役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表 取締役 社長 | 最高経営責任者 | 尾嶋 直哉 | 昭和28年3月18日生 | 昭和53年10月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | 平成6年1月 | 同社ゼネラル・ビジネス首都圏営業推進部長 | 平成13年1月 | 同社ソリューション営業本部長 | 平成17年10月 | 当社転籍理事サービス副統括 | 平成18年1月 | 当社理事ソリューション統括 | 平成18年3月 | 当社取締役常務執行役員ソリューション統括担当 | 平成19年3月 | 当社取締役常務執行役員サービス統括担当 | 平成23年1月 | 当社代表取締役社長兼サービス統括担当 | 平成23年3月 | 当社代表取締役社長最高経営責任者 (現在に至る) |
| (注)3 | 9,800 |
取締役 副社長 | 事業部門担当 兼 東日本事業部長 | 村居 敏春 | 昭和33年5月4日生 | 昭和57年4月 | 兼松エレクトロニクス㈱入社 | 平成12年4月 | 同社ネットワーク・システム営業本部営業第二部長 | 平成15年4月 | 同社ネットワーク・システム事業部長 | 平成16年4月 | 同社ネットワーク・システム営業本部長 | 平成16年7月 | 同社執行役員 | 平成17年4月 | 同社上席執行役員ソリューション営業本部統括 | 平成21年4月 | 同社常務執行役員大阪支社長 | 平成23年3月 平成24年1月 平成25年1月 平成26年4月 平成26年6月 | 当社取締役常務執行役員サービス副統括担当 当社取締役常務執行役員営業副統括担当 当社取締役副社長兼東日本事業部長 当社取締役副社長兼事業部門担当兼東日本事業部長 北海道オフィス・システム㈱取締役 (現在に至る) |
| (注)3 | 800 |
専務 取締役 | 本社部門担当 | 和田 文代 | 昭和26年6月24日生 | 昭和50年4月 | 兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社 | 平成12年10月 | 同社財務部副部長兼資本市場課長 | 平成14年6月 | 当社転籍管理本部副本部長 | 平成15年3月 | 当社取締役管理本部長 | 平成18年1月 | 当社取締役執行役員社長室長 | 平成18年3月 | 当社取締役常務執行役員社長室長 | 平成20年1月 | 当社取締役常務執行役員会長室長 | 平成21年3月 | 当社常務取締役会長室長 | 平成23年1月 平成24年1月 平成25年1月 平成26年4月 | 当社常務取締役社長室長 当社常務取締役内部統制管掌 当社専務取締役本社・内部統制管掌 当社専務取締役本社部門担当 (現在に至る) |
| (注)3 | 3,500 |
取締役 | 常務執行役員 サービス事業部長 | 阿部 祐之 | 昭和35年2月26日生 | 昭和57年7月 | 兼松ニクスドルフ・コンピュータ㈱(現 当社)入社 | 平成4年1月 | 当社東日本営業本部第二営業所第二課長 | 平成10年4月 | 当社東日本サービス部フィールドサービス部長 | 平成12年1月 | 当社東日本サービス本部長 | 平成12年7月 | 当社東日本GB事業部長 | 平成14年1月 | 当社西日本支店長 | 平成16年1月 | 当社執行役員企画本部長 | 平成20年1月 | 当社執行役員ソリューション事業統括担当 | 平成23年1月 | 当社執行役員サービス副統括担当 | 平成23年3月 平成25年1月 | 当社取締役常務執行役員サービス統括担当 当社取締役常務執行役員サービス事業部長 (現在に至る) |
| (注)3 | 9,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 原田 修一 | 昭和29年5月17日生 | 昭和54年4月 | サントリーフーズ㈱入社 | 昭和58年9月 | 日本メモレックス(メモレックス・テレックス)㈱入社 | 平成13年4月 平成16年6月 平成19年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成25年4月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月 | メモレックス・テレックス㈱業務部長 同社取締役IT・サービス本部長 ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱入社 同社専務執行役員管理統括部長 同社取締役管理統括部長 同社常務取締役管理本部長 同社専務取締役管理本部長 ケー・イー・エル・マネージメント・サービス㈱取締役 ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱取締役 ケー・イー・エルシステムズ㈱取締役 ケー・イー・エル・マネージメント・サービス㈱代表取締役社長(現在に至る) 当社取締役(現在に至る) |
| (注)3 | - |
常勤 監査役 | | 二宮 嘉世 | 昭和29年9月4日生 | 昭和52年4月 | ㈱第一勧業銀行入行 | 平成9年3月 | 同行国際総括部米州駐在室室長 | 平成11年4月 | 同行米州室室長 | 平成14年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行米州リスク管理部部長 | 平成15年7月 | 同行リスク管理業務部部長 | 平成18年7月 | 同行イオン総合金融準備㈱出向 | 平成19年10月 | ㈱イオン銀行取締役執行役員リスク管理統括部長 | 平成23年3月 | 当社常勤監査役(現在に至る) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 戸田 克則 | 昭和31年5月27日生 | 昭和59年10月 | 兼松エレクトロニクス㈱入社 | 平成16年4月 | 同社経営企画室長 | 平成18年4月 | ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱常務取締役、西日本技術統括部長 | 平成19年6月 | 同社専務取締役、西日本技術統括部長 | 平成22年4月 | 兼松エレクトロニクス㈱顧問、技術・サービス部門副担当兼テクニカルサービス本部長 | 平成22年6月 | 同社取締役、技術・サービス部門担当兼テクニカルサービス本部長(現在に至る) | 平成25年3月 平成26年4月 | 当社監査役(現在に至る) 兼松エレクトロニクス㈱常務取締役技術・サービス部門担当兼テクニカルサービス本部長兼大阪支社長(現在に至る) |
| (注)4 | - |
監査役 | | 作山 信好 | 昭和35年8月20日生 | 昭和59年4月 | 兼松江商㈱(現 兼松㈱)入社 | 平成8年8月 | 同社ドイツ会社ディッセルドルフ駐在 | 平成17年7月 | 同社主計部長 | 平成22年7月 | 同社主計部長・財務部長兼任 | 平成24年6月 | 同社取締役、財務・主計・営業経理担当兼財務部長兼主計部長 | 平成26年4月 | 同社取締役、財務・主計・営業経理・法務コンプライアンス担当(現在に至る) | 平成26年6月 | 当社監査役(現在に至る) |
| (注)5 | - |
計 | 23,700 |
(注)1.取締役原田修一氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であります。
2.監査役二宮嘉世、戸田克則、作山信好の3氏は会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であります。
3.平成26年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.平成25年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.平成25年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。なお、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、その任期は前任者の任期満了の時までであります。
6.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るため、平成16年1月より執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員とその担当は以下のとおりであります。
常務執行役員 中山 憲二 西日本事業部長
常務執行役員 嶌﨑 繁信 エンタープライズ事業部長
執行役員 柳田 仁 東日本事業部第二営業本部長
執行役員 関本 直樹 サービス事業部サービス本部長
執行役員 石川 良一 本社部門企画本部長
執行役員 福田 和彦 東日本事業部第一営業本部長
執行役員 日比谷和郎 東日本ソリューション本部長
執行役員 飯島 正行 ITS本部長
7.当社は、会社法に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
森 則之 | 昭和32年6月14日生 | 昭和55年12月 | 兼松エレクトロニクス㈱入社 | 平成10年4月 | 同社大阪支社大阪営業本部第二部長 | 平成15年4月 | 同社大阪支社ソリューション営業本部長 | 平成16年7月 | 同社執行役員大阪営業本部長 | 平成19年6月 | 同社取締役大阪支社長 | 平成21年4月 平成25年6月 | 同社取締役東京営業部門担当 同社監査役(現在に至る) |
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