有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長		酒井 峰夫	昭和26年5月13日生	昭和49年4月 兼松㈱入社 平成9年4月 同社財務部長 平成16年4月 同社執行役員財経部長 平成16年6月 兼松エレクトロニクス㈱取締役 平成17年6月 同社常務取締役 平成20年4月 同社取締役副社長 本社機構担当 平成23年4月 同社本社機構・CSR担当 平成23年4月 ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱ 代表取締役社長(現在に至る) 平成26年4月 平成27年6月 兼松エレクトロニクス㈱代表取締役会長 (現在に至る) 当社取締役会長(現在に至る)	(注)3	-
代表 取締役 社長	最高経営責任者	尾嶋 直哉	昭和28年3月18日生	昭和53年10月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 平成6年1月 同社ゼネラル・ビジネス首都圏営業推進部長 平成13年1月 同社ソリューション営業本部長 平成17年10月 当社転籍理事サービス副統括 平成18年1月 当社理事ソリューション統括 平成18年3月 当社取締役常務執行役員ソリューション統括担当 平成19年3月 平成23年1月 平成23年3月 当社取締役常務執行役員サービス統括担当 当社代表取締役社長兼サービス統括担当 当社代表取締役社長最高経営責任者 (現在に至る)	(注)3	-
常務 取締役	東日本 営業部 門担当	嶌﨑 繁信	昭和36年11月16日生	昭和59年4月 兼松エレクトロニクス㈱入社 平成14年4月 同社大阪支社ITソリューション営業本部ITソリューション第一営業部長 平成18年4月 同社執行役員第二ソリューション営業本部長 平成21年4月 同社執行役員マネージメントサービス事業部長兼テクニカルサービス本部長 平成23年4月 ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱取締役 平成25年1月 当社転籍常務執行役員エンタープライズ事業部長 平成25年5月 当社常務執行役員エンタープライズ事業部長兼BPO本部長 平成27年4月 当社常務執行役員東日本営業部門担当 平成27年6月 当社常務取締役東日本営業部門担当 (現在に至る)	(注)3	-
常務 取締役	サービス部門担当兼関西支店・中部支店管掌	上村 武	昭和34年5月2日生	昭和57年4月 メモレックス・テレックス㈱入社 平成4年4月 同社トヨタ営業所長 平成12年10月 同社ストレージソリューション第一営業部長 平成18年4月 同社エンタープライズシステム事業部事業部長 平成19年4月 兼松エレクトロニクス㈱エンタープライズシステム営業本部長 平成20年4月 平成23年4月 同社第二ソリューション営業副本部長 同社ビジネス開発本部ビジネス戦略部長 平成23年10月 クラウドランド㈱出向代表取締役社長 平成27年4月 当社転籍常務執行役員サービス部門担当兼関西支店長兼中部支店管掌 平成27年6月 当社常務取締役サービス部門担当兼関西支店・中部支店管掌(現在に至る)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		南部 真也	昭和32年12月16日生	昭和56年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 平成17年3月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)為替資金部副部長 平成18年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行総合リスク管理部副部長 平成19年1月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ コンプライアンス統括部長 平成21年3月 ㈱三菱東京UFJ銀行国際コンプライアンス部長 平成23年3月 同行本部審議役 平成23年6月 兼松エレクトロニクス㈱監査役 平成27年6月 当社取締役人事総務・内部統制担当(就任予定)(注)6	(注)3	-
取締役	企画・ 管理部 門担当	玉岡 秀人	昭和43年1月20日生	平成4年4月 兼松㈱入社 平成19年8月 平成24年5月 兼松香港会社財務部長 兼松㈱主計部財経管理課長 平成26年4月 平成27年6月 同社企画部経営企画室副室長 当社取締役企画・管理部門担当 (現在に至る)	(注)3	-
取締役		原田 修一	昭和29年5月17日生	昭和54年4月 昭和58年9月 サントリーフーズ㈱入社 メモレックス・テレックス㈱入社 平成13年4月 平成16年6月 平成19年4月 平成22年4月 平成23年4月 平成24年4月 平成26年6月 平成26年6月 平成26年6月 平成27年4月 同社業務部長 同社取締役IT・サービス本部長 ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱入社 同社専務執行役員管理統括部長 同社取締役管理統括部長 同社常務取締役管理本部長 同社専務取締役管理本部長 兼松エレクトロニクス㈱取締役本社機構・CSR担当兼人事総務部長 ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱ 取締役(現在に至る) 当社取締役(現在に至る) 兼松エレクトロニクス㈱取締役本社機構・CSR担当(現在に至る)	(注)3	-
取締役		渡辺 亮	昭和40年3月27日生	平成3年4月 兼松エレクトロニクス㈱入社 平成15年4月 同社第二ソリューション営業本部製造営業第二部長 平成20年4月 平成23年4月 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 平成27年6月 同社第二ソリューション営業本部長 同社執行役員東京ソリューション営業部門副担当兼第二ソリューション営業本部長 同社執行役員東京営業部門副担当兼第二ソリューション営業本部長兼海外戦略室長 同社取締役東京営業部門副担当兼第二ソリューション営業本部長兼海外戦略室長 同社取締役東京営業部門担当(現在に至る) 当社取締役(現在に至る)	(注)3	-
常勤 監査役		二宮 嘉世	昭和29年9月4日生	昭和52年4月 ㈱第一勧業銀行入行 平成9年3月 同行国際総括部米州駐在室室長 平成11年4月 同行米州室室長 平成14年4月 ㈱みずほコーポレート銀行米州リスク管理部部長 平成15年7月 同行リスク管理業務部部長 平成18年7月 同行イオン総合金融準備㈱出向 平成19年10月 ㈱イオン銀行取締役執行役員リスク管理統括部長 平成23年3月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		戸田 克則	昭和31年5月27日生	昭和59年10月 兼松エレクトロニクス㈱入社 平成16年4月 同社経営企画室長 平成18年4月 ケー・イー・エルテクニカルサービス㈱常務取締役、西日本技術統括部長 平成19年6月 同社専務取締役、西日本技術統括部長 平成22年4月 兼松エレクトロニクス㈱顧問、技術・サービス部門副担当兼テクニカルサービス本部長 平成22年6月 同社取締役、技術・サービス部門担当兼テクニカルサービス本部長(現在に至る) 平成25年3月 平成26年4月 平成27年4月 当社監査役(現在に至る) 兼松エレクトロニクス㈱常務取締役技術・サービス部門担当兼テクニカルサービス本部長兼大阪支社長 同社常務取締役技術・サービス部門担当兼西日本部門担当兼大阪支社長兼テクニカルサービス本部長(現在に至る)	(注)4	-
監査役		作山 信好	昭和35年8月20日生	昭和59年4月 兼松江商㈱(現兼松㈱)入社 平成8年8月 同社ドイツ会社ディッセルドルフ駐在 平成17年7月 同社主計部長 平成22年7月 同社主計部長・財務部長兼任 平成24年6月 同社取締役、財務・主計・営業経理担当兼財務部長兼主計部長 平成26年4月 平成26年6月 平成26年6月 同社取締役、財務・主計・営業経理・法務コンプライアンス担当(現在に至る) 当社監査役(現在に至る) 兼松エレクトロニクス㈱監査役(現在に至る)	(注)5	-
計						-

(注)1.取締役酒井峰夫、原田修一、渡辺亮の3氏は社外取締役であります。
2.監査役二宮嘉世、戸田克則、作山信好の3氏は社外監査役であります。
3.平成27年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から平成28年3月31日に終了する第34期事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
4.平成25年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.平成25年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。なお、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、その任期は前任者の任期満了の時までであります。
6.南部真也氏は、平成27年6月19日付をもって、当社取締役人事総務・内部統制担当に就任予定であります。
7.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るため、平成16年1月より執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員とその担当は以下のとおりであります。
執行役員 関本 直樹 サービス本部長
執行役員 福田 和彦 東日本営業部部長
執行役員 飯島 正行 ITS本部長