有価証券報告書-第23期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長		巽 一久	昭和43年 1月4日生	平成3年12月	当社設立 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	8,579,160
				平成22年8月	日本スキー場開発㈱取締役
				平成23年6月	邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)
				平成23年12月	日本自動車サービス㈱取締役(現任)
取締役副社長		川村 憲司	昭和39年 9月15日生	平成11年3月	当社入社	(注)3	7,389,104
				平成11年10月	当社常務取締役
				平成19年10月	当社取締役副社長(現任)
				平成21年6月	BMS㈱取締役
				平成22年8月	日本スキー場開発㈱取締役
				平成22年9月	NPD GLOBAL CO.,LTD. President and CEO(現任)
				平成22年10月	NIPPON PARKING DEVELOPMENT (THAILAND)CO.,LTD. President and CEO(現任)
				平成23年1月	SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.Director
				平成23年6月	邦駐(上海)停車場管理有限公司董事(現任)
				平成23年12月	SIAM NIPPON PARKING SOLUTIONS CO.,LTD.President and CEO(現任)
常務取締役		松尾 秀昭	昭和43年 3月10日生	平成18年7月	当社入社	(注)3	253,209
				平成18年11月	当社執行役員
				平成19年10月	当社常務取締役(現任)
				平成23年6月	邦駐(上海)停車場管理有限公司 董事長兼総経理(現任)
				平成23年12月	日本自動車サービス㈱取締役会長(現任)
常務取締役	営業統括	岩本 竜二郎	昭和43年 4月3日生	平成8年10月	当社入社	(注)3	1,126,871
				平成16年10月	当社取締役
				平成19年10月	当社常務取締役(現任)
				平成22年8月	当社東海本部長(現任)
				平成23年6月	当社営業統括本部長(現任)
				平成25年8月	当社東日本本部長(現任)
取締役	東京本部長	櫻井 富美男	昭和36年 6月22日生	平成25年5月 平成25年10月	当社入社 東京本部長 当社取締役東京本部長(現任)	(注)3	44,426
取締役	管理本部長	小野 大三郎	昭和57年 5月27日生	平成19年4月 平成23年11月 平成24年10月	当社入社 当社管理本部長 当社取締役管理本部長(現任)	(注)3	68,877
取締役		古川 裕倫	昭和29年 3月25日生	昭和52年4月	三井物産㈱入社	(注)3	10,000
				平成12年5月	㈱ホリ・エンタープライズ 代表取締役副社長
				平成12年6月	㈱ホリプロ取締役経営企画室長
				平成14年5月	㈱ホリ・エンタープライズ代表取締役
				平成16年10月	当社監査役
				平成18年10月	当社取締役(現任)
				平成19年2月	㈱多久案取締役(現任)
				平成23年6月	情報技術開発㈱取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		川島 敦	昭和34年 1月4日生	昭和57年4月	三菱商事㈱入社	(注)3	8,000
				平成2年4月	安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入行
				平成10年6月	ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社
				平成13年3月	同社取締役
				平成15年3月	同社執行役員COO
				平成16年10月	ケイダブリュー・リート・マネジメント㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)取締役
				平成17年3月	ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)取締役兼執行役員COO
				平成19年1月	ケネディクス㈱取締役COO フェデレイテッドマネジメント㈱取締役
				平成19年3月	ケネディクス㈱代表取締役社長 ケネディクス・ディベロップメント㈱代表取締役社長 ケネディクス・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)代表取締役社長
				平成21年12月	ケネディクス・プロパティー㈱代表取締役社長 ケネディクス・アセット・マネジメント㈱代表取締役社長
				平成22年5月	㈱マックスリアルティー取締役
				平成22年7月	タッチストーン・ホールディングス㈱取締役(現任)
				平成25年3月	ケネディクス㈱代表取締役会長(現任)
				平成25年10月	㈱スペースデザイン代表取締役(現任)
				平成26年8月	タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱取締役(現任)
				平成26年10月	当社取締役(現任)
取締役		長洲 謙一	昭和40年 10月10日生	平成元年4月	コスモ証券㈱(現岩井コスモ証券㈱)入社	(注)3	-
				平成10年8月	クレディ・リヨネ証券会社(現クレディ・アグリコル証券会社)入社
				平成12年9月	クレディ スイス ファースト ボストン証券会社(現クレディ・スイス証券㈱)入社
				平成12年12月	ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社
				平成17年1月	同社マネージング・ディレクター
				平成19年1月	同社パートナー
				平成26年1月	㈱WINgs設立 代表取締役社長(現任)
				平成26年7月	㈱AILE設立 代表取締役社長(現任)
				平成26年10月	当社取締役(現任)
常勤監査役		海老名 利雄	昭和20年 2月2日生	昭和38年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	(注)4	107,628
				平成7年3月	同社建設システム営業本部経理部長
				平成13年4月	アジア松下電器㈱取締役経理部長
				平成14年6月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 本社監査グループ
				平成16年10月	当社常勤監査役(現任)
				平成17年12月 平成23年6月	日本スキー場開発㈱監査役 邦駐(上海)停車場管理有限公司 監事(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役		大江 孝明	昭和43年 2月16日生	平成6年4月	税理士登録	(注)4	-
				平成10年6月	大江会計事務所開業
				平成12年7月	㈲京都経営設立 代表取締役
				平成19年7月	税理士法人京都経営代表社員(現任)
					㈱京都経営コンサルティング 代表取締役(現任)
				平成19年10月	当社監査役(現任)
監査役		中嶋 勝規	昭和48年 7月19日生	平成13年10月	大阪弁護士会弁護士登録	(注)4	-
				平成19年9月	アクト大阪法律事務所開設
				平成19年10月	当社監査役(現任)
監査役		木元 哲	昭和25年 4月26日生	昭和49年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社	(注)5	-
				平成6年10月	同社エアコン事業部国際部部長
				平成8年10月	松下万宝空調器㈲総経理 松下万宝圧縮機㈲総経理
				平成12年10月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)エアコン事業部事業部長
				平成16年6月	松下電器中国㈲(現パナソニックチャイナ㈲)総裁
				平成19年4月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)中国東アジア本部副本部長 松下電器中国㈲(現パナソニックチャイナ㈲)総裁副会長
				平成22年4月	パナソニックチャイナ㈲顧問
				平成24年4月	パナソニックエクセルインターナショナル㈱顧問(現任) 一橋大学中国交流センター顧問(現任)
				平成25年4月	広東恒基金属製品実業有限公司首席顧問(現任)
				平成25年8月	盛景網聯培訓集団講師(現任)
				平成26年10月	当社監査役(現任)
計							17,587,275

(注)1 古川裕倫氏、川島敦氏、長洲謙一氏は、社外取締役であります。
2 海老名利雄氏、大江孝明氏、中嶋勝規氏、木元哲氏は、社外監査役であります。
3 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成24年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成26年10月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間