有価証券報告書-第18期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
男性4名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 山田 幸平、日比野 大は、社外取締役であります。
2.監査役 星野 智之は、社外監査役であります。
3.平成28年5月期に係る定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.平成28年5月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は、木原礼子、高松忠行、藤井隆徳の3名であります。
6.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役2名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数(百株) | |
| 代表取締役 | ― | 門村 研三 | 昭和23年8月29日生 | 昭和46年2月 昭和52年10月 昭和54年4月 昭和61年9月 平成12年4月 平成28年7月 平成28年9月 | 中国工業株式会社入社 大村商会株式会社入社 第一商会入社 衆議院議員麻生太郎私設秘書 有限会社第一商会代表取締役就任(現任) 当社特別顧問就任 当社代表取締役就任(現任) | (注)3 | ― |
| 取締役 | ― | 山田 幸平 | 昭和54年3月12日生 | 平成12年10月 | 中央青山監査法人(現:PwCあらた監査法人)入所 | (注)3 | ― |
| 平成17年1月 | 株式会社AGSコンサルティング入社 | ||||||
| 平成21年1月 | 山田幸平公認会計士事務所(現:LR会計)設立(現任) | ||||||
| 平成26年5月 | 株式会社エル・シー・エーホールディングス監査役就任 | ||||||
| 平成26年6月 | 株式会社メッツ取締役就任 | ||||||
| 平成28年6月 | 日本公認会計士協会東京会幹事就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 日本公認会計士協会東京会新宿会副会長就任 (現任) | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 日比野 大 | 昭和62年6月22日生 | 平成24年11月 平成25年12月 平成25年12月 平成26年12月 平成27年12月 平成28年2月 平成28年3月 平成28年9月 | 司法研修所入所 弁護士登録(東京弁護士会) 中央総合法律事務所入所 タイコーファースト株式会社 代表取締役就任(現任) ヒビノラボ株式会社 代表取締役就任(現任) ツナグ株式会社 代表取締役就任(現任) 恵比寿東京法律事務所設立 代表弁護士(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)3 | ― |
| 監査役 | ― | 星野 智之 | 昭和52年1月3日生 | 平成13年4月 | 平山公認会計士事務所入所 | (注)4 | ― |
| 平成15年6月 | オンコセラピー・サイエンス株式会社入社 | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社アヴェンテ入社 | ||||||
| 平成22年11月 | 株式会社会計・開示・キャリア支援センター (現株式会社ADCC)設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 株式会社ビッグヒット(現株式会社糀屋星之元)代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 株式会社事業再生・経営監視支援センター 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 株式会社ADCC-FAS設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年2月 | 株式会社エル・シー・エーホールディングス 監査役就任 | ||||||
| 平成27年8月 | 株式会社エル・シー・エーホールディングス 取締役就任 | ||||||
| 平成27年10月 | 一般社団法人日本吹奏楽普及協会 監事就任(現任) | ||||||
| 平成28年1月 | 合同会社PTB 業務執行社員就任(現任) | ||||||
| 平成28年9月 平成29年1月 | 当社監査役就任(現任) 一般社団法人日本ビジネス政策総合研究所 理事就任(現任) | ||||||
| 計 | ― | ||||||
(注)1.取締役 山田 幸平、日比野 大は、社外取締役であります。
2.監査役 星野 智之は、社外監査役であります。
3.平成28年5月期に係る定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.平成28年5月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.当社では、執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な意思決定を行う体制を構築しております。執行役員は、木原礼子、高松忠行、藤井隆徳の3名であります。
6.当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役2名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 木原 礼子 | 昭和42年6月3日生 | 平成3年4月 平成13年4月 平成14年6月 平成17年3月 平成25年2月 平成26年6月 | トッパンエムアンドアイ(株)入社 Dai-chi ManagementSystems(S) PTE Ltd.入社 当社入社 当社取締役就任 当社代表取締役就任 当社執行役員就任(現任) | 32 |
| 藤井 隆徳 | 昭和42年7月13日生 | 平成2年4月 平成14年5月 平成21年8月 平成22年6月 平成25年7月 平成27年8月 平成27年8月 平成28年6月 平成29年6月 | (株)広島総合銀行(現(株)もみじ銀行)入行 (株)セカンドビジョン入社 当社入社 当社取締役就任 当社代表取締役就任 (株)エル・シー・エーホールディングス取締役就任 (株)インタープライズ・コンサルティング代表取締役 就任 当社執行役員就任(現任) (株)エムエーピー取締役就任(現任) | ― |
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (百株) | |
| 森川 大 | 昭和49年6月17日生 | 平成13年4月 平成14年6月 平成15年8月 平成20年11月 平成27年3月 | (有)セカンドビジョン入社 (株)セカンドビジョン取締役就任 エー・エム・アイ(株)代表取締役就任 (株)ITスパイス入社 (株)ITスパイス代表取締役就任(現任) | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
