有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は全額固定報酬とし、取締役会で定めた取締役評価制度を基に、業績の状況や能力判断の結果と合わせて支給することを基本方針としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は取締役会より指名・報酬諮問委員会へ諮問し、その答申を得た上で取締役会の決議により、代表取締役社長に委任して、株主総会で決定した報酬総額の限度内で決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は全額固定報酬とし、各監査等委員の職務執行の対価として十分かつ適正な水準で支給することを決定方針としております。監査等委員である取締役の個人別報酬は、監査等委員の協議により株主総会で決定した報酬総額の限度内で決定しております。
b.役員の報酬に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日および該当決議の内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は2019年6月26日開催の第39回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
c.役員の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の内容
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長平山宏が取締役の報酬額の具体的内容を決定しております。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬を決定する際には、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性を確保する観点から、取締役会より指名・報酬諮問委員会へ諮問し答申を得た上で、代表取締役社長は、その答申内容に従って決定しなければならないものとしています。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会および委員会等の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、社外取締役が出席する取締役会において、その決定権限を有する者を適正に選任することにあります。2020年6月26日開催の取締役会において、代表取締役社長に一任する決議を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別 の総額(千円)	対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く)	124,318	124,318	6
監査等委員 (社外取締役を除く)	14,400	14,400	1
社外役員	16,200	16,200	3

(注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)には、2020年6月26日開催の第40回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。