訂正有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(当社に対する公開買付け)
当社は、2023年11月13日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注1)の一環として行われるMBKP Vega株式会社及びMBKP Altair株式会社(これらの者を総称して「公開買付者ら」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び新株予約権(注2)(以下「当社株式」と併せて「当社株券等」と総称します。)に対する公開買付け(2023年11月14日を公開買付けの買付け等の期間の初日とするもの。以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主及び新株予約権の所有者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。
なお、当該取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続きにより当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
本公開買付けは2023年12月26日をもって終了し、当社は、公開買付者らより、本公開買付けに応じて応募された当社株券等の総数が買付予定数の下限以上となったため、本公開買付けが成立し、その全てを取得することとなった旨の報告を受けました。この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年1月5日(本公開買付けの決済の開始日)に当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に異動が生じる見込みであります。
詳細については、2023年12月27日付で公表した「MBKP Vega株式会社及びMBKP Altair株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。
(注)1 「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が当社の役員との合意に基づき公開買付けを行うものであって当社の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。
2 2018年2月9日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第5回新株予約権(行使期間は2021年1月1日から2025年2月27日まで)をいいます。