有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役Lo Wah Wai、松本剛、堤田健二、松本敏の4氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表 取締役 | 髙 橋 秀 行 | 昭和35年2月4日 | 平成17年2月 | ㈱プラスクリエイト取締役営業部長 | (注)2 | - | |
| 平成21年4月 | ㈱JDコーポレーション専務取締役営業部長 | ||||||
| 平成23年10月 | TMプランニング㈱取締役事業部長 | ||||||
| 平成27年1月 | ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)取締役 | ||||||
| 平成28年5月 | TMプランニング㈱代表取締役 | ||||||
| 当社取締役 | |||||||
| 平成28年12月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||
| エムアンドケイ㈱代表取締役(現任) | |||||||
| ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)代表取締役(現任) | |||||||
| 取締役 | 管理部長 | 村 山 雅 経 | 昭和41年8月30日 | 平成8年2月 | ㈱リムネット入社 | (注)2 | 500 |
| 平成12年8月 | ㈱ディーエス・インタラクティブ(現㈱Xenlon)入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 当社入社 | ||||||
| 平成18年5月 | 当社取締役ビジネスサポートグループ統括マネージャー | ||||||
| 平成19年5月 | 当社取締役管理部長(現任) | ||||||
| 平成27年11月 | エムアンドケイ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成29年9月 | ㈱ビットワン取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ソリューション 開発事業部 部長 | 石 橋 雄 一 | 昭和43年7月18日 | 平成15年4月 | キャル㈱入社 | (注)2 | 2,200 |
| 平成19年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成25年3月 | 当社ソリューション開発事業部 システム営業部統括マネージャー | ||||||
| 平成25年5月 | 当社取締役ソリューション開発事業部システム営業部統括マネージャー | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役ソリューション開発事業部統括マネージャー | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役ソリューション開発事業部部長(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | エムアンドケイ㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | Lo Wah Wai ( 盧 華 威 ) | 昭和38年9月17日 | 昭和61年7月 | デロイト・トーマツ入社 | (注)2 | - | |
| 平成6年5月 | シャンハイ・インターナショナル・キャピタル(香港)入社 | ||||||
| 平成7年10月 | BMIグループ会長・取締役(現任) | ||||||
| 平成13年4月 | 有限会社中国再生医学インターナショナル取締役 | ||||||
| 平成16年9月 | 有限会社中国投資基金国際ホールディングズ取締役 | ||||||
| 有限会社領航医薬生物科技取締役 | |||||||
| 南南資源実業有限会社取締役 | |||||||
| 有限会社瑞鑫インターナショナルホールディングス取締役 | |||||||
| 平成19年7月 | 有限会社重慶機電取締役(現任) | ||||||
| 平成23年8月 | 天福ホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成29年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役(監査等委員) | 松 本 剛 | 昭和57年8月27日 | 平成25年8月 | CROSS M 合同会社設立 代表(現任) | (注)3 | - | |
| 平成26年1月 | 行政書士試験合格 | ||||||
| 平成26年4月 | CROSS M 行政書士事務所設立 代表 | ||||||
| 平成27年4月 | 医療法人鉄蕉会入職 | ||||||
| 平成29年1月 | 医療法人鉄蕉会顧問(現任) | ||||||
| アリシア銀座法律事務所入所(現任) | |||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 堤 田 健 二 | 昭和24年11月16日 | 昭和45年9月 | 田辺税務会計事務所(現小川税務会計事務所)入所 | (注)3 | - | |
| 昭和53年5月 | 税理士登録 | ||||||
| 昭和55年2月 | 堤田税務会計事務所開設 所長(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成28年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 松 本 敏 | 昭和26年10月25日 | 昭和52年5月 | 歯科医師国家試験合格 | (注)3 | - | |
| 昭和52年9月 | 鈴木歯科医院勤務 | ||||||
| 昭和55年10月 | まつもと歯科医院開業 院長 | ||||||
| 平成7年7月 | 静岡県社会保険診療報酬支払基金審査委員 | ||||||
| 平成19年4月 | 朝日大学歯学部付属病院 非常勤講師 | ||||||
| 平成20年3月 | まつもと歯科医院閉院 | ||||||
| 平成25年1月 | 医療法人芙蓉会顧問(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | CROSS M 合同会社業務執行社員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | テクマトリックス㈱顧問 | ||||||
| ㈱モリタ顧問(現任) | |||||||
| 平成27年10月 | PwCあらた有限責任監査法人顧問(現任) | ||||||
| 平成29年1月 | 医療法人鉄蕉会顧問(現任) | ||||||
| 平成30年5月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 2,700 | ||||||
(注)1.取締役Lo Wah Wai、松本剛、堤田健二、松本敏の4氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。