有価証券報告書-第18期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長		平野 洋一郎	1963年 8月25日	1983年7月 有限会社キャリーラボ入社 1987年11月 ロータス株式会社入社(現 日本IBM株式会社) 1998年9月 当社設立 代表取締役社長(現任) 1999年6月 トラストガード株式会社 取締役 2004年4月 Infoteria Corporation USA, Inc. Director 2012年2月 2012年5月 2012年9月 2014年6月 亿福天(杭州)信息科技有限公司 董事(現任) Extentech Inc.(現 Infoteria America Corporation)Director(現任) 樱枫天(上海)貿易有限公司 董事(現任) Infoteria Pte. Ltd. Director(現任)	(注)3	2,040,000
取締役 (非常勤) (注)1		五味 廣文	1949年 5月13日	1972年4月 大蔵省入省 1996年7月 大蔵省銀行局調査課長 1998年6月 金融監督庁検査部長 2000年7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年7月 金融庁検査局長 2002年7月 金融庁監督局長 2004年7月 金融庁長官 2007年7月 金融庁離職 2009年10月 株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所理事長 2009年11月 青山学院大学特別招聘教授(現任) 2011年6月 株式会社ミロク情報サービス監査役(現任) 2014年1月 西村あさひ法律事務所顧問(現任) 2015年2月 ボストンコンサルティンググループアドバイザー(現任) 2015年6月 2016年6月 アイダエンジニアリング株式会社取締役(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤) (注)1		田村 耕太郎	1963年 7月23日	1989年4月 山一證券株式会社入社 1996年9月 新日本海新聞社入社 (現相談役) 2001年8月 大阪日日新聞社代表取締役社長 2002年10月 鳥取選挙区から参議院議員当選 2004年7月 参議院議員再選(二期) 2006年9月 内閣府大臣政務官就任 2008年9月 参議院国土交通委員長就任 2010年11月 Yale University、Senior Fellow就任 2011年7月 RAND Corporation, Senior Fellow就任 2011年11月 新日本海新聞社取締役東京支局長就任 2014年7月 国立シンガポール大学兼任教授就任(現任) 2014年7月 Japan Intelligence Initiative Pte. Ltd CEO(現任) 2015年1月 Milken Institute, Asia Fellow(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (非常勤) (注)1		Anis Uzzaman	1975年 9月12日	2001年12月 IBM Corporation 入社 2008年12月 Cadence Design Systems入社 2011年5月 Fenox Venture Capital General Partner & CEO(現任) 2013年5月 IMJ Fenox Global Fund I General Partner(現任) 2012年10月 Dream Link Entertainment America 取締役(現任) 2013年5月 Lark Technologies 取締役(現任) 2013年8月 Tech in Asia 取締役(現任) 2013年10月 Kii Inc. 取締役 2014年4月 2014年6月 2015年5月 2015年8月 2015年10月 2015年11月 Jetlore 取締役(現任) 当社 取締役(現任) I AND C-Cruise 取締役(現任) Afero 取締役(現任) ZUU 取締役(現任) Jibo 取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤) (注)2		赤松 万也	1955年 7月23日	1978年4月 日本電気株式会社入社 2005年10月 同社 監査役室長 2011年6月 NECソフト株式会社(現 NECソリューションイノベータ株式会社)入社 常勤監査役 2015年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤) (注)2		井上 雄二	1948年 4月4日	1971年4月 株式会社リコー入社 1998年4月 同社 経理本部長 2000年4月 リコーリース株式会社 代表取締役社長 2000年6月 株式会社リコー グループ執行役員 2004年6月 同社 常務取締役 2005年6月 リコーリース株式会社 代表取締役社長執行役員 2009年6月 2014年6月 株式会社リコー 常任監査役(常勤) 当社 監査役(現任) 2015年6月 アンリツ株式会社 取締役(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤)		尾崎 常行	1950年 2月21日	1976年4月 北海道曹達株式会社入社 1980年11月 ダイカ株式会社(現 株式会社あらた)入社 1985年1月 株式会社アスキー入社 1994年6月 株式会社アスキー・ネットワーク・テクノロジー(現 SCSK Winテクノロジ株式会社)出向 取締役 総務経理部長 1996年4月 株式会社ビー・ユー・ジー入社 経理部長 2001年4月 株式会社エイ・エヌ・テイ(現 SCSK Winテクノロジ株式会社)入社 管理本部長 2003年6月 当社 執行役員 管理部長 2005年9月 当社 取締役 管理部長 2006年11月 当社 監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (非常勤) (注)2		小口 光	1972年 5月19日	1998年3月 第一東京弁護士会登録 2004年12月 国際協力機構ラオス法制度整備プロジェクト法律アドバイザー 2005年12月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2006年5月 国際協力機構ベトナム技術支援(競争法)アドバイザー 2006年7月 外務省国際協力局政策課課長補佐 (任期付任用公務員) 2007年4月 東京大学法学部民法非常勤講師 2010年10月 西村あさひ法律事務所ホーチミン事務所 代表(現任) 2012年9月 西村あさひ法律事務所ハノイ事務所 代表(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任)	(注)6	-

計

2,044,000

(注)1.取締役五味廣文、田村耕太郎及びAnis Uzzamanは、社外取締役であります。
2.監査役赤松万也、井上雄二及び小口光は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2016年6月18日から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、2015年6月20日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5.監査役の任期は、2014年6月21日から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
6.監査役の任期は、2015年6月20日から、3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
7.当社は執行役員制度を導入しており、執行役員には、社長 平野洋一郎、副社長 北原淑行、コーポレート本部長 齊藤裕久及び亿福天(杭州)信息科技有限公司 董事長 黄曦が就任しております。