有価証券報告書-第17期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長		平野 洋一郎	昭和38年 8月25日	昭和58年7月 有限会社キャリーラボ入社 昭和62年11月 ロータス株式会社入社(現 日本IBM株式会社) 平成10年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 平成11年6月 トラストガード株式会社 取締役 平成16年4月 Infoteria Corporation USA, Inc. Director 平成24年2月 平成24年5月 平成24年9 亿福天(杭州)信息科技有限公司 董事(現任) Extentech Inc.(現 Infoteria America Corporation)Director(現任) 樱枫天(上海)貿易有限公司 董事(現任)	(注)3	2,040,000
取締役 (非常勤)		Anis Uzzaman	昭和50年 9月12日	平成13年12月 IBM Corporation 入社 平成20年12月 Cadence Design Systems入社 平成23年5月 Fenox Venture Capital General Partner & CEO(現任) 平成25年5月 IMJ Fenox Global Fund I General Partner(現任) 平成24年10月 Dream Link Entertainment America 取締役(現任) 平成25年5月 Lark Technologies 取締役(現任) 平成25年8月 Tech in Asia 取締役(現任) 平成25年10月 Kii Inc. 取締役 平成26年4月 平成26年6月 Jetlore 取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤)		田村 耕太郎	(昭和38年7月23日)	平成元年4月 山一證券株式会社入社 平成8年9月 新日本海新聞社入社 (現相談役) 平成13年8月 大阪日日新聞社代表取締役社長 平成14年10月 鳥取選挙区から参議院議員当選 平成16年7月 参議院議員再選(二期) 平成18年9月 内閣府大臣政務官就任 平成20年9月 参議院国土交通委員長就任 平成22年11月 Yale University、Senior Fellow就任 平成23年7月 RAND Corporation, Senior Fellow就任 平成23年11月 新日本海新聞社取締役東京支局長就任 平成26年7月 国立シンガポール大学兼任教授就任(現任) 平成26年7月 Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO(現任) 平成27年1月 Milken Institute, Asia Fellow(現任) 平成27年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)		赤松 万也	昭和30年 7月23日	昭和53年4月 日本電気株式会社入社 平成17年10月 同社 監査役室長 平成23年6月 NECソフト株式会社(現 NECソリューショ ンイノベータ株式会社)入社 常勤監査役 平成27年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)		井上 雄二	昭和23年 4月4日	昭和46年4月 株式会社リコー入社 平成10年4月 同社 経理本部長 平成12年4月 リコーリース株式会社 代表取締役社長 平成12年6月 株式会社リコー グループ執行役員 平成16年6月 同社 常務取締役 平成17年6月 リコーリース株式会社 代表取締役社長執行役員 平成21年6月 平成26年6月 株式会社リコー 常任監査役(常勤) 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)		尾崎 常行	昭和25年 2月21日	昭和51年4月 北海道曹達株式会社入社 昭和55年11月 ダイカ株式会社(現 株式会社あらた)入社 昭和60年1月 株式会社アスキー入社 平成6年6月 株式会社アスキー・ネットワーク・テクノロジー(現 株式会社CSK Winテクノロジ)出向 取締役 総務経理部長 平成8年4月 株式会社ビー・ユー・ジー入社 経理部長 平成13年4月 株式会社エイ・エヌ・テイ(現 株式会社CSK Winテクノロジ)入社 管理本部長 平成15年6月 当社 執行役員 管理部長 平成17年9月 当社 取締役 管理部長 平成18年11月 当社 監査役(現任)	(注)4	4,000
監査役 (非常勤)		小口 光	(昭和47年5月19日)	平成10年3月 第一東京弁護士会登録 平成16年12月 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律 アドバイザー 平成17年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成18年5月 国際協力機構ベトナム技術支援(競争法)アドバ イザー 平成18年7月 外務省国際協力局政策課課長補佐 (任期付任用公務員) 平成19年4月 東京大学法学部民法非常勤講師 平成22年10月 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所 代表(現任) 平成24年9月 西村あさひ法律事務所ハノイ事務所 代表(現任) 平成27年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	-

計

2,044,000

(注)1.取締役Anis Uzzaman及び田村耕太郎は、社外取締役であります。
2.監査役赤松万也、井上雄二及び小口光は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成26年6月21日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、平成26年6月21日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.監査役の任期は、平成27年6月20日から、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
6.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久及び亿福天(杭州)信息科技有限公司 董事長 黄曦が就任しております。