有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
(注)1 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
2 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 森 正 治 | 昭和28年10月25日 | 昭和51 年4月 | 塩野義製薬株式会社入社 | (注)3 | - | |
| 平成10年1月 | シオノギクオリカプスINC.(米国、現 Qualicaps, Inc.)会長兼CEO就任 | ||||||
| 平成10年7月 | シオノギクオリカプス・グループ(現 三菱ケミカルホールディングスグループ・クオリカプス株式会社)グローバルプレジデント就任 | ||||||
| 平成10年7月 | シオノギクオリカプス株式会社(現 クオリカプス株式会社)代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成14年10月 | 塩野義製薬株式会社国際事業部長兼ライセンス部長 | ||||||
| 平成16年4月 | 同社ライセンス部長 | ||||||
| 平成18年5月 | ノバルティス ファーマ株式会社入社執行役員戦略企画部長 | ||||||
| 平成18年7月 | 同社執行役員戦略企画部長兼事業開発統括部長 | ||||||
| 平成21年5月 | 同仁医薬化工株式会社 専務取締役就任 | ||||||
| 平成21年5月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成25年5月 | 京都大学大学院医学研究科研究員 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L. Gerant(代表)就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 山 本 和 男 | 昭和36年2月28日生 | 昭和58年4月 | 株式会社東京スタイル入社 | (注)3 | 2,500 |
| 昭和59年4月 | 三興自動機器株式会社(現三興マテリアルサプライ株式会社)入社 | ||||||
| 平成11年7月 | 株式会社イクス・パルス(現株式会社イクス)入社取締役就任 | ||||||
| 平成19年7月 | 当社入社管理本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役管理本部長就任(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | イムナス・ファーマ株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年7月 | イムナス・ファーマ株式会社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成26年8月 | Laboratoires OncoTherapy Science France S.A.R.L. Gerant(代表)就任 | ||||||
| 取締役 | 片 桐 豊 雅 | 昭和40年10月21日生 | 平成3年4月 | 大塚製薬株式会社研究員 | (注)3 | 25,000 | |
| 平成5年10月 | 財団法人癌研究会癌研究所生化学部研究生 | ||||||
| 平成7年10月 | 財団法人癌研究会癌化学療法センターゲノム解析研究部研究員 | ||||||
| 平成10年10月 | 英国ロンドン大学ガイズ・キングス・セントトーマス校医学部リサーチフェロー | ||||||
| 平成13年1月 | 東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター助手 | ||||||
| 平成16年5月 | 同研究所ヒトゲノム解析センター助教授 | ||||||
| 平成19年4月 | 同研究所ヒトゲノム解析センター准教授 | ||||||
| 平成20年5月 | 徳島大学疾患ゲノム研究センターゲノム制御分野(現 先端酵素学研究所 プロテオゲノム研究領域 ゲノム制御学分野)教授(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年12月 | イムナス・ファーマ株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | 藤 岡 知 昭 | 昭和23年11月12日 | 昭和49年3月 | 岩手医科大学医学部卒業 | (注)3 | - | |
| 昭和49年4月 | 聖路加国際病院泌尿器科研修医 | ||||||
| 昭和51年4月 | 同院際病院泌尿器科医員 | ||||||
| 昭和55年10月 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)泌尿器科研究員 | ||||||
| 昭和56年11月 | 福島労災病院泌尿器科医長就任 | ||||||
| 昭和58年4月 | 同院泌尿器科副部長就任 | ||||||
| 昭和59年1月 | 岩手医科大学医学部泌尿器科学講座助手 | ||||||
| 昭和62年1月 | 同大学医学部泌尿器科講師 | ||||||
| 平成元年4月 | 同大学医学部泌尿器科助教授 | ||||||
| 平成8年4月 | 同大学医学部泌尿器科教授 | ||||||
| 平成17年4月 | 日本泌尿器科学会理事就任 | ||||||
| 平成18年8月 | 日本学術会議連携会員 | ||||||
| 平成20年5月 | 岩手医科大学附属病院副院長就任 | ||||||
| 平成21年10月 | 同院腫瘍センター長就任 | ||||||
| 平成23年7月 | 同院高度看護研修センター長就任 | ||||||
| 平成26年4月 | 岩手医科大学名誉教授(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 小 峰 雄 一 | 昭和46年10月21日生 | 平成7年10月 | 中央監査法人入所 | (注)3 | - | |
| 平成10年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成12年7月 | 小峰雄一公認会計士事務所開業 | ||||||
| 平成12年10月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成12年10月 | 小峰雄一税理士事務所開業 | ||||||
| 平成17年4月 | G&Gサイエンス株式会社 監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年1月 | 税理士法人小峰会計事務所(現 税理士法人綜合税務会計)設立 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社イクヨ監査役就任(現任) | ||||||
| 平成23年7月 | 税理士法人綜合税務会計社員 | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社サン・ライフ監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社医学生物学研究所監査役 就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 税理士法人綜合税務会計代表社員就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 (常勤) | 中 鶴 修 一 | 昭和32年11月14日生 | 昭和57年4月 | 日研化学株式会社入社 | (注) 4 | 5,850,000 | |
| 平成3年7月 | 三光純薬株式会社入社 | ||||||
| 平成13年4月 | 当社入社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 当社取締役副社長研究担当 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社取締役副社長 社長補佐業務,知的財産担当,事業開発担当 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | イムナス・ファーマ株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | 高 木 美也子 | 昭和27年1月10日生 | 平成12年4月 | 日本大学総合科学研究所教授(現任) | (注)4 | 31,000 | |
| 平成16年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | 内閣府総合科学技術会議生命倫理専門調査会委員(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 独)新エネルギー・産業技術総合開発機構プログラム・ディレクター(現任) | ||||||
| 監査役 | 田 島 照 久 | 昭和46年8月4日 | 平成7年10月 | 中央監査法人入所 | (注)4 | - | |
| 平成12年6月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成16年4月 | 清水国際特許事務所(現 シンフォニア知的財産事務所)入所 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社ロングリーチグループ監査役就任(現任) | ||||||
| 平成22年2月 | 田島公認会計士事務所開設(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成25年4月 | クオンタムバイオシステムズ株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 株式会社PRISM Pharma監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | トーセイ・リート投資法人監督役員就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年12月 | 株式会社田島会計事務所 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | エディジーン株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | レナセラピューティクス株式会社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | Oide CapiSEA株式会社会計参与就任(現任) | ||||||
| 計 | 5,908,500 | ||||||
(注)1 片桐豊雅氏、藤岡知昭氏ならびに小峰雄一氏は社外取締役であります。
2 高木美也子氏ならびに田島照久氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成28年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成28年3月期にかかる定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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