション(現:株式会社バイク王&カンパニー)入社 2013年7月 株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン入社 2014年10月 PwCあらた監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)入所 2014年10月 公認会計士登録 2023年9月 株式会社フォーサイド入社 2024年2月 株式会社AI Tech Solutions取締役就任(現任) 2024年3月 株式会社フォーサイド経営戦略室執行役員就任(現任) 2025年6月 株式会社antz監査役就任(現任) 2026年3月 当社常務取締役就任(現任)	注2	-
取締役	根津 孝規	1979年5月18日生	2000年3月 株式会社コスモ入社 2002年7月 株式会社タカラアミューズメント入社 2004年2月 株式会社サンエス入社 2008年8月 株式会社ブレイク入社 2009年8月 株式会社ネクストジャパンホールディングス(現:Jトラスト株式会社)入社 2009年8月 同社より株式会社ブレイクに出向 2011年10月 株式会社ブレイク取締役就任 2013年6月 同社代表取締役就任 2017年3月 同社代表取締役(現任) 2018年3月 2019年3月 2024年3月 当社取締役就任(現任) 当社代表取締役社長就任 当社取締役就任(現任)	注2	5,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長尾 康裕	1971年1月29日生	1996年1月 佐川急便株式会社入社 2005年4月 有限会社antz(現:株式会社antz)代表取締役就任(現任) 2008年11月 株式会社フィフティーワン代表取締役就任 2016年7月 セントロジテム株式会社代表取締役就任 2020年5月 同社取締役就任(現任) 2025年6月 株式会社フォーサイド経営戦略室執行役員就任 2026年3月 当社取締役就任(現任)	注2	900,000
取締役	大塚 美樹	1978年4月26日生	2007年11月 株式会社フォーサイド入社 2011年4月 同社 管理本部 課長 2015年3月 株式会社モビぶっく(現:株式会社ポップティーン)取締役就任 2026年3月 当社取締役就任(現任) 2026年3月 株式会社ポップティーン代表取締役就任(現任)	注2	1,430
取締役 (常勤監査等委員)	田﨑 司郎	1951年5月5日生	1983年10月 株式会社ユーコー入社 1985年4月 株式会社エス・エル・ティ・ジャパン入社 1994年4月 日本医用レーザ協会理事就任 2002年8月 株式会社エス・エル・ティ・ジャパン代表取締役就任 2003年4月 株式会社メディカルサイエンス専務取締役就任 2005年12月 2010年6月 2019年10月 2021年5月 2024年3月 株式会社インターフェース代表取締役就任 司郎法務行政書士事務所代表就任(現任) 医療法人社団ビーンズ顧問就任(現任) 医療法人社団知慎会顧問就任(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	田辺 一男	1957年8月3日生	1985年4月 最高裁判所司法研修所入所 1987年4月 東京弁護士会登録 1987年4月 大原法律事務所入所 1999年4月 同法律事務所 パートナー弁護士就任(現任) 2007年3月 2021年3月 当社社外監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	1,190
取締役 (監査等委員)	瀬山 剛	1970年4月30日生	1994年11月 松村公認会計士事務所入所 1995年10月 監査法人京橋会計事務所入所 1998年3月 瀬山公認会計士事務所設立 代表就任(現任) 2009年9月 株式会社シンコー代表取締役社長就任(現任) 2014年3月 2018年5月 2019年9月 2021年3月 当社社外監査役就任 株式会社東京衡機社外監査役就任 日本フォームサービス株式会社 社外監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	注3	-
計					907,920

(注)1.田﨑司郎、田辺一男及び瀬山剛は、社外取締役であります。
2.2026年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
3.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4.常務取締役大島崇は代表取締役社長大島正人の次男であります。
② 社外役員の状況
当社は8名の取締役のうち3名を社外取締役としております。社内取締役が業務、実務に精通しており業務執行を、社外取締役が管理、監督することにより透明性、公平性を確保しつつも、的確及び迅速な経営判断が行えると考えております。また、監査等委員3名全てが社外取締役であり、外部的視点からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、独立社外取締役について、東京証券取引所が定める「独立役員の独立性に関する判断基準」を採用しており、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役の確保に努めております。また、社外取締役(監査等委員)の田﨑司郎氏、田辺一男氏、瀬山剛氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
社外取締役(監査等委員)の田﨑司郎氏は、経営者としての豊富な経験と見識を有しております。また、行政書士としての豊富な知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外取締役(監査等委員)の田辺一男氏は、弁護士として企業法務に精通しており、企業経営を統括する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
社外取締役(監査等委員)の瀬山剛氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、その知識・経験に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。
なお、当社と社外取締役との間には、当社株式の保有(「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載)を除き、人的関係、資本的関係及びその他利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会又は監査等委員会を通じて、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の報告を受けると共に、それぞれの監督又は監査にあたり、必要に応じて監査等委員会、内部監査担当者及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。