有価証券報告書-第22期(2025/09/01-2026/04/30)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2022年4月27日開催の臨時株主総会において取締役の報酬限度額は年額30,000万円以内(うち社外取締役年額10,000万円以内。使用人分給与は含まない。)、監査役の総報酬額を年額5,000万円以内(うち社外監査役年額3,000万円以内。)と決議されております。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬となっております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役が決定しており、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a.基本報酬に関する方針
当社において取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬となっております。
基本報酬については、金銭による固定報酬として支給しております。
b.業績連動報酬等に関する方針
基本報酬決定の際に、業績や経営環境等も考慮して決定しておりますが、業績連動報酬等は採用しておりません。
c.非金銭報酬等に関する方針
中長期的な当社の企業価値の増大を目指すに当たって、より一層意欲及び士気を向上させることを目的として、適宜、有償にて新株予約権を発行しておりますが、公正価格にて有償で発行するものであり、また各引受者の投資判断に基づき引受けるもので、報酬として支給するものではありません。
d.報酬等の割合に関する方針
基本報酬を金銭による固定報酬として支給しております。また、業績連動報酬等、非金銭報酬等は支給しておりません。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
取締役の報酬は、毎年7月に開催する定時株主総会の終結後に翌8月から翌年7月までの報酬月額を決定し、翌8月より支給するものとしております。当事業年度におきましては、2025年11月27日開催の取締役会にて代表取締役への一任を決議しており、代表取締役社長 亀田信吾が決定しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬の種類別の総額(千円)			対象となる役員 の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く)	24,900,000	24,900,000	-	-	5
監査役 (社外監査役を除く)	1,200,000	1,200,000	-	-	1
社外取締役	4,408,000	4,408,000	-	-	4
社外監査役	3,900,000	3,900,000	-	-	2

③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。