有価証券報告書-第21期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性0名 女性4名 (役員のうち女性の比率100.0%)

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(百株)
代表取締役		木原 礼子	1967年6月3日生	1991年4月 2001年4月 2002年6月 2005年3月 2013年2月 2014年6月 2017年12月	トッパンエムアンドアイ(株)入社 Dai-chi ManagementSystems(S) PTE Ltd.入社 当社入社 当社取締役就任 当社代表取締役就任 当社執行役員就任 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	32
取締役		飯塚 麻実	1957年8月21日生	1980年4月 1986年4月 2000年4月 2002年12月 2003年8月 2005年3月 2010年7月 2017年9月 2018年8月	株式会社村田合同入社 有限会社グッドウィル取締役就任 当社取締役就任 ブレニー株式会社代表取締役就任 当社監査役就任 株式会社foundation設立 代表取締役就任(現任) 株式会社ラトリエ設立 代表取締役就任(現任) 当社顧問 就任 当社取締役就任(現任)	(注)3	400
取締役		吉田富美香	1967年11月3日生	1991年4月	トッパン・ムーア・システムズ(株)入社	(注)3	―
				1994年5月	日本ジェイ・ディ・エドワード(株)入社
				2003年11月	日本ピープルソフト(株)入社
				2006年4月	日本オラクルインフォメーションシステムズ(株)(現 日本オラクル(株))入社
				2011年10月	グーグル(株)入社
				2017年10月	(株)吉桂入社(現職)
				2019年8月	当社取締役就任(現任)
監査役		竹内亜希子	1970年5月23日生	1991年4月	(株)トス・プランニング入社	(注)4	―
				1995年5月	東急観光(株)入社
				2000年6月	(株)ディジット・ブレーン入社
				2003年4月	(有)サルーテ・青山 設立 代表取締役 就任
				2019年8月	当社監査役就任(現任)
計							432

(注)1.取締役 吉田 富美香は、社外取締役であります。
2.監査役 竹内 亜希子は、社外監査役であります。
3.2020年5月期に係る定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2019年5月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は、高松忠行、藤井隆徳の2名であります。
6.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
藤井 隆徳	1967年7月13日生	1990年4月 2002年5月 2009年8月 2010年6月 2013年7月 2015年8月 2015年8月 2016年6月 2017年6月 2018年1月	(株)広島総合銀行(現(株)もみじ銀行)入行 (株)セカンドビジョン入社 当社入社 当社取締役就任 当社代表取締役就任 (株)エル・シー・エーホールディングス取締役就任 (株)インタープライズ・コンサルティング代表取締役 就任 当社執行役員就任(現任) (株)エムエーピー取締役就任(現任) (株)フェニックス・フードサービス代表取締役就任 (現任)	―

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
森川 大	1974年6月17日生	2001年4月 2002年6月 2003年8月 2008年11月 2015年3月	(有)セカンドビジョン入社 (株)セカンドビジョン取締役就任 エー・エム・アイ(株)代表取締役就任 (株)ITスパイス入社 (株)ITスパイス代表取締役就任(現任)	―

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は1名であります。
当社と社外取締役 吉田 富美香氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別の利害関係を有しておりません。
当社と社外監査役 竹内 亜希子氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別の利害関係を有しておりません。