訂正有価証券報告書-第22期(2021/01/01-2021/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長CEO	松岡 哲也	1961年7月10日生	1986年4月 兼松都市開発株式会社入社 2000年4月 2018年5月 2022年3月 当社設立 代表取締役社長就任 JINUSHI USA INC.代表取締役社長(現任) 代表取締役会長CEO就任(現任)	(注)2	6,185,300
代表取締役社長COO	西羅 弘文	1974年8月17日生	1998年4月 兼松都市開発株式会社入社 2000年10月 当社入社 2005年6月 当社取締役開発営業部長 2005年10月 当社取締役開発営業本部長 2007年7月 当社常務取締役東京営業本部長 2012年1月 当社常務取締役投資運用本部長 2016年4月 地主アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 2022年3月 当社代表取締役社長COO就任(現任)	(注)2	367,500
取締役 名古屋営業本部長	松本 和也	1965年7月24日生	1989年4月 矢作建設工業株式会社入社 2012年10月 当社入社 2017年6月 当社名古屋営業本部 副本部長 2018年3月 2020年6月 当社名古屋営業本部長 当社取締役名古屋営業本部長就任(現任)	(注)2	15,000
取締役 大阪営業本部長	後藤 茂夫	1973年5月15日生	1997年4月 近鉄不動産株式会社入社 2005年2月 2007年6月 生駒シービーリチャードエリス株式会社 入社(現シービーアールイー株式会社) オリックス株式会社入社 2016年2月 当社入社 2018年3月 2022年3月 当社大阪営業本部長 当社取締役大阪営業本部長就任(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役(監査等委員) (常勤)	西村 浩之	1958年8月11日生	1983年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2008年10月 2013年4月 2020年6月 韓国外換銀行(現KEBハナ銀行)入行 大阪支店コンプライアンス・オフィサー 同行日本地域統括コンプライアンス・オフィサー 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注) 1、3	-
取締役(監査等委員)	清水 章	1957年11月10日生	1981年4月 清水会計事務所入所(現任) 1989年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 1993年8月 公認会計士登録 2000年8月 株式会社フェイス常勤監査役就任 2000年10月 税理士登録 2006年11月 当社監査役就任 2012年6月 2016年7月 2020年6月 株式会社フェイス監査役(現任) 東銀座監査法人 社員(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1、3	18,500
取締役(監査等委員)	谷口 嘉広	1946年7月30日生	1969年4月 倉敷紡績株式会社入社 1993年3月 同社企画開発部長 1996年4月 同社綿合繊製品部長 1998年11月 同社繊維製品部長 2000年6月 同社常勤監査役就任 2006年9月 株式会社アラミス監査役就任(現任) 2013年6月 2020年6月 当社監査役就任 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1、3	1,000
取締役(監査等委員)	志和 謙祐	1978年12月11日生	2006年10月 弁護士登録 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 2014年1月 2018年6月 2018年7月 2020年6月 志和綜合法律事務所開業 所長 当社取締役就任 志和・髙橋綜合法律事務所(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1、3	-
計					6,587,300

(注) 1.取締役西村浩之、清水 章、谷口嘉広、志和謙祐の各氏は、社外取締役であります。
2.2022年3月24日から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.2022年3月24日から2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月25日開催の第20期定時株主総会の決議を経て、同日付けで監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役が4名おります。
社外取締役である西村浩之は、当社取締役就任以前に当社において役員もしくは従業員として在籍したことはなく、また、略歴に記載の株式会社みずほ銀行並びにKEBハナ銀行と当社との間には借入金等の取引実績があるものの、人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役である清水 章は清水会計事務所に入所し、東銀座監査法人社員並びに株式会社フェイスの監査役ですが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷口嘉広は株式会社アラミスの監査役ですが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である志和謙祐は、志和・髙橋綜合法律事務所を兼務していますが、当社グループとは人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、清水 章は当社株式18,500株、谷口嘉広は当社株式1,000株を保有しております。なお、当社と各氏との間には、上記以外の人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
これら社外取締役につきましては、当社及び当社取締役等と直接利害関係のない有識者等から選任するようにいたしております。また、取締役監査等委員(常勤)である西村浩之は金融機関においてコンプライアンス部門の責任者として培われた豊富な知識と経験を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である清水 章は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する専門的な知識と経験を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である谷口嘉広は長年に亘る上場企業における常勤監査役としての豊富な経験と知見を有しており、取締役監査等委員(非常勤)である志和謙祐は弁護士としての専門的な知識と経験等を有しております。
(社外取締役の独立性に関する考え方)
当社は、株式会社名古屋証券取引所が、2010年2月10日施行の業務規程等の一部改正により、上場会社に対して、1名以上の独立役員を確保すること及び独立役員に関する事項を記載した届出書の提出を求めることとしたことに対応し、2014年6月26日開催の取締役会において独立役員として清水 章及び谷口嘉広を選定し、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。さらに2014年12月26日に東京証券取引所上場に際し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。また、2018年6月27日に志和謙祐を、2020年6月25日に西村浩之を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ています。
当社においては社外取締役を独立役員として認定する独立性の基準又は方針を定めていませんが、社外取締役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又はあった場合における当該他の会社等と当社との利害関係に係る事項及び、株式会社東京証券取引所若しくは株式会社名古屋証券取引所が開示を求めている社外役員の独立性に関する事項に留意して、独立役員を認定しています。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査等委員である取締役が内部監査、会計監査と、各々監査主体としての独立性を維持しつつも、相互に連携・協力し、監査の効率性、実効性を高めるよう努めます。
例えば、監査等委員である取締役は会計監査人による会計監査の際、意見交換等を行い、監査状況の把握に努めるとともに、内部監査室とも定期的に情報交換を行い、内部監査の進捗状況を確認します。また、内部監査人は、内部監査の執行にあたり、監査等委員である取締役と連携を図るとともに会計監査人と意見交換を行って内部監査の実効性を高めます。