有価証券報告書-第16期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役安藤国威氏は、社外取締役であります。
2.監査役高橋鉄及び橋本圭一郎氏は、社外監査役であります。
3.平成26年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成24年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、経営の意思決定を迅速化し業務執行の機動性を向上させることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、営業本部長 久保田達郎、サイトロック㈱取締役社長 吉元敏、テクノロジー・サービス本部長 成迫剛志、事業開発推進室長 高倉敏行、㈱ビットサーフ取締役副社長 岩永康徳で構成されております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 寺 田 航 平 | 昭和45年10月25日生 | 平成5年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | 4,195,700 |
| 平成11年9月 | 寺田倉庫㈱入社 | ||||||
| 平成11年11月 | 同社取締役 | ||||||
| 平成12年6月 | 当社設立、代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成15年6月 | 寺田倉庫㈱取締役副社長 | ||||||
| 平成18年2月 | ㈱ビットサーフ取締役(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱テラス(現㈱セタ・インターナショナル)代表取締役 | ||||||
| 平成20年11月 | 当社CEO | ||||||
| 平成22年10月 | ㈱ライブラネオ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | サイトロック㈱取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 平成25年12月 平成26年5月 | セタ・インターナショナル㈱取締役 ㈱テラ・パワー代表取締役会長(現任) ㈱セタ・インターナショナル取締役会長(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | ㈱マーケットエンタープライズ社外取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱イーブックスイニシアティブジャパン社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役副社長 (代表取締役) | ― | 天 野 信 之 | 昭和39年12月2日生 | 平成元年4月 | ネットワンシステムズ㈱入社 | (注)3 | 741,900 |
| 平成9年5月 | ㈱ネットウェーブ(現㈱ディメンションデータジャパン)取締役 | ||||||
| 平成13年10月 | 当社取締役iDC事業部長 | ||||||
| 平成15年10月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成18年2月 | ㈱ビットサーフ代表取締役(現任) | ||||||
| 平成19年11月 | ㈱テラス(現㈱セタ・インターナショナル)取締役(現任) | ||||||
| 平成20年11月 | 当社COO | ||||||
| 平成21年8月 | 当社マーケティング本部長 | ||||||
| 平成22年10月 | ㈱ライブラネオ取締役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | サイトロック㈱代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 平成25年12月 | AXLBIT㈱代表取締役(現任) ㈱テラ・パワー取締役 | ||||||
| 取締役 | 管理本部長 | 深 井 英 夫 | 昭和35年11月19日生 | 昭和59年4月 | 東京リース㈱(現東京センチュリーリース㈱)入社 | (注)3 | 123,400 |
| 平成13年9月 | ㈱ネットエンズ(現インフォリスクマネージ㈱)執行役員 | ||||||
| 平成15年8月 | 当社管理本部長 | ||||||
| 平成16年7月 | アイティーマネージ㈱(現インフォリスクマネージ㈱)取締役 | ||||||
| 平成18年10月 | 当社管理本部長(現任) | ||||||
| 平成19年10月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成20年5月 | ㈱テラス(現㈱セタ・インターナショナル)監査役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 当社取締役(現任) ㈱ビットサーフ監査役 | ||||||
| 平成22年10月 | ライブラネオ監査役(現任) | ||||||
| 平成22年12月 | サイトロック㈱監査役 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社社長室長 | ||||||
| 平成23年6月 | セタ・インターナショナル㈱監査役 | ||||||
| 平成24年8月 | 当社情報システム室長 | ||||||
| 平成25年1月 平成25年12月 平成26年8月 | AXLBIT㈱監査役 ㈱テラ・パワー監査役 当社エネルギー事業部長 ㈱テラ・パワー取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成26年10月 | ㈱ビットサーフ取締役 サイトロック㈱取締役 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 安 藤 国 威 | 昭和17年1月1日生 | 昭和44年4月 | ソニー㈱入社 | (注)3 | 5,000 |
| 昭和54年8月 | ソニー・プルデンシャル生命保険㈱(現ソニー生命保険㈱)代表取締役常務 | ||||||
| 昭和60年7月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成2年4月 | Sony Corporation of America、 Sony Engineering & Manufacturing of America プレジデント | ||||||
| 平成6年6月 | ソニー㈱取締役 | ||||||
| 平成8年4月 | 同社インフォメーション テクノロジー カンパニー プレジデント | ||||||
| 平成11年4月 | 同社パーソナルITネットワークカンパニー プレジデント&COO | ||||||
| 平成12年6月 | 同社代表取締役社長兼COO | ||||||
| 平成15年6月 | 同社取締役代表執行役社長兼グループCOO | ||||||
| 平成16年6月 | 同社取締役代表執行役社長兼グローバル・ハブ・プレジデント | ||||||
| 平成17年6月 | ソニーフィナンシャルホールディングス㈱代表取締役会長兼ソニー生命保険㈱取締役会長(非常勤) | ||||||
| 平成19年6月 | ソニー生命保険㈱取締役会長 | ||||||
| 平成24年6月 | 同社名誉会長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年10月 平成26年6月 | 当社取締役(現任) ソニー生命保険㈱顧問(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 吉 原 紀 生 | 昭和15年2月17日生 | 昭和37年4月 | 日本レミントンユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社 | (注)4 | 15,000 |
| 昭和56年4月 | 同社ハードウェア開発部長 | ||||||
| 昭和60年4月 | 野村コンピュータシステム㈱(現㈱野村総合研究所)入社 | ||||||
| 平成2年6月 | 同社横浜データセンター長 | ||||||
| 平成9年6月 | 同社関西支社長兼大阪データセンター長 | ||||||
| 平成13年1月 | ㈱ビジネスポートシステムズ入社、ビジネスソリューション部長 | ||||||
| 平成14年11月 | 当社営業本部長、執行役員 | ||||||
| 平成15年6月 | 当社営業顧問 | ||||||
| 平成16年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成18年2月 | ㈱ビットサーフ監査役 | ||||||
| 監査役 | ― | 高 橋 鉄 | 昭和31年10月24日生 | 昭和61年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) 三宅坂法律事務所入所パートナー | (注)4 | ― |
| 平成元年4月 | 東京弁護士会法制委員会副委員長 | ||||||
| 平成8年2月 | 東京弁護士会司法修習委員会副委員長 | ||||||
| 平成14年4月 | 日弁連司法制度調査会委員(商法部会) | ||||||
| 平成15年7月 | 霞が関パートナーズ法律事務所代表パートナー(現任) | ||||||
| 平成18年2月 | フロレゾン㈱社外監査役 | ||||||
| 平成18年3月 | アップルジャパン㈱社外監査役 | ||||||
| 平成19年3月 | 日本マクドナルドホールディングス㈱社外取締役 日本マクドナルド㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱グローベルス社外監査役 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | ㈱ブークス社外監査役 | ||||||
| 平成24年2月 | ㈱ズーム社外監査役 | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱ズーム社外取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 橋 本 圭一郎 | 昭和26年10月20日生 | 昭和49年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成9年6月 | ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)赤羽支店長 | ||||||
| 平成10年12月 | 同行フランクフルト支店長 | ||||||
| 平成13年6月 | 同行国際業務部長 | ||||||
| 平成15年6月 | 三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長最高財務責任者 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社顧問(Mitsubishi Mortors Credit of America会長兼務) | ||||||
| 平成17年4月 | セガサミーホールディングス㈱顧問(セガサミーアセット・マネジメント㈱代表取締役社長兼務) | ||||||
| 平成17年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成18年2月 | フィッチ・レーティングスジャパンCEO | ||||||
| 平成20年4月 | ㈱アサツーディ・ケイ顧問 | ||||||
| 平成22年6月 | 首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長(最高経営責任者兼最高執行責任者) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社顧問 | ||||||
| 平成24年10月 平成26年7月 | 当社監査役(現任) 塩屋土地㈱代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱東日本銀行社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 5,081,000 | ||||||
(注) 1.取締役安藤国威氏は、社外取締役であります。
2.監査役高橋鉄及び橋本圭一郎氏は、社外監査役であります。
3.平成26年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成24年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、経営の意思決定を迅速化し業務執行の機動性を向上させることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、営業本部長 久保田達郎、サイトロック㈱取締役社長 吉元敏、テクノロジー・サービス本部長 成迫剛志、事業開発推進室長 高倉敏行、㈱ビットサーフ取締役副社長 岩永康徳で構成されております。