有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1 取締役 森時彦、木下直樹、山田善則は、社外取締役であります。
2 取締役 森時彦、木下直樹、山田善則は、東京証券取引所が定める独立役員であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年6月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月26日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5 当社は執行役員制度を導入しております。専務執行役員は、企業戦略部統括の渡瀬泰伸、上席執行役員は、社長室長の飯野一宏、西日本事業部長の雨森良治、管理本部副本部長の永田靖子、提携統括事業部長の渡邊成巳、業種特化事業部長の渡部恒郎、案件サポート事業部長の熊谷秀幸、執行役員は、名古屋支社長である幸亀努、福岡支店長である鈴木康之、営業ラインの部長である鈴木安夫、奥野秀夫、森山隆一及び谷口慎太郎、案件管理室長の澤村八大、社員教育支援室長の平山巌、事業開発室長の加納恒典、営業企画部長兼戦略企画室長の石黒哲明の17名で構成されております。
6 当社は、平成30年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を平成30年6月26日開催の第27回定時株主総会において選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 会長 | 分林 保弘 | 昭和18年8月28日生 |
| (注)3 | 11,302,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 三宅 卓 | 昭和27年1月18日生 |
| (注)3 | 12,866,200 | |||||||||||||||||||||||||
| 取締役 副社長 | 管理本部長 | 楢木 孝麿 | 昭和37年10月15日生 |
| (注)3 | 508,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 営業本部長 | 大槻 昌彦 | 昭和45年7月23日生 |
| (注)3 | 20,400 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 総合企画 本部長 | 大山 敬義 | 昭和42年11月14日生 |
| (注)3 | 404,200 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 戦略統括 事業部 事業部長 | 竹内 直樹 | 昭和53年2月11日生 |
| (注)3 | 62,400 | ||||||||||||||||||
| 取締役 | 森 時彦 | 昭和27年7月17日生 |
| (注)3 | 1,200 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等 委員) | 田村 信次 | 昭和22年8月25日生 |
| (注)4 | 26,400 | |||||||||||||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 木下 直樹 | 昭和40年1月20日生 |
| (注)4 | 24,000 | |||||||||||||||||
| 取締役 (監査等 委員) | 山田 善則 | 昭和21年5月22日 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||
| 計 | 25,215,200 | |||||||||||||||||||||
(注) 1 取締役 森時彦、木下直樹、山田善則は、社外取締役であります。
2 取締役 森時彦、木下直樹、山田善則は、東京証券取引所が定める独立役員であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年6月26日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
4 監査等委員である取締役の任期は、平成30年6月26日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなっております。
5 当社は執行役員制度を導入しております。専務執行役員は、企業戦略部統括の渡瀬泰伸、上席執行役員は、社長室長の飯野一宏、西日本事業部長の雨森良治、管理本部副本部長の永田靖子、提携統括事業部長の渡邊成巳、業種特化事業部長の渡部恒郎、案件サポート事業部長の熊谷秀幸、執行役員は、名古屋支社長である幸亀努、福岡支店長である鈴木康之、営業ラインの部長である鈴木安夫、奥野秀夫、森山隆一及び谷口慎太郎、案件管理室長の澤村八大、社員教育支援室長の平山巌、事業開発室長の加納恒典、営業企画部長兼戦略企画室長の石黒哲明の17名で構成されております。
6 当社は、平成30年4月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を平成30年6月26日開催の第27回定時株主総会において選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
| 志 賀 勝 正 (昭和18年11月23日生) | 昭和41年4月 | 持田製薬株式会社入社 |
| 平成6年4月 | 同社法務部長 | |
| 平成9年9月 | 東海サービス株式会社取締役 | |
| 平成12年7月 | 持田製薬株式会社総務部長 | |
| 平成21年6月 | 当社補欠監査役 | |
| 平成24年12月 | 当社監査役 | |
| 平成25年6月 | 当社監査役を任期満了により退任 | |
| 平成25年6月 | 当社補欠監査役 | |
| 平成28年6月 | 当社補欠取締役(現任) | |
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