有価証券報告書-第18期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役Lo Wah Wai、松山昌司、堤田健二、山田奨の4氏は、社外取締役であります。
2.平成29年5月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.平成28年5月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表 取締役 | 髙 橋 秀 行 | 昭和35年2月4日 | 平成17年2月 | ㈱プラスクリエイト取締役営業部長 | (注)2 | - | |
| 平成21年4月 | ㈱JDコーポレーション専務取締役営業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | TMプランニング㈱取締役事業部長 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| エムアンドケイ㈱代表取締役(現任) | |||||||
| 取締役 | 管理部長 | 村 山 雅 経 | 昭和41年8月30日 | 平成8年2月 | ㈱リムネット入社 | (注)2 | 500 |
| 平成12年8月 | ㈱ディーエス・インタラクティブ(現㈱Xenlon)入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役ビジネスサポートグループ統括マネージャー | ||||||
| 平成19年5月 | 当社取締役管理部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ソリューション 開発事業部 部長 | 石 橋 雄 一 | 昭和43年7月18日 | 平成15年4月 | キャル㈱入社 | (注)2 | 2,200 |
| 平成19年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社ソリューション開発事業部 システム営業部統括マネージャー | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役ソリューション開発事業部システム営業部統括マネージャー | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役ソリューション開発事業部統括マネージャー | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役ソリューション開発事業部部長(現任) | ||||||
| 取締役 | Lo Wah Wai (盧華威) | 昭和38年9月17日 | 昭和61年7月 | デロイト・トーマツ入社 | (注)2 | - | |
| 平成6年5月 | シャンハイ・インターナショナル・キャピタル(香港)入社 | ||||||
| 平成7年10月 | BMIグループ会長・取締役(現任) | ||||||
| 平成13年4月 | 有限会社中国再生医学インターナショナル取締役 | ||||||
| 平成16年9月 | 有限会社中国投資基金国際ホールディングズ取締役 | ||||||
| 有限会社領航医薬生物科技取締役 | |||||||
| 南南資源実業有限会社取締役 | |||||||
| 有限会社瑞鑫インターナショナルホールディングス取締役 | |||||||
| 平成19年7月 | 有限会社重慶機電取締役(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 天福ホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 松 山 昌 司 | 昭和48年5月4日 | 平成9年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | - | |
| 平成13年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成18年7月 | 松山公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成19年8月 | あすなろ監査法人設立代表社員(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | ぷらっとホーム㈱監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | セブンシーズホールディングス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | ㈱シー・スリーホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 堤 田 健 二 | 昭和24年11月16日 | 昭和45年9月 | 田辺税務会計事務所(現小川税務会計事務所)入所 | (注)3 | - | |
| 昭和53年5月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和55年2月 | 堤田税務会計事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 山 田 奨 | 昭和51年10月6日 | 平成13年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)3 | - | |
| 平成17年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成20年7月 | 野村證券㈱引受審査部出向 | ||||||
| 平成23年1月 | 有限責任あずさ監査法人帰任 | ||||||
| 平成26年12月 | 有限責任あずさ監査法人退任 ㈲山田総合事務所 代表取締役(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | 山田奨公認会計士事務所設立 代表(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | 税理士登録 | ||||||
| 山田奨税理士事務所設立 代表(現任) | |||||||
| 平成28年3月 | アプリックスIPホールディングス㈱監査役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 2,700 | ||||||
(注)1.取締役Lo Wah Wai、松山昌司、堤田健二、山田奨の4氏は、社外取締役であります。
2.平成29年5月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間
3.平成28年5月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 清 水 努 | 昭和41年10月28日 | 平成5年4月 | 東京メトロポリタンコンサルティンググループ㈱入社 | - |
| 平成5年7月 | 税理士登録 | |||
| 平成8年8月 | 清水税理士事務所開設 | |||
| 平成13年6月 | ㈱C Cubeコンサルティング設立 代表取締役(現任) | |||
| 平成20年10月 | 税理士法人C Cube設立 代表社員(現任) | |||