有価証券報告書-第16期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	代表執行役	上 田 祐 司	昭和49年9月12日生	平成11年3月 平成11年5月 平成18年8月	有限会社ガイアックス(現当社)設立、代表取締役就任 株式会社ガイアックスに組織変更、代表取締役就任 当社取締役就任(現任) 代表執行役CEO就任(現任)	(注3)	498,822
取締役		速 水 浩 二	昭和42年1月9日生	平成元年4月 平成5年12月 平成7年6月 平成12年3月	株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 株式会社翔泳社(現SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ㈱)入社 同社代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注3)	10,400
取締役		大 野 長 八	昭和23年12月27日生	平成12年4月 平成17年1月 平成18年8月 平成19年6月	大野アソシエーツ設立代表(現任) 当社監査役就任 当社取締役就任(現任) ㈱エフアンドエム監査役就任 (現任)	(注3)	―
取締役		藤 田 隆 久	昭和48年2月22日生	平成16年6月 平成18年4月 平成19年3月	株式会社OMG取締役就任(現任) エキスパート・リンク株式会社 代表取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注3)	6,900
計							516,122

(注) 1.平成18年8月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
委員会設置会社に移行しております。
2.速水浩二、大野長八、藤田隆久は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4.当社の委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 大野 長八、委員 速水 浩二、上田 祐司
報酬委員会 委員長 速水 浩二、委員 大野 長八、藤田 隆久
監査委員会 委員長 藤田 隆久、委員 大野 長八、速水 浩二
(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表執行役	最高経営責任者	上 田 祐 司	(1)取締役の 状況参照		同左	1年	498,822
執行役	最高技術責任者	鳥 居 晋太郎	昭和55年2月15日生	平成15年4月 平成17年12月 平成18年8月	住友商事㈱入社 当社入社 開発部部長 執行役員就任 執行役就任(現任) 最高技術責任者CTO就任(現任)	1年	66,300
執行役	管理本部長	野 澤 直 人	昭和46年9月17日生	平成7年4月 平成13年4月 平成22年2月 平成26年3月	㈱ベンチャーリンク入社 ㈱ラストリゾート入社 ㈱ベンチャー広報設立、代表取締役就任 当社入社 執行役就任(現任)	1年	―
計							565,122