有価証券報告書-第22期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	長尾 收	1960年1月27日生	1982年4月 三井物産株式会社入社 2005年7月 株式会社MVC(現:三井物産グローバル投資株式会社)代表取締役社長就任 2009年10月 三井物産株式会社 金融・新事業推進本部企業投資部長就任 2012年4月 米国三井物産 上席副社長 米州本部業務本部長就任 2015年4月 株式会社ホープ 顧問就任 2017年11月 当社顧問就任 2018年3月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	8,600
代表取締役 副社長	藤田 尚武	1968年6月8日生	1992年4月 日産トレーデイング株式会社入社 1997年7月 シーアイエス株式会社入社 2001年1月 当社入社 管理本部長 2001年10月 取締役就任 2005年1月 常務取締役就任 2018年3月 代表取締役副社長就任(現任)	(注)3	6,811,000
専務取締役	長濵 修	1967年4月21日生	1994年8月 エス・オー・エム有限会社設立 代表取締役就任 2001年9月 当社入社 開発本部長 2003年3月 取締役就任 2018年3月 専務取締役就任(現任)	(注)3	3,080,000
常務取締役	中島 健	1966年3月31日生	1988年4月 株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行 2010年3月 当社入社 取締役就任 2010年10月 経営企画本部長 2019年1月 常務取締役就任(現任)	(注)3	133,600
取締役	大島 大五郎	1972年4月19日生	1995年4月 ヤヨイ食品株式会社入社 2000年10月 当社入社 2010年1月 営業本部長 2010年3月 取締役就任(現任)	(注)3	984,400
取締役	加藤 一隆	1942年10月9日生	1999年6月 株式会社ジェフグルメカード 代表取締役社長就任(現任) 2001年5月 社団法人日本フードサービス協会(現: 一般社団法人日本フードサービス協会) 専務理事就任 2001年11月 当社社外取締役就任(現任) 2014年5月 社団法人日本フードサービス協会(現:一般社団法人日本フードサービス協会)顧問就任(現任)	(注)3	-
取締役	岡橋 輝和	1949年11月25日生	1972年4月 三井物産株式会社入社 2006年4月 三井物産株式会社 執行役員 関西支社副社長 2009年4月 カナダ三井物産株式会社 社長 2011年5月 セイコーホールディングス株式会社顧問 就任(現任) 2012年3月 当社社外取締役就任(現任) 2014年6月 山九株式会社取締役就任(現任) 2016年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	宮澤 等	1968年9月11日生	1993年3月 株式会社日本フードシステム入社 1998年8月 2005年2月 2019年1月 2020年3月 株式会社サンメディア入社 当社入社 当社人事・総務部 部長 当社監査役就任(現任)	(注)4	48,000
監査役	大川 惠之輔	1947年8月30日生	1998年6月 株式会社伊勢丹取締役就任 2011年5月 興隆株式会社社外監査役就任 2011年5月 株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外監査役就任 2013年1月 当社仮監査役就任 2013年3月 当社社外監査役就任(現任) 2014年5月 株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役	垣花 直樹	1952年5月9日生	1977年4月 株式会社三和銀行入行(現:株式会社 三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行) コーポレートファイナンス部長 2007年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 常務執行役員就任 2008年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役常務就任 2011年10月 独立行政法人水資源機構監事 2016年3月 当社社外監査役就任(現任) 2019年1月 株式会社イントランス社外取締役 就任(現任)	(注)4	-
計					11,065,600

(注)1.取締役加藤一隆及び岡橋輝和は、社外取締役であります。
2.監査役大川惠之輔及び垣花直樹は、社外監査役であります。
3.2019年3月27日開催の第21期定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年3月27日開催の第22期定時株主総会の終結の時から4年間
②社外役員の状況
当社コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役は以下の機能及び役割を担っております。
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。社外監査役は取締役会等に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、社外監査役2名および常勤監査役1名から構成される監査役会は、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まるように独立性の保持及び経営者又は専門家としての経験や見識等を有していることを重視した選任を行い、本書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役加藤一隆は、外食産業における豊富な経営経験ならびに業界動向への見識があり、社外取締役岡橋輝和は、事業会社における豊富な経営経験があります。また、高い独立性を備えていることなどから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、社外の独立した立場から経営に対する適切な指導を行っております。
社外監査役大川惠之輔及び垣花直樹は、事業会社における豊富な経営経験があります。また、高い独立性を備えていることなどから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。
社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社との重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部統制部門及び会計監査人と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。