有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役髙橋光夫及び平岡弘次は、社外取締役であります。
2.監査役榊原清高及び小尾太志は、社外監査役であります。
3.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了の時である平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了の時である平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 代表取締役 | - | 菅原 猛 | 昭和40年8月8日生 | 昭和63年4月 株式会社鴻池組入社 平成14年4月 株式会社クリード入社 平成14年9月 同社財務経理部長 平成16年6月 同社執行役員財務経理部長 平成17年8月 同社取締役 平成21年10月 当社入社 財務部長 平成22年4月 当社取締役財務部長 平成24年6月 当社専務取締役 平成24年6月 株式会社サンアソート 代表取締役(現任) 平成25年4月 Accretive Service (Cambodia) Co., Ltd. 代表取締役(現任) 平成25年8月 Accretive Holdings (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役(現任) Accretive (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役(現任) 平成27年4月 当社代表取締役(現任) アクリーティブ・メディカルサービス株式会社 代表取締役(現任) アクリーティブ・ファイナンス株式会社 代表取締役(現任) | 注3 | 1,700 |
| 取締役 | 財務部長兼審査部長 | 高山 浩 | 昭和35年5月23日生 | 昭和59年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 平成18年10月 同行審査第二部 審査役 平成20年1月 同行企業審査第二部 審査役 平成21年1月 同行小松川支店 支店長 平成23年6月 同行審査第一部与信業務モニタリング室 参事役 平成25年7月 当社出向 執行役員財務部長兼審査部長 平成26年4月 アクリーティブ・メディカルサービス株式会社 取締役(現任) 平成26年6月 当社取締役財務部長兼審査部長(現任) アクリーティブ・ファイナンス株式会社 取締役(現任) | 注3 | - |
| 取締役 | - | 髙橋 光夫 | 昭和30年3月10日生 | 昭和52年4月 株式会社アオキインターナショナル入社 平成2年6月 同社取締役 平成9年7月 株式会社ドン・キホーテ(現株式会社ドンキホーテホールディングス)入社 管理本部長 平成9年9月 同社取締役 平成16年2月 株式会社ドンキ情報館 監査役 平成17年1月 株式会社ドン・キホーテ(現株式会社ドンキホーテホールディングス) 専務取締役 平成17年9月 同社専務取締役兼CFO 平成19年1月 ドイト株式会社 取締役 平成19年11月 株式会社長崎屋 取締役(現任) 平成22年12月 株式会社ドン・キホーテ(現株式会社ドンキホーテホールディングス) 専務取締役兼CFO兼CCO 平成23年9月 日本商業施設株式会社 取締役 平成24年7月 株式会社ドン・キホーテ(現株式会社ドンキホーテホールディングス) 専務取締役兼CFO(現任) 同社コーポレートコミュニケーション本部長株式会社ドン・キホーテシェアードサービス監査役(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任) ドイト株式会社 代表取締役(現任) 平成25年12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役(現任) | 注3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
| 取締役 | - | 平岡 弘次 | 昭和46年1月30日生 | 平成11年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 平成17年12月 日本債権回収株式会社入社 平成21年4月 弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー(現任) 平成22年3月 日本債権回収株式会社 取締役(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) | 注4 | - |
| 常勤監査役 | - | 長郷 敬二 | 昭和33年7月9日生 | 昭和52年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 昭和13年8月 医療法人社団歯友会入社 平成14年12月 株式会社大勝建設入社 平成16年10月 株式会社ドン・キホーテ(現株式会社ドンキホーテホールディングス)入社 平成24年8月 当社入社 内部監査室長代理 平成26年6月 当社監査役(現任) | 注5 | - |
| 監査役 | - | 榊原 清高 | 昭和31年12月1日生 | 昭和53年12月 株式会社日本繊維新聞社入社 平成2年9月 株式会社商業界入社 平成12年9月 同社出版部長 平成19年8月 同社取締役 平成20年8月 同社専務取締役 平成21年8月 同社代表取締役社長 平成24年6月 当社監査役(現任) | 注5 | - |
| 監査役 | - | 小尾 太志 | 昭和44年7月3日生 | 平成3年8月 タック株式会社(現TAC株式会社)入社 平成4年10月 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 平成7年8月 公認会計士登録 平成9年7月 本郷会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所 平成25年10月 同所法人第2部統括部長(現任) 平成27年6月 当社監査役(現任) | 注6 | - |
| 計 | 1,700 | |||||
(注)1.取締役髙橋光夫及び平岡弘次は、社外取締役であります。
2.監査役榊原清高及び小尾太志は、社外監査役であります。
3.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了の時である平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成26年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の満了の時である平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。