有価証券報告書-第25期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	中島 健	1966年3月31日生	1988年4月 株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行 2010年3月 当社入社 取締役 2010年10月 当社経営企画本部長 2019年1月 当社常務取締役 2021年6月 株式会社ジェフグルメカード 社外取締役 (現任) 2022年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	140,471
取締役会長	長尾 收	1960年1月27日生	1982年4月 三井物産株式会社入社 2005年7月 株式会社MVC(現:三井物産グローバル投資株式会社)代表取締役社長 2009年10月 三井物産株式会社 金融・新事業推進本部企業投資部長 2012年4月 米国三井物産 上席副社長 米州本部業務本部長 2015年4月 株式会社ホーブ 顧問 2017年11月 当社顧問 2018年3月 当社代表取締役社長 2019年3月 株式会社インフォマートインターナショナル 董事長(現任) 2022年1月 当社取締役会長(現任)	(注)3	27,944
取締役副社長	藤田 尚武	1968年6月8日生	1992年4月 日産トレーデイング株式会社入社 1997年7月 シーアイエス株式会社入社 2001年1月 当社入社 管理本部長 2001年10月 当社取締役 2005年1月 当社常務取締役 2018年3月 当社代表取締役副社長 2022年1月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	6,817,405
取締役	村上 肇	1969年3月14日生	1989年11月 東京フードサービス株式会社入社 2001年9月 テイボンフードシステム株式会社入社 2002年1月 当社入社 2009年1月 当社会員支援部 部長 2012年11月 当社経営企画本部 業務支援部 部長 2017年1月 当社営業本部 副本部長 2019年1月 当社経営企画部門 執行役員(現任) 2020年1月 当社人事・総務部門 執行役員 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)3	139,620
取締役	木村 慎	1976年7月15日生	2000年4月 株式会社菱食入社 2004年3月 株式会社ディーコープ入社 2007年4月 当社入社 2017年1月 当社経営企画本部 事業推進第1部 部長 2019年1月 当社事業推進・戦略営業部門 執行役員 2021年11月 株式会社Deepwork 社外取締役(現任) 2022年1月 当社クラウド事業推進、事業企画・戦略営業部門 執行役員(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)3	7,220
取締役	加藤 一隆	1942年10月9日生	1999年6月 株式会社ジェフグルメカード 代表取締役社長 2001年5月 社団法人日本フードサービス協会(現: 一般社団法人日本フードサービス協会) 専務理事 2001年11月 当社社外取締役(現任) 2014年5月 社団法人日本フードサービス協会(現: 一般社団法人日本フードサービス協会) 顧問(現任) 2020年6月 株式会社ジェフグルメカード 取締役会長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	岡橋 輝和	1949年11月25日生	1972年4月 三井物産株式会社入社 2006年4月 三井物産株式会社 執行役員 関西支社 副社長 2009年4月 カナダ三井物産株式会社 社長 2011年5月 セイコーホールディングス株式会社 顧問 2012年3月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 山九株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社マーキュリアインベストメント 社外取締役 2021年7月 株式会社マーキュリアホールディングス 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	兼川 真紀	1964年5月14日生	1988年4月 株式会社日本経済新聞社入社 1996年4月 弁護士登録(現在) 2004年3月 インテグラル法律事務所設立 パートナー(現任) 2006年12月 内閣府政府広報事業評価基準等検討会 委員(現任) 2011年8月 総務省独立行政法人評価委員会平和記念事業特別基金分科会 専門委員 2012年4月 文部科学省原子力損害賠償紛争審査会 特別委員(現任) 2013年6月 日本弁護士連合会 事務次長 2013年7月 総務省独立行政法人評価委員会 委員 2013年7月 総務省平和祈念事業アドバイザリーボード構成員(現任) 2016年4月 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護) 2021年3月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 東京弁護士会 副会長	(注)3	-
常勤監査役	宮澤 等	1968年9月11日生	1993年3月 株式会社日本フードシステム入社 1998年8月 2005年2月 2019年1月 2020年3月 株式会社サンメディア入社 当社入社 当社人事・総務部 部長 当社監査役(現任)	(注)4	48,000
監査役	垣花 直樹	1952年5月9日生	1977年4月 株式会社三和銀行入行(現:株式会社 三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱 UFJ銀行) コーポレートファイナンス部長 2007年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 常務執行役員 2008年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 代表取締役常務 2011年10月 独立行政法人水資源機構 監事 2016年3月 当社社外監査役(現任) 2019年1月 株式会社イントランス 社外取締役 2021年7月 株式会社イントランス 顧問(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	瀧野 良夫	1956年5月11日生	1981年4月 株式会社伊勢丹入社 2008年3月 株式会社伊勢丹執行役員 株式会社三越伊勢丹ホールディングス準備室付 2008年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 執行役員営業政策本部店舗運営部長 2010年3月 株式会社伊勢丹執行役員営業本部営業政策部長 2011年4月 株式会社三越伊勢丹執行役員営業本部 伊勢丹立川店長 2013年4月 株式会社三越伊勢丹常務執行役員営業本部基幹店事業部伊勢丹新宿本店長 2014年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員リスクマネジメント室長 2016年4月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 常務執行役員社長付 2016年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 常勤監査役就任 2021年3月 当社社外監査役就任(現任) 2021年8月 日本カルミック株式会社 顧問(現任)	(注)5	-
計					7,180,660

(注) 1.取締役加藤一隆、岡橋輝和及び兼川真紀は、社外取締役であります。
2.監査役垣花直樹及び瀧野良夫は、社外監査役であります。
3.2023年3月29日開催の第25期定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年3月27日開催の第22期定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年3月25日開催の第23期定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役は以下の機能及び役割を担っております。
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。社外監査役は取締役会等に出席し意見を述べるなど、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、社外監査役2名及び常勤監査役1名から構成される監査役会は、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。
社外取締役及び社外監査役の選任においては、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まるように独立性の保持及び経営者又は専門家としての経験や見識等を有していることを重視した選任を行い、本書提出日現在において、当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役加藤一隆氏は、一般社団法人日本フードサービス協会の設立当初より要職を歴任し、外食産業における豊富な経営実績、並びに業界動向への見識を有しており、当社の経営戦略等の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員長として役員人事にかかわる手続きの方針、取締役報酬の決定プロセスにおいてリーダーシップを発揮しております。外食産業における幅広い経験と見識を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外取締役岡橋輝和氏は、三井物産株式会社で要職を歴任、カナダ三井物産株式会社では社長を務めるなど、グローバルな視点及び豊富な経営手腕を有し、当社の企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員も務めており、議論の活性化や実効性の向上に貢献しております。事業会社における幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外取締役兼川真紀氏は、パートナー弁護士としての活動を通じて培った法務に関する専門知識とリスクマネジメントに関する高度な見識に加え、政府関連の要職の経験等に基づき企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員も務めており、議論の活性化や実効性の向上に貢献しております。同氏は、社外取締役以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、同氏が有する法務に関する専門知識とリスクマネジメントに関する高度な見識を、当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外監査役垣花直樹氏は、株式会社三菱UFJ銀行で要職を歴任、三菱UFJキャピタル株式会社では代表取締役常務を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験に加え、金融機関における経験に基づく財務・会計に関する深い知見を有し、監査役として独立した立場から取締役の業務執行の監査を行うなど監査体制の充実に貢献しております。金融機関における幅広い見識及びガバナンスに関する知見を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外監査役瀧野良夫氏は、株式会社三越伊勢丹ホールディングスで要職を歴任、営業政策や店舗運営に加え、常勤監査役を務めるなど、コンプライアンス・リスクマネジメントについて豊富な経験を有しており、監査役として独立した立場から取締役の業務執行の監査を行うなど監査体制の充実に貢献しております。事業会社における幅広い見識及びガバナンスに関する知見を当社の経営の監督に活かしていただけることを期待しております。
社外取締役3名及び社外監査役2名は、当社との重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部統制部門及び会計監査人と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。