有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役社長 (代表取締役)		秋山 逸志	昭和26年8月23日生	昭和51年4月 当社入社 平成8年5月 当社開発第一部長 平成10年6月 当社執行役員 平成13年4月 当社経理部長 平成14年6月 当社取締役 平成18年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	20,000
取締役副社長	管理本部長	酒井 俊司	昭和27年7月8日生	昭和51年4月 当社入社 平成5年10月 当社技術研究部長 平成10年6月 当社執行役員 平成11年4月 当社開発第二部長 平成13年4月 当社SI本部長 平成14年6月 当社取締役 平成17年7月 当社開発本部長 平成18年6月 当社取締役副社長(現任) 平成28年4月 当社管理本部長(現任)	(注)3	20,000
取締役	企画営業部長	中村 彰	昭和36年1月13日生	昭和58年4月 当社入社 平成11年4月 当社マーケティング部長 平成12年7月 当社執行役員 平成13年4月 当社マーケティング本部長 平成17年6月 当社取締役(現任) 平成18年4月 当社開発副本部長兼企画営業室長 平成20年4月 当社開発副本部長兼企画営業部長 平成28年4月 当社企画営業部長(現任)	(注)3	7,000
取締役	開発本部長	櫻井 伸太郎	昭和33年3月24日生	昭和58年4月 当社入社 平成11年4月 当社開発第二部担当マネジャー 平成13年4月 当社SI本部インターネットビジネスフィールド担当マネジャー 平成18年4月 当社開発副本部長兼プロダクトビジネス推進部長兼研究企画室長 平成18年6月 当社上席執行役員 平成24年4月 当社開発副本部長兼第五開発部長兼研究企画室長 平成28年4月 当社開発本部長(現任) 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3,200
取締役 (監査等委員)		近石 幸博	昭和23年2月18日生	昭和45年5月 当社設立 取締役 昭和59年6月 当社開発第一部長 平成11年4月 当社総務人事部長 平成12年4月 当社管理部長 平成17年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	93,280
取締役 (監査等委員)		松本 素彦	昭和22年3月23日生	昭和59年4月 弁護士登録 平成2年6月 当社監査役 平成4年12月 サガミ総合法律事務所設立 平成15年4月 弁護士法人サガミ総合法律事務所 代表社員(現任) 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	23,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)		瀧田 誠一郎	昭和19年1月7日生	昭和43年4月 (株)日立製作所 入社 昭和63年2月 同社 神奈川工場システム設計部長 平成3年8月 米国Hitachi Data System社出向 平成10年8月 (株)日立製作所 情報システム事業部金融システム本部電子決済システム開発センター長 平成11年6月 日熱エンジニアリング(株) 常務取締役 平成13年6月 同社 代表取締役社長 平成16年10月 (株)日立ソフテック 代表取締役社長 平成21年6月 当社監査役 平成27年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1,000
計						167,480

(注)1.松本 素彦及び瀧田 誠一郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本 素彦、委員 近石 幸博、委員 瀧田 誠一郎
なお、近石 幸博は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
酒井田 努	昭和50年11月13日生	平成19年12月 弁護士登録 弁護士法人サガミ総合法律事務所入所 平成24年10月 静岡ひがし法律事務所設立(現任) 平成27年4月 国立大学法人静岡大学法科大学院教授(現任)	-