有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 最高執行役員	―	由利 孝	1960年 9月24日生	1983年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1987年6月 当社へ出向 1996年9月 当社アドバンストシステム営業部長 1998年3月 当社取締役 2000年3月 当社入社 2000年4月 当社代表取締役社長 2000年4月 FinancialCAD Corporation Director(現任) 2004年7月 当社代表取締役社長最高執行役員(現任) 2007年8月 合同会社医知悟業務執行社員 2007年9月 クロス・ヘッド株式会社取締役 (現任) 2009年8月 株式会社カサレアル取締役	(注)4	156,900
取締役 上席執行役員	アプリケーション・サービス事業部門長	依田 佳久	1964年 4月19日生	1987年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1990年3月 当社へ出向 2000年4月 当社入社 アドバンストシステム営業部長 2001年6月 当社取締役アドバンストシステム営業部長 2004年7月 当社取締役執行役員アドバンストシステム営業部長 2005年7月 当社取締役執行役員医療システム事業部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員医療システム事業部長 2017年4月 当社取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長 兼 医療システム事業部長 2017年4月 合同会社医知悟CEO 2018年4月 当社取締役上席執行役員アプリケーション・サービス事業部門長(現任) 2018年4月 株式会社NOBORI代表取締役社長 (現任) 2018年4月 合同会社医知悟CEO 兼 業務執行社員(現任)	(注)4	98,500

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 上席執行役員	情報基盤事業部門長 ネットワークセキュリティ事業部長	矢井 隆晴	1965年 12月27日生	1988年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1993年6月 当社へ出向 2001年5月 当社入社 2005年7月 当社ネットワークインテグレーション営業部長 2007年10月 当社ネットワークセキュリティ営業本部長 2008年8月 当社ネットワークセキュリティ事業部長 2008年9月 クロス・ヘッド株式会社取締役 2009年6月 当社取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 2012年6月 当社取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 2015年6月 クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任) 2017年4月 当社取締役上席執行役員情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長(現任)	(注)4	62,500
取締役 執行役員	アプリケーション・サービス副事業部門長 CRMソリューション事業部長	鈴木 猛司	1967年 1月21日生	1989年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 1992年1月 当社へ出向 2000年4月 当社入社 2005年7月 アドバンストシステム営業部長 2007年10月 当社CRMソリューション事業部長 2009年6月 当社執行役員CRMソリューション事業部長 2016年6月 当社取締役執行役員CRMソリューション事業部長 2017年4月 当社取締役執行役員アプリケーション・サービス副事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長 (現任) 2017年6月 株式会社カサレアル取締役 (現任)	(注)4	40,000
取締役	―	安武 弘晃	1971年 7月2日生	1997年4月 日本電信電話株式会社入社 1998年10月 楽天株式会社入社 2005年5月 同社執行役員 2007年3月 同社取締役執行役員 2007年4月 同社取締役常務執行役員 2010年6月 同社DU副担当役員 2013年6月 当社取締役(現任) 2014年1月 楽天株式会社DU担当役員 2016年1月 カーディナル合同会社代表社員(現任) 2016年9月 Junify Corporation, Co-founder and CSO(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	―	佐々木英之	1954年 9月13日生	1978年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 2001年4月 ルクセンブルグみずほ信託銀行 社長&CEO 2005年1月 株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行) 業務監査部 参事役 2007年6月 山陽特殊製鋼株式会社 常勤監査役 2015年6月 第一リース株式会社 常勤監査役 2017年4月 当社入社 顧問 2017年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	高山 健	1964年 6月6日生	1988年4月 株式会社日本興行銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 1999年11月 楽天株式会社入社 常務取締役 2001年6月 当社監査役 2006年4月 同社取締役常務執行役員 2010年2月 同社最高財務責任者 2013年3月 同社相談役 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2016年11月 株式会社メタップス社外取締役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	三浦 亮太	1974年 5月14日生	2000年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任) 2008年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	杉原 章郎	1969年 8月26日生	1996年3月 有限会社アールシーエー設立 専務取締役 1997年4月 株式会社エム・ディー・エム(現 楽天株式会社)入社 1999年11月 楽天株式会社取締役 2003年3月 同社取締役執行役員 2006年4月 同社取締役常務執行役員 2007年6月 当社取締役 2012年4月 楽天株式会社グローバル人事部担当役員 2013年3月 楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長(現任) 2013年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2016年3月 楽天株式会社常務執行役員グローバル人事部担当役員 (現任)	(注)5	-
計						357,900

(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐々木 英之 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
7 監査等委員である取締役 佐々木 英之、高山 健、三浦 亮太、及び監査等委員でない取締役 安武 弘晃は独立役員であります。
8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、由利 孝、依田 佳久、矢井 隆晴、鈴木 猛司、窪 伸一郎、本田 昌勝、岩元 利純、森脇 喜生、高橋 正行、深山 隆行、重藤 章郎、山下 善行、木原 満博で構成されております。