有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 最高執行役員	―	由利 孝	昭和35年9月24日生	昭和58年4月	ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)3	54,400
				昭和62年6月	当社へ出向
				平成8年9月	当社アドバンストシステム営業部長
				平成10年3月	当社取締役
				平成12年3月	当社入社
				平成12年4月	当社代表取締役社長
				平成12年4月	FinancialCAD Corporation Director(現任)
				平成16年7月	当社代表取締役社長最高執行役員(現任)
				平成19年8月	合同会社医知悟業務執行社員(現任)
				平成19年9月	クロス・ヘッド株式会社取締役(現任)
				平成21年8月	株式会社カサレアル取締役(現任)
取締役 上席執行役員	医療システム事業部長	依田 佳久	昭和39年4月19日生	昭和62年4月	ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)3	45,200
				平成2年3月	当社へ出向
				平成12年4月	当社入社 アドバンストシステム営業部長
				平成13年6月	当社取締役アドバンストシステム営業部長
				平成16年7月	当社取締役執行役員アドバンストシステム営業部長
				平成17年7月	当社取締役執行役員医療システム事業部長
				平成24年6月	当社取締役上席執行役員医療システム事業部長(現任)
取締役 上席執行役員	システムエンジニアリング事業部長	中島 裕生	昭和26年2月6日生	昭和51年4月	萱場工業株式会社(現 カヤバ工業株式会社)入社	(注)3	30,700
				平成2年4月	当社入社
				平成16年6月	当社上席執行役員技術本部長
				平成19年10月	当社上席執行役員システムエンジニアリング事業部長
				平成21年6月	当社取締役上席執行役員システムエンジニアリング事業部長(現任)
取締役 上席執行役員	ネットワークセキュリティ事業部長	矢井 隆晴	昭和40年12月27日生	昭和63年4月	ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)3	19,200
				平成5年6月	当社へ出向
				平成13年5月	当社入社
				平成17年7月	当社ネットワークインテグレーション営業部長
				平成19年10月	当社ネットワークセキュリティ営業本部長
				平成20年8月	当社ネットワークセキュリティ事業部長
				平成20年9月	クロス・ヘッド株式会社取締役(現任)
				平成21年6月	当社取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
				平成24年6月	当社取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	―	安武 弘晃	昭和46年7月2日生	平成9年4月	日本電信電話株式会社入社	(注)3	-
				平成10年10月	楽天株式会社入社
				平成17年5月	同社執行役員
				平成19年3月	同社取締役(現任)
				平成19年4月	同社常務執行役員(現任)
				平成22年6月	同社DU副担当役員(DU管掌代行)
				平成25年6月	当社取締役(現任)
				平成26年1月	楽天株式会社DU担当役員(現任)
常勤監査役	―	小川 博章	昭和25年9月24日生	昭和48年4月	日綿実業株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)4	5,200
				平成12年5月	ニチメンコンピュータシステムズ株式会社(現 双日システムズ株式会社)入社
				平成13年7月	同社取締役
				平成14年10月	同社執行役員
				平成19年4月	当社入社 内部監査室長代理
				平成21年1月	当社内部監査室長
				平成21年6月	当社執行役員管理本部長兼業務部長
				平成24年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役	―	高山 健	昭和39年6月6日生	昭和63年4月	株式会社日本興行銀行(現 株式会社みずほコーポレート銀行)入行	(注)4	-
				平成11年11月	楽天株式会社入社 常務取締役
				平成13年6月	当社監査役(現任)
				平成15年3月	楽天株式会社常務取締役執行役員
				平成18年4月	同社取締役常務執行役員
				平成20年7月	同社取締役常務執行役員財務部担当役員
				平成22年2月	同社取締役常務執行役員財務責任者
監査役	―	杉原 章郎	昭和44年8月26日生	平成8年3月	有限会社アールシーエー設立 専務取締役	(注)4	-
				平成9年4月	株式会社エム・ディー・エム(現 楽天株式会社)入社
				平成11年11月	楽天株式会社取締役
				平成15年3月	同社取締役執行役員
				平成18年4月	同社取締役常務執行役員
				平成19年6月	当社取締役
				平成20年7月	楽天株式会社取締役常務執行役員(現任)開発部担当役員
				平成21年6月	イーバンクシステム株式会社(現 楽天バンクシステム株式会社)代表取締役副社長
				平成23年5月	楽天株式会社DU副担当役員
				平成23年7月	同社パッケージメディア事業担当役員
				平成24年4月	同社グローバル人事部担当役員(現任)
				平成25年3月	楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長(現任)
				平成25年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
監査役	―	三浦 亮太	昭和49年5月14日生	平成12年4月	弁護士登録(東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所	(注)4	-
				平成19年1月	森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)
				平成20年6月	当社監査役(現任)
計							154,700

(注)1 監査役 高山 健、三浦 亮太は、社外監査役であります。
2 取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
3 取締役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。但し、杉原 章郎氏は平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、代表取締役社長 由利 孝、システムエンジニアリング事業部長 中島 裕生、医療システム事業部長 依田 佳久、ネットワークセキュリティ事業部長 矢井 隆晴、カスタムメイドソリューション事業部長 窪 伸一郎、カスタムメイドソリューション副事業部長 本田 昌勝、CRMソリューション事業部長 鈴木 猛司、CRMソリューション副事業部長 岩元 利純、医療システム副事業部長 大藤 倫昭、管理本部長 森脇 喜生、システムエンジニアリング副事業部長 深山 隆行、海外事業推進室長 高橋 正行で構成されております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (株)
内田 宗興	昭和23年12月12日生	昭和46年4月	日綿実業株式会社(現 双日株式会社)入社	(注)	5,000
		平成12年4月	ニチメン電子部品株式会社(現 イーグローバレッジ株式会社)入社 中国担当部長
		平成13年4月	コアマイクロシステムズ株式会社出向 管理部長
		平成13年12月	同社常務取締役管理部長
		平成18年5月	同社取締役管理部長
		平成20年6月	当社常勤監査役

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。