(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2024年3月28日開催の第27期定時株主総会の決議及び国内主要子会社の定時株主総会決議に基づき、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び執行役員並びに当社の国内主要子会社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(以下総称して「取締役等」という。)を対象とする業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。(信託契約日2024年11月27日)
本制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
① 本制度の概要
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」という。)が当社普通株式(以下「当社株式」という。)を取得し、取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて取締役等に対して交付されるものです。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則としてその退任時です。
② 信託契約の概要
1) 名称 役員向け株式交付信託
2) 委託者 当社
3) 受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
4) 信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者
5) 議決権行使 本信託内の株式については、議決権を行使いたしません
6) 信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
7) 信託の期間 2024年11月27日～2027年5月末日(予定)
③ 取締役に取得させる予定の株式の総数
当社は、2024年12月期から2026年12月期までの3事業年度において取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計90,000千円を上限とする金銭を拠出し、本信託を設定します。
なお、取締役に対して付与するポイントの上限数は、1事業年度当たり39,000ポイント(1ポイントは当社株式1株)です。
④ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
株式交付規程に定める受益者要件を満たす者