訂正有価証券報告書-第33期(2019/04/01-2020/03/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長(代表取締役) 全事業統括責任者	尾﨑 朝樹	昭和20年1月22日生	昭和44年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 平成8年6月 同行取締役就任 平成11年6月 同行執行役員就任 平成14年6月 株式会社九州リースサービス 専務取締役就任 平成19年6月 同社退任 平成20年1月 当社顧問就任 平成20年4月 株式会社ビジネス・ワンファイナンス代表取締役就任(現任) 平成20年7月 当社代表取締役就任(現任) 平成22年9月 株式会社コスモライト代表取締役就任 平成24年6月 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任 平成28年1月 株式会社ビジネス・ワンサンテ代表取締役就任(現任)	(注)4	700,000
専務取締役 営業副本部長 兼資産運用管理事業部長 兼賃貸管理事業部長 兼保険事業部長 (注)6	南波 一洋	昭和25年5月28日生	昭和44年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式 会社西日本シティ銀行)入行 平成15年7月 同行執行役員就任 平成18年10月 株式会社九州リースサービス 執行役員就任 平成24年6月 当社取締役就任 平成25年4月 当社取締役営業本部副本部長就任 平成25年6月 当社常務取締役営業本部副本部 長就任 平成26年6月 当社監査役就任 平成27年6月 当社最高顧問就任 平成28年6月 当社専務取締役営業本部長就任 平成29年5月 株式会社コスモライト代表取締役就任 平成30年3月 当社専務取締役不動産流通仲介事業部長兼営業情報部長兼保険事業部長就任 平成31年3月 当社専務取締役営業本部副本部長兼保険事業部長就任 令和2年3月 当社専務取締役営業副本部長兼資産運用管理事業部長兼保険事業部長就任 令和2年5月 当社専務取締役営業副本部長兼資産運用管理事業部長兼賃貸管理事業部長兼保険事業部長就任(現任)	(注)4	12,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 営業本部長 兼不動産競売事業部長 兼不動産流通仲介事業部長 兼経営戦略室長 (注)6	川本 敏夫	昭和38年2月6日生	昭和60年4月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 平成22年5月 同行審査部長 平成23年10月 同行本店営業部副営業部長 平成26年5月 同行渡辺通支店長兼福岡南ブロ ック長 平成28年6月 当社顧問就任 平成28年6月 当社専務取締役経営戦略室長兼 業務本部長就任 平成28年12月 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任 平成29年4月 当社専務取締役業務本部長就任 平成30年3月 当社専務取締役営業本部長就任 株式会社コスモライト代表取締役就任(現任) 令和2年2月 当社専務取締役営業本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長就任 令和2年4月 当社専務取締役営業本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長兼経営戦略室長就任(現任)	(注)4	5,000
取締役 宿泊事業部長 (注)6	松元 誠二郎	昭和42年6月21日生	平成4年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 平成12年5月 同行アドバイザリー部 平成16年4月 同行ビジネスソリューション第二部 平成17年4月 同行コーポレートアドバイザリー部 平成24年4月 同行営業二部 平成29年3月 当社顧問就任 平成29年4月 当社経営戦略室長就任 平成29年6月 当社取締役経営戦略室長就任 平成30年3月 当社取締役資産運用管理部長就任 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任(現任) 平成31年3月 当社取締役賃貸管理事業部長就任 令和元年10月 当社取締役賃貸管理事業部長兼宿泊事業部長就任 株式会社Stay代表取締役就任(現任) 令和2年5月 当社取締役宿泊事業部長就任(現任)	(注)1、4	21,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 熊本営業部長	後藤 誠	昭和37年10月6日生	昭和60年4月 株式会社肥後相互銀行(現株式会社熊本銀行)入行 平成18年4月 宇土ブロック長兼宇土支店長 平成21年4月 営業推進副部長 平成23年4月 下通ブロック長兼下通支店長 平成24年10月 福岡ブロック長兼福岡営業部長 平成26年4月 事務・IT部長 平成28年4月 花畑ブロック長兼花畑支店長 平成29年4月 執行役員花畑ブロック長 平成30年4月 執行役員監査部長 令和元年12月 執行役員退任 令和2年2月 当社顧問就任 令和2年4月 当社執行役員熊本営業部長就任 株式会社ビジネス・ワン熊本代表取締役就任(現任) 令和2年6月 当社取締役熊本営業部長就任(現任)	(注)4	-
取締役	甲斐田 啓二	昭和41年8月19日生	平成9年10月 圓井研創株式会社取締役就任 平成12年7月 同社代表取締役就任 平成14年6月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役就任 平成14年10月 同社代表取締役社長就任 平成16年6月 株式会社ビジネス・ワン取締役就任 平成16年7月 同社代表取締役社長就任 平成17年10月 株式会社CRE投資顧問取締役就任 平成24年6月 株式会社ビジネスワン賃貸管理取締役就任(現任) 平成24年6月 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ取締役就任 平成28年5月 株式会社ユーティライズ 代表取締役就任(現任) 平成28年6月 当社取締役不動産管理事業部長就任 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ取締役就任(現任) 平成30年3月 当社取締役賃貸管理事業部長就任 平成31年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	井上 雄介	昭和24年5月10日生	昭和48年4月 日本銀行入行 昭和60年4月 株式会社福岡シティ銀行 (現株式会社西日本シティ銀行)入行 昭和61年6月 同行取締役就任 平成2年6月 同行常務取締役就任 平成5年6月 同行代表取締役専務就任 平成9年6月 同行代表取締役副頭取就任 平成15年7月 九州カード株式会社代表取締役会長就任 平成17年6月 九州債権回収株式会社代表取締役会長就任 平成27年6月 当社社外取締役就任 平成28年6月 九州電力株式会社社外監査役就任 当社社外取締役退任 平成28年8月 当社社外取締役就任(現任) 平成30年6月 九州電力株式会社社外取締役監査等委員就任 令和2年6月 九州電力株式会社社外取締役監査等委員退任	(注)4	-
取締役	財満 寛	昭和27年4月6日生	昭和50年4月 株式会社山口銀行入行 平成16年6月 同行取締役就任 平成20年6月 同行常務取締役就任 平成22年10月 北九州金融準備株式会社取締役就任 平成23年10月 株式会社北九州銀行常務取締役就任 平成24年6月 同行専務取締役就任 平成26年6月 株式会社山口銀行専務取締役就任 平成28年6月 同行専務取締役退任 平成28年6月 ワイエムリース株式会社代表取締役就任 令和元年6月 当社社外取締役就任(現任) ワイエムリース株式会社代表取締役退任	(注)4	-
取締役	別府 大力	昭和50年2月1日生	平成16年4月 ハウス流通株式会社取締役社長就任 ハウス流通保証株式会社代表取締役社長就任 平成22年12月 スタイルプラス株式会社代表取締役就任 平成24年3月 株式会社モダンプロジェ代表取締役就任(現任) 株式会社ヘヤミセ取締役就任(現任) 令和2年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	兼清 美隆	昭和31年12月22日生	昭和54年4月 株式会山口銀行入行 平成23年10月 株式会社北九州銀行へ転籍 平成24年1月 同行退社 平成24年2月 当社経営戦略室長就任 平成24年6月 当社取締役経営戦略室長就任 平成25年3月 当社取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 平成25年6月 当社常務取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 平成27年6月 当社監査役就任 平成28年8月 当社監査役退任 当社執行役員財務部長就任 平成29年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	川庄 康夫	昭和22年1月11日生	昭和49年4月 監査法人サンワ事務所入所 昭和52年8月 監査法人トーマツ入所 昭和56年1月 川庄公認会計士事務所所長(現任) 昭和62年12月 株式会社クリエイティブマネージメントコンサルタンツ 代表取締役就任(現任) 平成5年2月 株式会社福岡県人事研究所 (現株式会社KS人事研究所)代表取締役就任(現任) 平成20年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	10,000
監査役	菰田 泰隆	昭和58年6月10日生	平成24年12月 弁護士登録 平成25年1月 菰田法律事務所開設 平成26年4月 弁護士法人菰田法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 平成30年7月 社会保険労務士法人菰田総合コンサルティング設立 代表社会保険労務士就任(現任) 令和元年8月 税理士法人菰田総合コンサルティング設立 代表税理士就任(現任) 令和2年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
計					748,600

(注)1.取締役松元誠二郎氏は、代表取締役尾﨑朝樹氏の娘の配偶者であります。
2.井上雄介氏、財満寛氏、別府大力氏は社外取締役であります。
3.川庄康夫氏、菰田泰隆氏は社外監査役であります。
4.令和2年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.令和2年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.役職名は本報告書提出時点のものを記載しております。令和2年7月1日付実施予定の組織改正後の担当業務は以下のとおりであります。
専務取締役南波一洋は、専務取締役営業副本部長兼資産運用管理事業部長兼資産運用管理1部長へ就任予定であります。
専務取締役川本敏夫は、専務取締役営業本部長兼経営戦略室長兼営業支援室長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長へ就任予定であります。
取締役松元誠二郎は取締役経営戦略室次長へ就任予定であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の経営にあたり、経営者、専門家としての豊富な知見から助言、提言を与える役割を担っております。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、上記の役割のほか経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の本人並びに関係する会社と当社グループとの間には通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。
社外取締役
井上雄介氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
財満寛氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
別府大力氏
不動産業界に長年に亘って身を置かれており、企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識を有しております。それらを当社グループの経営へ反映していただくことを期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
社外監査役
川庄康夫氏
公認会計士、経営コンサルタントとして数多くのクライアントを抱え、経営全般にわたる指導に従事しております。当社監査役として経営全般の監視を行うとともに、これまでの経験を活かした当社及び当社子会社の業績向上のための有効な助言を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はございません。
菰田泰隆氏
弁護士、社会保険労務士、税理士の資格を有しており、特に法曹経験豊富な弁護士の見地からの助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。なお、証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っております。
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性による監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。