有価証券報告書-第4期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9.1%)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	スコット・ アーンスト	1963年4月16日	1987年2月 IVY FUND GROUP社 入社 1988年4月 東芝メディカルシステムズ社(米)入社 1992年5月 コダック社 入社 1996年1月 INTERMAX SOLUTIONS社 入社 1997年1月 AdKnowledge社 入社 1999年4月 Personify社 創業 2002年5月 Compete社 入社 2008年3月 Compete社 最高経営責任者 2013年6月 Millward Brown Digital社 最高経営責任者 2015年10月 当社 取締役兼代表執行役 グローバルCEO(現任) 2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)	注3	-
取締役	-	西 直史	1979年12月18日	2004年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2007年5月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) 入社(現任) 2014年7月 当社 執行役 2017年9月 当社 取締役(現任)、監査委員(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	-	デイビッド・グロスロー	1970年8月5日	1992年9月 日本電気(株)入社 1998年10月 ベイン・アンド・カンパニー 入社 2000年10月 ベインキャピタル・LLC 入社 2003年10月 キーストーン・オートモーティブ・オペレーションズ・インク 取締役 2004年6月 MEIコンラックス・ホールディングスジャパン(株) 取締役 2008年1月 ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC(旧ベインキャピタル・アジア・LLC) マネージングディレクター(現任) 2009年3月 (株)ディーアンドエムホールディングス 取締役 2010年2月 (株)ヒガ・インダストリーズ 取締役 2010年3月 (株)ドミノ・ピザジャパン 取締役(現任) 2010年5月 (株)ベルシステム24 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2011年11月 チャイナ・ファイヤー・アンド・セキュリティーグループ・インク 取締役(現任) 2011年11月 (株)すかいらーく 社外取締役(現任) 2011年12月 Vision Cayman Ltd.(旧ベインキャピタル・ビジョン・ケイマン・リミテッド) 取締役 2011年12月 UNV Digital Technologies (Hong Kong) Company Limited(旧ベインキャピタル・ビジョン・ホンコン・リミテッド 取締役 2012年7月 ジュピターショップチャンネル(株)取締役 2014年3月 当社 社外取締役(現任) 2014年3月 (株)ベルシステム24ホールディングス 社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014年5月 リテイル・ズーPTY・リミテッド 取締役(現任) 2014年7月 当社 指名委員(現任)、監査委員、報酬委員(現任) 2015年3月 大江戸温泉ホールディングス(株) 社外取締役 2015年7月 日本風力開発(株) 取締役(現任) 2016年2月 大江戸温泉物語(株) 取締役	注3	-
社外取締役	-	ローレンス・ウェバー	1955年7月7日	1978年9月 Mercersburg Academy 英語教諭 1981年10月 Figgie International 入社 1983年10月 Humphrey Browning MacDougal 入社 1987年6月 Weber Group CEO 1994年5月 Thunder House CEO 1996年11月 Weber Shandwick CEO 2002年1月 Interpublic’s Advanced Marketing Services CEO 2006年1月 Racepoint Global CEO(現任) 2012年8月 Pegasystems Inc. 取締役(現任) 2016年11月 当社 社外取締役(現任) 2017年5月 RMG Networks Holding Corporation 取締役(現任) 2017年9月 当社 報酬委員(現任)	注3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	-	入山 章栄	1972年12月8日	1998年4月 (株)三菱総合研究所 入社 2008年8月 米ニューヨーク州立大学バッファロー校 スクール・オブ・マネジメント Assistant Professor 2013年8月 早稲田大学ビジネススクール 准教授(現任) 2016年5月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任) 2016年10月 当社 指名委員(現任)、報酬委員(現任)	注3	-
社外取締役	-	水島 淳	1981年4月14日	2005年10月 西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 2013年8月 WHILL, Inc. Director of Business Development 入社 2014年8月 西村あさひ法律事務所 復職 2016年1月 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任) 2016年11月 当社 社外取締役(現任)、監査委員(現任)	注3	-
計						-

(注)1.デイビッド・グロスロー氏、ローレンス・ウェバー氏、入山 章栄氏及び水島 淳氏は社外取締役であります。
2.当社の指名委員会等の体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 スコット・アーンスト、委員 デイビッド・グロスロー、入山 章栄
報酬委員会
委員長 スコット・アーンスト、委員 デイビッド・グロスロー、ローレンス・ウェバー、入山 章栄
監査委員会
委員長 入山 章栄、委員 水島 淳、西 直史
3.2017年9月26日付の第4期定時株主総会による同日付の選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.「所有株式数」欄には、2017年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
5.上記に記載されている所有株式数以外に、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は1,202,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.88%)を保有しております。
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役	グローバルCEO	スコット・ アーンスト	1963年4月16日	(1)取締役の状況に記載しております。	注1	-
執行役	グローバル CFO	城戸 輝昭	1968年11月18日	1992年4月 (株)三和銀行入行 2000年4月 野村證券(株) 入社 2003年6月 (株)ガイアックス 入社 2004年6月 ゼネラル・エレクトリック 入社 2015年2月 当社 執行役グローバルCFO(現任)	注1	300
執行役	グローバルCHRO	岡 慎一郎	1969年3月8日	1991年4月 (株)東芝 入社 2002年5月 ユナイテッド・テクノロジーズ(UTC) (株) 入社 2008年9月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2012年1月 IBMコーポレーション 入社 2013年8月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2014年3月 日本コカ・コーラ(株) 入社 2015年9月 当社 執行役グローバルCHRO(現任)	注1	-
執行役	グローバル CTO	小川 久仁子 (戸籍名: 髙橋 久仁子)	1967年2月21日	1989年4月 日本アイ・ビー・エム(株) 入社 2015年2月 当社 執行役グローバルCTO(現任)	注1	-
執行役	日本担当	佐々木 徹	1975年3月14日	1999年4月 (株)一広 入社 2002年12月 (株)エービーシーマート 入社 2003年6月 当社 入社 2014年10月 (株)グライダーアソシエイツ 入社 2015年6月 当社 入社 2015年10月 当社 執行役 日本担当(現任)	注1	-
執行役	欧米担当	ヤン・ウィレム・ゲリッツェン	1973年10月23日	1999年10月 MetrixLab B.V.社 創業 COO 兼CFO 2014年10月 当社 執行役 欧米担当(現任)	注1	-
計						300

(注)1.2017年9月26日付の取締役会による選任後、最初に招集される定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
2.「所有株式数」欄には、2017年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.上記に記載されている所有株式数以外に、2017年8月31日現在において、新株予約権によりスコット・アーンスト氏は1,202,200株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は2.88%)、城戸輝昭氏は61,400株(同0.15%)、岡慎一郎氏は50,000株(同0.12%)、小川久仁子氏は61,400株(同0.15%)及び佐々木徹氏は50,000株(同0.12%)をそれぞれ保有しております。
4.ヤン・ウィレム・ゲリッツェン氏が間接的に議決権の一部を保有する資産管理会社であるVOC INVESTMENT PARTNERS B.V.は、1,080,800株の当社株式を保有しております。また、2017年8月31日現在において、同社は、新株予約権により275,600株の潜在株式(当社の発行する全ての新株予約権が行使された場合における発行済株式総数に対する割合は0.66%)を保有しております。