有価証券報告書-第32期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役 高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役(監査等委員)であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小川 博章 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、代表取締役社長 由利 孝、医療システム事業部長 依田 佳久、ネットワークセキュリティ事業部長 矢井 隆晴、CRMソリューション事業部長 鈴木 猛司、カスタムメイドソリューション事業部長 窪 伸一郎、カスタムメイドソリューション副事業部長 本田 昌勝、CRMソリューション副事業部長 岩元 利純、管理本部長 森脇 喜生、海外事業推進室長 高橋 正行、システムエンジニアリング事業部長 深山 隆行、医療システム副事業部長 大藤 倫昭、医療システム副事業部長 重藤 章郎、ネットワークセキュリティ副事業部長 山下 善行で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役社長 最高執行役員 | ― | 由利 孝 | 昭和35年9月24日生 | 昭和58年4月 | ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 | (注)4 | 77,000 |
| 昭和62年6月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成8年9月 | 当社アドバンストシステム営業部長 | ||||||
| 平成10年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年4月 | FinancialCAD Corporation Director(現任) | ||||||
| 平成16年7月 | 当社代表取締役社長最高執行役員(現任) | ||||||
| 平成19年8月 | 合同会社医知悟業務執行社員(現任) | ||||||
| 平成19年9月 | クロス・ヘッド株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年8月 | 株式会社カサレアル取締役(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | 医療システム事業部長 | 依田 佳久 | 昭和39年4月19日生 | 昭和62年4月 | ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 | (注)4 | 48,300 |
| 平成2年3月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社入社 アドバンストシステム営業部長 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社取締役アドバンストシステム営業部長 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社取締役執行役員アドバンストシステム営業部長 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社取締役執行役員医療システム事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役上席執行役員医療システム事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 上席執行役員 | ネットワークセキュリティ事業部長 | 矢井 隆晴 | 昭和40年12月27日生 | 昭和63年4月 | ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 | (注)4 | 30,300 |
| 平成5年6月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成13年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社ネットワークインテグレーション営業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社ネットワークセキュリティ営業本部長 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社ネットワークセキュリティ事業部長 | ||||||
| 平成20年9月 | クロス・ヘッド株式会社取締役 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役執行役員ネットワークセキュリティ事業部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社取締役上席執行役員ネットワークセキュリティ事業部長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 執行役員 | CRMソリューション事業部長 | 鈴木 猛司 | 昭和42年1月21日生 | 平成元年4月 | ニチメン株式会社(現 双日株式会社)入社 | (注)4 | 19,000 |
| 平成4年1月 | 当社へ出向 | ||||||
| 平成12年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年7月 | アドバンストシステム営業部長 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社CRMソリューション事業部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員CRMソリューション事業部長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役執行役員CRMソリューション事業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 安武 弘晃 | 昭和46年7月2日生 | 平成9年4月 | 日本電信電話株式会社入社 | (注)4 | - |
| 平成10年10月 | 楽天株式会社入社 | ||||||
| 平成17年5月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年3月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社DU副担当役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 楽天株式会社DU担当役員 | ||||||
| 平成26年1月 | カーディナル合同会社代表社員(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 小川 博章 | 昭和25年9月24日生 | 昭和48年4月 | 日綿実業株式会社(現 双日株式会社)入社 | (注)5 | 6,800 |
| 平成12年5月 | ニチメンコンピュータシステムズ株式会社(現 双日システムズ株式会社)入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成14年10月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年1月 | 当社内部監査室長 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社執行役員管理本部長兼業務部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 高山 健 | 昭和39年6月6日生 | 昭和63年4月 | 株式会社日本興行銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行 | (注)5 | - |
| 平成11年11月 | 楽天株式会社入社 常務取締役 | ||||||
| 平成13年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成15年3月 | 楽天株式会社取締役執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成20年7月 | 同社財務部担当役員 | ||||||
| 平成22年2月 | 同社最高財務責任者 | ||||||
| 平成25年3月 | 同社相談役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | スターフェスティバル株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 三浦 亮太 | 昭和49年5月14日生 | 平成12年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 | (注)5 | - |
| 平成19年1月 | 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 杉原 章郎 | 昭和44年8月26日生 | 平成8年3月 | 有限会社アールシーエー設立 専務取締役 | (注)5 | - |
| 平成9年4月 | 株式会社エム・ディー・エム(現 楽天株式会社)入社 | ||||||
| 平成11年11月 | 楽天株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年3月 | 同社取締役執行役員 | ||||||
| 平成18年4月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
| 平成19年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成24年4月 | 楽天株式会社グローバル人事部担当役員 | ||||||
| 平成25年3月 | 楽天ソシオビジネス株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成28年4月 | 楽天株式会社グループエグゼクティブヴァイスプレジデント CPO(Chief People Officer) 人事・法務・総務ディビジョン(現任) | ||||||
| 計 | 181,400 | ||||||
(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 監査等委員でない取締役 安武 弘晃は、社外取締役であります。
3 監査等委員である取締役 高山 健、三浦 亮太、杉原 章郎は、社外取締役(監査等委員)であります。
4 監査等委員でない取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小川 博章 委員 高山 健 委員 三浦 亮太 委員 杉原 章郎
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業年度の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、代表取締役社長 由利 孝、医療システム事業部長 依田 佳久、ネットワークセキュリティ事業部長 矢井 隆晴、CRMソリューション事業部長 鈴木 猛司、カスタムメイドソリューション事業部長 窪 伸一郎、カスタムメイドソリューション副事業部長 本田 昌勝、CRMソリューション副事業部長 岩元 利純、管理本部長 森脇 喜生、海外事業推進室長 高橋 正行、システムエンジニアリング事業部長 深山 隆行、医療システム副事業部長 大藤 倫昭、医療システム副事業部長 重藤 章郎、ネットワークセキュリティ副事業部長 山下 善行で構成されております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
