有価証券報告書-第19期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表 取締役		髙 橋 秀 行	昭和35年2月4日	平成17年2月	㈱プラスクリエイト取締役営業部長	(注)2	-
				平成21年4月	㈱JDコーポレーション専務取締役営業部長
				平成23年10月	TMプランニング㈱取締役事業部長
				平成27年1月	ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)取締役
				平成28年5月	TMプランニング㈱代表取締役
					当社取締役
				平成28年12月	当社代表取締役(現任)
					エムアンドケイ㈱代表取締役(現任)
					ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)代表取締役(現任)
取締役	管理部長	村 山 雅 経	昭和41年8月30日	平成8年2月	㈱リムネット入社	(注)2	500
				平成12年8月	㈱ディーエス・インタラクティブ(現㈱Xenlon)入社
				平成16年6月	当社入社
				平成18年5月	当社取締役ビジネスサポートグループ統括マネージャー
				平成19年5月	当社取締役管理部長(現任)
				平成27年11月	エムアンドケイ㈱取締役(現任)
				平成29年9月	㈱ビットワン取締役(現任)
取締役	ソリューション 開発事業部 部長	石 橋 雄 一	昭和43年7月18日	平成15年4月	キャル㈱入社	(注)2	2,200
				平成19年5月	当社入社
				平成25年3月	当社ソリューション開発事業部 システム営業部統括マネージャー
				平成25年5月	当社取締役ソリューション開発事業部システム営業部統括マネージャー
				平成27年3月	当社取締役ソリューション開発事業部統括マネージャー
				平成28年1月	当社取締役ソリューション開発事業部部長(現任)
				平成28年4月	エムアンドケイ㈱取締役(現任)
				平成28年5月	ジャパンアシュアランス㈱(現㈱ビットワン)取締役(現任)
取締役		Lo Wah Wai ( 盧 華 威 )	昭和38年9月17日	昭和61年7月	デロイト・トーマツ入社	(注)2	-
				平成6年5月	シャンハイ・インターナショナル・キャピタル(香港)入社
				平成7年10月	BMIグループ会長・取締役(現任)
				平成13年4月	有限会社中国再生医学インターナショナル取締役
				平成16年9月	有限会社中国投資基金国際ホールディングズ取締役
					有限会社領航医薬生物科技取締役
					南南資源実業有限会社取締役
					有限会社瑞鑫インターナショナルホールディングス取締役
				平成19年7月	有限会社重慶機電取締役(現任)
				平成23年8月	天福ホールディングス取締役(現任)
				平成29年5月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員)		松 本 剛	昭和57年8月27日	平成25年8月	CROSS M 合同会社設立 代表(現任)	(注)3	-
				平成26年1月	行政書士試験合格
				平成26年4月	CROSS M 行政書士事務所設立 代表
				平成27年4月	医療法人鉄蕉会入職
				平成29年1月	医療法人鉄蕉会顧問(現任)
					アリシア銀座法律事務所入所(現任)
				平成30年5月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役(監査等委員)		堤 田 健 二	昭和24年11月16日	昭和45年9月	田辺税務会計事務所(現小川税務会計事務所)入所	(注)3	-
				昭和53年5月	税理士登録
				昭和55年2月	堤田税務会計事務所開設 所長(現任)
				平成26年5月	当社監査役
				平成28年5月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役(監査等委員)		松 本 敏	昭和26年10月25日	昭和52年5月	歯科医師国家試験合格	(注)3	-
				昭和52年9月	鈴木歯科医院勤務
				昭和55年10月	まつもと歯科医院開業 院長
				平成7年7月	静岡県社会保険診療報酬支払基金審査委員
				平成19年4月	朝日大学歯学部付属病院 非常勤講師
				平成20年3月	まつもと歯科医院閉院
				平成25年1月	医療法人芙蓉会顧問(現任)
				平成25年8月	CROSS M 合同会社業務執行社員(現任)
				平成26年4月	テクマトリックス㈱顧問
					㈱モリタ顧問(現任)
				平成27年10月	PwCあらた有限責任監査法人顧問(現任)
				平成29年1月	医療法人鉄蕉会顧問(現任)
				平成30年5月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							2,700

(注)1.取締役Lo Wah Wai、松本剛、堤田健二、松本敏の4氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。