有価証券報告書-第24期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 川島敦氏、長洲謙一氏、丸尾秀氏は、社外取締役であります。
2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
3 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成24年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 巽 一久 | 昭和43年 1月4日生 | 平成3年12月 | 当社設立 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 8,691,279 | |
| 平成22年8月 | 日本スキー場開発㈱取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 日本自動車サービス㈱取締役(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 川村 憲司 | 昭和39年 9月15日生 | 平成11年3月 | 当社入社 | (注)3 | 7,399,011 | |
| 平成11年10月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | BMS㈱取締役 | ||||||
| 平成22年8月 | 日本スキー場開発㈱取締役 | ||||||
| 平成22年9月 | NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director | ||||||
| 平成23年6月 | 邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | Pt.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 松尾 秀昭 | 昭和43年 3月10日生 | 平成18年7月 | 当社入社 | (注)3 | 263,557 | |
| 平成18年11月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事長兼総経理(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 日本自動車サービス㈱取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | ㈱Geekout取締役(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 営業統括 | 岩本 竜二郎 | 昭和43年 4月3日生 | 平成8年10月 | 当社入社 | (注)3 | 1,194,939 |
| 平成16年10月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
| 平成22年8月 | 当社東海本部長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社営業統括本部長(現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 当社東日本本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 東京本部長 | 櫻井 富美男 | 昭和36年 6月22日生 | 平成25年5月 平成25年10月 平成26年12月 | 当社入社 東京本部長 当社取締役東京本部長(現任) ㈱Geekout取締役(現任) | (注)3 | 48,999 |
| 取締役 | 管理本部長 | 小野 大三郎 | 昭和57年 5月27日生 | 平成19年4月 平成23年11月 平成24年10月 | 当社入社 当社管理本部長 当社取締役管理本部長(現任) | (注)3 | 191,549 |
| 取締役 | コンプラ イアンス 本部長 | 石原 毅 | 昭和29年 4月29日生 | 昭和53年4月 | 三菱重工業㈱入社 | (注)3 | - |
| 平成4年4月 | 米国三菱重工業㈱ コーポレートセクレタリー | ||||||
| 平成8年11月 | 三菱重工業㈱ 本社国際部 | ||||||
| 平成17年8月 | 同社汎用機・特車事業本部総務部次長 | ||||||
| 平成18年8月 | 日本精工㈱入社 コンプライアンス本部法務部主幹 | ||||||
| 平成20年12月 | パシフィックゴルフマネージメント㈱入社 法務本部ディレクター | ||||||
| 平成23年1月 | PGMホールディングス㈱ 法務・総務本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社入社 管理本部法務総務部長 | ||||||
| 平成27年5月 | 当社コンプライアンス本部長 | ||||||
| 平成27年10月 平成27年10月 | 日本スキー場開発㈱監査役(現任) 当社取締役コンプライアンス本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 川島 敦 | 昭和34年 1月4日生 | 昭和57年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 8,000 | |
| 平成2年4月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行 | ||||||
| 平成10年6月 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社執行役員COO | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱ (現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)取締役兼執行役員COO | ||||||
| 平成19年1月 | ケネディクス㈱取締役COO フェデレイテッドマネジメント㈱取締役 | ||||||
| 平成19年3月 | ケネディクス㈱代表取締役社長 ケネディクス・ディベロップメント㈱ 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長 ケネディクス・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱マックスリアルティー取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | タッチストーン・ホールディングス㈱ 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | ケネディクス㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱スペースデザイン代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 長洲 謙一 | 昭和40年 10月10日生 | 平成元年4月 | コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成10年8月 | クレディ・リヨネ証券会社 (現クレディ・アグリコル証券会社)入社 | ||||||
| 平成12年9月 | クレディ スイス ファースト ボストン 証券会社(現クレディ・スイス証券㈱)入社 | ||||||
| 平成12年12月 | ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社 | ||||||
| 平成17年1月 | 同社マネージング・ディレクター | ||||||
| 平成19年1月 | 同社パートナー | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱WINgs設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱AILE設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 丸尾 秀 | 昭和26年 11月24日生 | 昭和50年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注)3 | - | |
| 平成6年11月 | アメリカPCSC社(パナソニック販売会社) | ||||||
| 平成9年10月 | 松下電器産業㈱ディスプレイ事業部 企画部長 | ||||||
| 平成11年10月 | 同社テレビ事業部経営企画部長 | ||||||
| 平成13年4月 | マレーシア松下テレビ㈱経営責任者 | ||||||
| 平成16年10月 | 松下電器産業㈱テレビ事業グループ CRTテレビビジネスユニット長 | ||||||
| 平成19年10月 | 同社アジア大洋州本部 副本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | パナソニックエクセル インターナショナル㈱顧問(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 海老名 利雄 | 昭和20年 2月2日生 | 昭和38年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注)4 | 111,789 | |
| 平成7年3月 | 同社建設システム営業本部経理部長 | ||||||
| 平成13年4月 | アジア松下電器㈱取締役経理部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 本社監査グループ | ||||||
| 平成16年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成17年12月 平成23年6月 | 日本スキー場開発㈱監査役 邦駐(上海)停車場管理有限公司 監事(現任) | ||||||
| 監査役 | 中嶋 勝規 | 昭和48年 7月19日生 | 平成13年10月 | 大阪弁護士会弁護士登録 | (注)4 | - | |
| 平成19年9月 | アクト大阪法律事務所開設 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 木元 哲 | 昭和25年 4月26日生 | 昭和49年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注)5 | - | |
| 平成6年10月 | 同社エアコン事業部国際部部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 松下万宝空調器㈲総経理 松下万宝圧縮機㈲総経理 | ||||||
| 平成12年10月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) エアコン事業部事業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 松下電器中国㈲ (現パナソニックチャイナ㈲)総裁 | ||||||
| 平成19年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 中国東アジア本部副本部長 松下電器中国㈲ (現パナソニックチャイナ㈲)総裁副会長 | ||||||
| 平成22年4月 | パナソニックチャイナ㈲顧問 | ||||||
| 平成24年4月 | パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問(現任) 一橋大学中国交流センター顧問(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問 (現任) | ||||||
| 平成25年8月 | 盛景網聯培訓集団講師(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 中山 隆一郎 | 昭和45年 8月29日生 | 平成13年10月 平成20年2月 平成24年3月 平成27年10月 | 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任) ソルーシア・ジャパン㈱ 監査役(現任) 当社監査役(現任) | (注)6 | - | |
| 計 | 17,909,123 | ||||||
(注)1 川島敦氏、長洲謙一氏、丸尾秀氏は、社外取締役であります。
2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
3 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成24年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
