有価証券報告書-第27期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
(注)1 川島敦氏、長洲謙一氏、藤井英介氏、小野真路氏、松本保範氏は、社外取締役であります。
2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
3 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 巽 一久 | 昭和43年 1月4日生 | 平成3年12月 | 当社設立 当社代表取締役社長(現任) | (注)3 | 9,110,864 | |
| 平成22年8月 | 日本スキー場開発㈱取締役 | ||||||
| 平成23年6月 | 邦駐(上海)停車場管理有限公司董事 | ||||||
| 平成23年12月 平成28年5月 平成29年11月 平成30年1月 平成30年6月 | 日本自動車サービス開発㈱取締役 日本テーマパーク開発㈱取締役(現任) 日本からだ開発㈱取締役(現任) 日本駐車場開発札幌㈱取締役 ㈱ロクヨン取締役(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | 川村 憲司 | 昭和39年 9月15日生 | 平成11年3月 | 当社入社 | (注)3 | 7,426,211 | |
| 平成11年10月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | BMS㈱取締役 | ||||||
| 平成22年8月 | 日本スキー場開発㈱取締役 | ||||||
| 平成22年9月 | NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任) | ||||||
| 平成22年10月 | NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO(現任) | ||||||
| 平成23年1月 | SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director | ||||||
| 平成23年6月 | 邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任) | ||||||
| 平成27年3月 平成27年10月 平成29年11月 平成29年12月 平成30年10月 | PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Director(現任) NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. President and CEO 日本からだ開発㈱取締役(現任) NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. Director (現任) 日本スキー場開発㈱取締役(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 西日本 本部長 | 岩本 大二郎 | 昭和45年 10月4日生 | 平成15年2月 平成22年8月 平成26年7月 平成28年10月 平成30年1月 平成30年3月 | 当社入社 当社西日本本部長(現任) NPD Korea Co.,Ltd.理事(現任) 当社取締役(現任) 臺灣日駐開發股份有限公司董事(現任) 邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任) | (注)3 | 6,948 |
| 常務取締役 | コンプラ イアンス 本部長 | 石原 毅 | 昭和29年 4月29日生 | 平成26年1月 平成27年5月 平成27年10月 平成27年10月 平成28年4月 平成28年7月 平成28年10月 平成28年12月 平成29年10月 平成30年10月 | 当社入社 管理本部法務総務部長 当社コンプライアンス本部長(現任) 日本スキー場開発㈱監査役(現任) 当社取締役 NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO., LTD. Director NPD USA LTD.Director and Secretary(現任) 当社常務取締役(現任) PT.NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ 監査役(現任) 日本テーマパーク開発㈱監査役(現任) | (注)3 | 11,148 |
| 常務取締役 | 渥美 謙介 | 昭和59年 12月13日生 | 平成19年4月 平成23年12月 平成26年8月 平成28年7月 平成28年10月 平成30年6月 平成30年10月 | 当社入社 日本自動車サービス開発㈱代表取締役社長 ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役 (現任) NPD USA LTD.Director and President(現任) 当社取締役(現任) ㈱ロクヨン取締役(現任) 日本自動車サービス開発㈱取締役(現任) | (注)3 | 38,753 | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 財務経理 本部長 | 小野 大三郎 | 昭和57年 5月27日生 | 平成19年4月 平成24年10月 平成28年5月 平成28年8月 平成29年12月 平成29年12月 平成30年1月 平成30年3月 平成30年3月 平成30年6月 | 当社入社 当社取締役(現任) 日本テーマパーク開発㈱取締役(現任) 当社財務経理本部長(現任) NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND) CO.,LTD. Director(現任) NPD Healthcare Service(Thailand)Co.,LTD. Director(現任) 臺灣日駐開發股份有限公司監察人(現任) PT. NPD SOLUTIONS INDONESIA Komisaris(現任) 邦駐(上海)停車場管理有限公司監事(現任) ㈱ロクヨン代表取締役社長(現任) | (注)3 | 207,316 |
| 取締役 | 東日本 本部長 | 岡本 圭司 | 昭和55年 4月29日生 | 平成15年4月 平成28年3月 平成30年1月 平成30年5月 平成30年10月 | 当社入社 当社近畿本部長 日本駐車場開発札幌㈱取締役(現任) 当社東日本本部長(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 17,384 |
| 取締役 | 熊谷 早枝子 | 昭和60年 2月9日生 | 平成19年4月 平成26年8月 平成27年5月 平成27年8月 平成28年7月 平成30年10月 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱入社 ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ取締役 ハーバード大学経営大学院卒業 (フルブライト奨学生) ㈱ティー・シー・ケー・ワークショップ 代表取締役社長(現任) NPD USA LTD.Director(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 4,568 | |
| 取締役 | 川島 敦 | 昭和34年 1月4日生 | 昭和57年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 8,000 | |
| 平成2年4月 | 安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行 | ||||||
| 平成10年6月 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)入社 | ||||||
| 平成13年3月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社執行役員COO | ||||||
| 平成16年10月 | ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱ (現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役 | ||||||
| 平成17年3月 | ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱ (現ケネディクス㈱)取締役兼執行役員COO | ||||||
| 平成19年1月 | ケネディクス㈱取締役COO フェデレイテッドマネジメント㈱取締役 | ||||||
| 平成19年3月 | ケネディクス㈱代表取締役社長 ケネディクス・ディベロップメント㈱ 代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)代表取締役社長 | ||||||
| 平成21年12月 | ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長 ケネディクス・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱マックスリアルティー取締役 | ||||||
| 平成22年7月 | タッチストーン・ホールディングス㈱ 取締役 | ||||||
| 平成25年3月 | ケネディクス㈱代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年10月 | ㈱スペースデザイン代表取締役(現任) | ||||||
| 平成26年8月 | タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役 | ||||||
| 平成26年10月 平成28年3月 平成30年5月 | 当社取締役(現任) ケネディクス㈱取締役会長(現任) ㈱SQUEEZE取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 長洲 謙一 | 昭和40年 10月10日生 | 平成元年4月 | コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)入社 | (注)3 | 22,316 | |
| 平成10年8月 | クレディ・リヨネ証券会社 (現クレディ・アグリコル証券会社)入社 | ||||||
| 平成12年9月 | クレディ スイス ファースト ボストン 証券会社(現クレディ・スイス証券㈱)入社 | ||||||
| 平成12年12月 | ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社 | ||||||
| 平成16年12月 | 同社マネージング・ディレクター | ||||||
| 平成18年12月 | 同社パートナー | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱WINgs設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱AILE設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成26年10月 平成28年6月 | 当社取締役(現任) 京都大学非常勤講師(現任) | ||||||
| 取締役 | 藤井 英介 | 昭和40年 4月25日生 | 平成元年4月 平成11年4月 平成12年4月 平成13年6月 平成14年10月 平成17年4月 平成17年6月 平成19年2月 平成19年3月 平成20年4月 平成22年11月 平成29年10月 | 第一不動産㈱入社 ㈱クリード入社 同社取締役不動産事業部長 クリード不動産投資顧問㈱代表取締役社長 ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社 ケネディクス㈱執行役員不動産投資顧問事業本部長 タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役 ケネディクス・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役 パシフィック債権回収㈱取締役 ケネディクス㈱上席執行役員投資事業部長兼開発事業部長 ㈱サファリ・キャピタル代表取締役(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
| 取締役 | 小野 真路 | 昭和27年 6月6日生 | 昭和51年4月 平成15年4月 平成18年4月 平成19年4月 平成20年4月 平成22年4月 平成22年6月 平成23年1月 平成25年4月 平成25年6月 平成27年4月 平成28年6月 平成29年4月 平成29年6月 平成30年10月 | 三菱地所㈱入社 三菱地所コミュニティサービス㈱ (現 三菱地所コミュニティ㈱)取締役副社長 三菱地所㈱資産開発事業本部 資産開発事業本部長 同社執行役員資産開発事業部長 同社執行役員都市開発事業部長 同社常務執行役員 住宅企画業務部、パートナー事業部、賃貸住宅事業部、商品企画部、余暇事業室担当 同社取締役 同社取締役常務執行役員兼三菱地所レジデンス ㈱代表取締役副社長執行役員 同社専務執行役員兼三菱地所レジデンス㈱ 代表取締役社長執行役員 同社取締役専務執行役員 同社代表取締役専務執行役員 住宅業務企画 部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱ 代表取締役社長執行役員 同社代表執行役執行役専務 住宅業務企画部、資産活用室担当兼三菱地所レジデンス㈱ 代表取締役社長執行役員 同社顧問(現任) ㈱東京流通センター代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 松本 保範 | 昭和37年 7月9日生 | 昭和60年4月 平成7年8月 平成10年7月 平成14年11月 平成17年6月 平成20年10月 平成22年10月 平成25年10月 平成29年7月 平成30年3月 平成30年10月 | 青山監査法人入所 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 同所社員 トーマツベンチャーサポート㈱代表取締役社長 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員(現パートナー) 同所北関東事務所長(現さいたま事務所) 同所トータルサービス2部長 同所トータルサービス事業部長 松本保範公認会計士事務所開設 メディカル・データ・ビジョン㈱常勤監査役(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - | |
| 常勤監査役 | 海老名 利雄 | 昭和20年 2月2日生 | 昭和38年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注)4 | 123,668 | |
| 平成7年3月 | 同社建設システム営業本部経理部長 | ||||||
| 平成13年4月 | アジア松下電器㈱取締役経理部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 本社監査グループ | ||||||
| 平成16年10月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 平成17年12月 平成23年6月 | 日本スキー場開発㈱監査役 邦駐(上海)停車場管理有限公司監事(現任) | ||||||
| 監査役 | 中嶋 勝規 | 昭和48年 7月19日生 | 平成13年10月 | 大阪弁護士会弁護士登録 | (注)4 | - | |
| 平成19年9月 | アクト大阪法律事務所開設 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 日本スキー場開発㈱監査役 | ||||||
| 監査役 | 木元 哲 | 昭和25年 4月26日生 | 昭和49年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社 | (注)5 | - | |
| 平成6年10月 | 同社エアコン事業部国際部部長 | ||||||
| 平成8年10月 | 松下万宝空調器㈲総経理 松下万宝圧縮機㈲総経理 | ||||||
| 平成12年10月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) エアコン事業部事業部長 | ||||||
| 平成16年6月 | 松下電器中国㈲ (現パナソニックチャイナ㈲)総裁 | ||||||
| 平成19年4月 | 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 中国東アジア本部副本部長 松下電器中国㈲ (現パナソニックチャイナ㈲)副会長 | ||||||
| 平成22年4月 | パナソニックチャイナ㈲顧問 | ||||||
| 平成24年4月 | パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問 一橋大学中国交流センター顧問 | ||||||
| 平成25年4月 | 広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問 | ||||||
| 平成25年8月 | 盛景網聯培訓集団講師 | ||||||
| 平成26年10月 平成27年4月 平成28年2月 平成30年1月 平成30年2月 平成30年3月 | 当社監査役(現任) 広州零牌顧問機構有限公司特別顧問(現任) 広州木元塾企業管理顧問有限公司代表(現任) 臺灣日駐開發股份有限公司(当社子会社)監察人(現任) Harmony中和㈱代表取締役(現任) 華南理工大学・広東省民営企業家培訓学院客員教授(現任) | ||||||
| 監査役 | 中山 隆一郎 | 昭和45年 8月29日生 | 平成13年10月 平成20年2月 平成24年3月 平成27年5月 平成27年10月 | 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士中山隆一郎事務所所長(現任) ソルーシア・ジャパン㈱監査役 ㈱ビジネスアドバイザリー代表取締役(現任) 当社監査役(現任) | (注)6 | - | |
| 計 | 16,977,176 | ||||||
(注)1 川島敦氏、長洲謙一氏、藤井英介氏、小野真路氏、松本保範氏は、社外取締役であります。
2 海老名利雄氏、中嶋勝規氏、木元哲氏、中山隆一郎氏は、社外監査役であります。
3 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成28年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成30年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成27年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
