有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 平成28年6月24日開催の第25回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役 島田直樹、木下直樹、山田善則は、社外取締役であります。
3 取締役 木下直樹、山田善則は、東京証券取引所が定める独立役員であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年6月24日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月24日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
6 当社は執行役員制度を導入しております。専務執行役員は、企業戦略部統括の渡瀬泰伸、上席執行役員は、経営企画室長の飯野一宏、事業法人部長の雨森良治、執行役員は、営業ラインの部長である幸亀努、鈴木安夫、竹内直樹、渡邊成巳及び奥野秀夫、コーポレートアドバイザー室長の澤村八大、社員教育支援室長の平山巌、管理本部副本部長の永田靖子の11名で構成されております。
7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を平成28年6月24日開催の第25回定時株主総会において選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 会長 | 分林 保弘 | 昭和18年8月28日生 | 昭和41年4月 | 日本オリベッティ株式会社入社 | (注)4 | 4,030,300 | |
| 平成3年4月 | 当社設立取締役 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成12年10月 | 日本プライベートエクイティ株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
| 代表取締役 社長 | 三宅 卓 | 昭和27年1月18日生 | 昭和52年4月 | 日本オリベッティ株式会社入社 | (注)4 | 3,999,100 | |
| 平成3年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成4年6月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成5年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成7年5月 | 当社専務取締役 | ||||||
| 平成12年10月 | 日本プライベートエクイティ株式会社代表取締役副社長 | ||||||
| 平成14年6月 | 当社取締役副社長営業本部長 | ||||||
| 平成17年1月 | 日本プライベートエクイティ株式会社取締役副社長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社代表取締役副社長営業本部長 | ||||||
| 平成19年12月 | 株式会社矢野経済研究所取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 専務取締役 | 管理本部長 | 楢木 孝麿 | 昭和37年10月15日生 | 昭和60年4月 | 大王製紙株式会社入社 | (注)4 | 126,800 |
| 平成5年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 入社 | ||||||
| 平成17年3月 | 当社入社 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社常務取締役管理本部長 | ||||||
| 平成25年6月 平成25年6月 | 日本プライベートエクイティ株式会社監査役(現任) 当社専務取締役管理本部長(現任) | ||||||
| 常務取締役 | 総合企画 本部長 | 大山 敬義 | 昭和42年11月14日生 | 平成3年4月 | 当社入社 | (注)4 | 142,200 |
| 平成19年1月 | 当社執行役員情報開発部長 | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役情報開発部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社取締役統括事業本部長 兼情報開発部長 大阪支社長 | ||||||
| 平成24年4月 平成24年6月 | 当社取締役統括事業本部長 兼金融法人部長 当社常務取締役統括事業本部長 兼金融法人部長 | ||||||
| 平成25年4月 平成25年6月 平成26年4月 | 当社常務取締役統括事業本部長 当社常務取締役統括事業本部長 西日本管掌 大阪支社長 当社常務取締役統括事業本部長 東日本管掌 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役総合企画本部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | 営業本部長 | 大槻 昌彦 | 昭和45年7月23日生 | 平成7年4月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)4 | 4,900 |
| 平成18年2月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社執行役員事業法人部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社執行役員法人事業本部長 兼事業法人部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社取締役法人事業本部長 兼事業法人部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役法人事業本部長 | ||||||
| 平成25年6月 平成26年4月 | 当社常務取締役法人事業本部長 当社常務取締役法人事業本部長 西日本管掌 大阪支社長 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社常務取締役営業本部長 大阪支社長 | ||||||
| 平成28年4月 | 当社常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 島田 直樹 | 昭和43年11月23日生 | 平成5年4月 | アップルコンピュータ株式会社入社 | (注)4 | ― | |
| 平成10年10月 | 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 | ||||||
| 平成13年9月 | 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立代表取締役(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | ロキグループホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社ファンデリー社外監査役(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 杉田エース株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (常勤監査等 委員) | 田村 信次 | 昭和22年8月25日生 | 昭和48年4月 | 大和証券株式会社入社 | (注)5 | 6,600 | |
| 平成7年7月 | 同社営業企画部長 | ||||||
| 平成10年5月 | 同社札幌支店長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社情報管理室長 | ||||||
| 平成15年9月 | 渡島信用金庫入庫 | ||||||
| 平成18年1月 | 当社入社 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社常勤監査役 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 木下 直樹 | 昭和40年1月20日生 | 平成6年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | (注)5 | ― | |
| 平成16年2月 | 木下総合法律事務所開設所長(現任) | ||||||
| 平成18年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社メディアグローバルリンクス社外監査役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 山田 善則 | 昭和21年5月22日 | 昭和44年4月 | 安田生命保険相互会社入社 | (注)5 | ― | |
| 平成11年4月 | 安田生命保険相互会社常務取締役 | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社ジャパン・コンファーム 代表取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | みずほ信託銀行株式会社常勤監査役 | ||||||
| 平成24年10月 | 株式会社日本APセンター取締役会長 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社鉄人化計画社外取締役(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 計 | 8,309,900 | ||||||
(注) 1 平成28年6月24日開催の第25回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2 取締役 島田直樹、木下直樹、山田善則は、社外取締役であります。
3 取締役 木下直樹、山田善則は、東京証券取引所が定める独立役員であります。
4 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年6月24日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5 監査等委員である取締役の任期は、平成28年6月24日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
6 当社は執行役員制度を導入しております。専務執行役員は、企業戦略部統括の渡瀬泰伸、上席執行役員は、経営企画室長の飯野一宏、事業法人部長の雨森良治、執行役員は、営業ラインの部長である幸亀努、鈴木安夫、竹内直樹、渡邊成巳及び奥野秀夫、コーポレートアドバイザー室長の澤村八大、社員教育支援室長の平山巌、管理本部副本部長の永田靖子の11名で構成されております。
7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を平成28年6月24日開催の第25回定時株主総会において選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
| 志 賀 勝 正 (昭和18年11月23日生) | 昭和41年4月 | 持田製薬株式会社入社 |
| 平成6年4月 | 同社法務部長 | |
| 平成9年9月 | 東海サービス株式会社取締役 | |
| 平成12年7月 | 持田製薬株式会社総務部長 | |
| 平成21年6月 | 当社補欠監査役 | |
| 平成24年12月 | 当社監査役 | |
| 平成25年6月 | 当社監査役を任期満了により退任 | |