有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	-	髙梨 輝彦	昭和26年12月19日生	昭和48年4月 株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社) 入社 昭和61年9月 (旧)株式会社ラック入社 技術部長 昭和62年4月 同社 取締役 技術部長 平成11年4月 同社 常務取締役 平成19年2月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員 平成19年10月 当社 取締役 兼 常務執行役員 平成19年10月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 平成20年4月 同社 取締役 兼 執行役員副社長 平成20年4月 株式会社保険システム研究所 取締役会長 平成21年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 平成21年4月 株式会社ソフトウェアサービス 取締役 平成24年4月 当社 執行役員副社長 システム事業本部長 平成24年6月 当社 代表取締役社長 平成28年4月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 平成29年4月 当社 取締役会長(現任)	(注)3	263
代表取締役社長	-	西本 逸郎	昭和33年9月28日生	昭和59年4月 株式会社日本コンピューター・サービス・センター(現 情報技術開発株式会社) 入社 昭和61年10月 (旧)株式会社ラック 入社 平成3年4月 同社 取締役 大阪事業部長 平成11年4月 同社 取締役 技術開発本部長 平成13年1月 同社 取締役 不正アクセス対策事業本部長 平成14年5月 同社 取締役 セキュアネットサービス事業本部長 平成15年1月 同社 取締役 JSOC事業本部長 平成17年1月 同社 取締役 兼 執行役員 SNS事業本部長 平成19年2月 同社 取締役 兼 執行役員 研究開発本部長 平成19年10月 当社 執行役員 LACセキュリティ研究所担当 平成20年4月 (旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 サイバーリスク研究所長 平成21年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 平成22年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 サイバーリスク総合研究所長 平成23年4月 同社 取締役 兼 セキュリティ事業統括CTO 平成24年4月 当社 専務理事 兼 セキュリティ技術統括 平成25年4月 当社 CTO専務理事 平成25年6月 当社 取締役 CTO 平成26年1月 当社 取締役 CTO 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM 平成26年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 サイバー・グリッド・ジャパンGM 平成26年9月 株式会社ブロードバンドタワー 社外取締役(現任) 平成27年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 平成27年4月 ネットエージェント株式会社 取締役 平成27年7月 当社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 兼 スマート・ビジネス・ファクトリ GM 兼 標的型攻撃対策本部長 平成28年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員 CTO 技術戦略担当 兼 CISO 情報セキュリティ担当 平成29年4月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 CTO(現任)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	ITプロフェッショナル統括本部長	英 秀明	昭和39年11月22日生	昭和63年4月 (旧)株式会社ラック 入社 平成19年2月 同社 執行役員 SI事業本部長 平成20年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 執行役員 第二サービス事業本部長 平成21年4月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 平成21年4月 株式会社保険システム研究所 取締役 平成21年5月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 兼 執行役員経営管理本部長 兼 第二サービス事業本部長 平成22年4月 同社 取締役 兼 執行役員 経営管理本部長 平成23年4月 当社 執行役員 事業推進本部長 平成24年4月 当社 常務執行役員 事業統括室長 兼 システム事業本部長 平成25年4月 当社 常務執行役員 経営管理室長 兼 システム事業本部長 平成25年6月 当社 取締役 経営管理室長 兼 システム事業本部長 平成26年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員システムサービス本部長 平成27年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 ITサービス本部長 平成28年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 ITプロフェッショナル統括本部長 兼 サービス推進室長(現任)	(注)3	22
取締役	-	齋藤 理	昭和31年11月17日生	昭和58年10月 株式会社ハイテックインターナショナルカンパニー 入社 平成13年5月 (旧)株式会社ラック 入社 平成17年1月 同社 執行役員 SNS営業本部長 平成18年3月 同社 取締役 兼 執行役員SNS営業本部長 平成19年10月 当社 執行役員 LACセキュリティ事業部門 担当 平成20年1月 (旧)株式会社ラック 取締役 兼 執行役員 コンサルティング事業部長 平成20年4月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 平成20年6月 当社 取締役 兼 執行役員 LACセキュリティ事業部門 担当 平成21年12月 LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事 平成23年4月 Cyber Security LAC Co., Ltd. 取締役 平成24年4月 当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 平成24年7月 当社 常務執行役員 セキュリティ事業本部長 兼 セキュリティ事業本部営業統括部長 平成25年4月 当社 専務理事 セキュリティ事業推進 平成25年7月 LAC CHINA CORPORATION CO., LTD. 董事長 平成26年4月 当社 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長 平成26年6月 当社 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長 兼 ビジネス企画部長 平成26年7月 当社 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略室長 平成27年5月 株式会社ジャパン・カレント 代表取締役社長(現任) 平成27年10月 当社 取締役 平成28年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 事業戦略担当 平成29年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 営業本部・通信インフラソリューション本部担当(現任)	(注)3	30

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	-	伊藤 信博	昭和31年6月23日生	昭和54年4月 朝日ビジネスコンサルタント株式会社(現 富士ソフト株式会社) 入社 平成10年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 入社 総務担当ファンクション・マネージャー 平成11年4月 同社 執行役員 総務部門担当 平成14年6月 同社 取締役 兼 執行役員総務担当 平成18年4月 同社 取締役 兼 常務執行役員 コーポレートスタッフ本部長 平成19年10月 同社 取締役 平成19年10月 当社 執行役員 法務部長 人事・総務・法務担当 平成20年5月 株式会社ソフトウェアサービス 監査役 平成20年5月 株式会社アクシス 監査役 平成21年4月 当社 執行役員 管理本部長 兼 法務部長 平成22年4月 当社 執行役員 財務・経理本部長 兼 法務部長 平成23年4月 当社 執行役員 経営管理本部長 兼 法務部長 平成24年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長 平成26年4月 当社 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長 平成26年6月 当社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 兼 業務統括部長 兼 法務部長 平成27年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 兼 法務部長 平成28年4月 当社 取締役 兼 常務執行役員 法務部長 総務人事・財務経理・業務推進担当 平成28年6月 アイ・ネット・リリー・コーポレーション株式会社 取締役 平成28年11月 当社 取締役 兼 常務執行役員 総務人事・財務経理・業務推進・法務担当 (現任)	(注)3	22
取締役	経営戦略推進部長	小林 義明	昭和33年12月28日生	昭和57年4月 国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社) 入社 平成14年9月 KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション事業企画部長 平成16年4月 株式会社エイワンアドネット(現 株式会社mediba)出向 顧問 平成16年6月 同社 代表取締役社長 平成19年6月 出向帰任 KDDI株式会社 経営企画室企画部長 平成23年4月 同社 技術統括本部 情報システム本部システム企画部長 平成26年4月 当社 出向 常務執行役員 社長室長 平成26年6月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 社長室長 平成27年4月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 経営企画管理室長 兼 社長室長 平成27年6月 株式会社アクシス 監査役(現任) 平成28年4月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 経営企画管理部長 平成28年6月 株式会社ベネッセインフォシェル 取締役 平成29年6月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 経営戦略推進部長(現任)	(注)3	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	サイバー・グリッド・ジャパン GM	三木 俊明	昭和33年4月21日生	昭和58年4月 国際電信電話株式会社(現 KDDI株式会社) 入社 平成14年9月 KDDI株式会社 ソリューション事業本部 ソリューション推進2部長 平成16年4月 KDDI America,Inc. 出向 技術担当副社長 平成18年12月 TELEHOUSE International Corporation of America 社長 平成20年4月 KDDI Europe Limited 出向 技術担当副社長 平成22年4月 出向帰任 KDDI株式会社 サービス運用本部ソリューション運用センター長 平成23年4月 同社 グローバル開発本部 グローバル事業開発副部長 平成24年11月 同社 ネットワーク技術本部IPトランスポート技術副部長 平成26年4月 当社 出向 常務執行役員社長付 事業戦略担当 平成26年6月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 社長付 事業戦略担当 平成27年4月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン GM 平成28年4月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン GM スマート・ビジネス・ファクトリ担当 平成28年5月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン GM 兼 ナショナルセキュリティ研究所長 スマート・ビジネス・ファクトリ担当 平成29年4月 当社 出向 取締役 兼 常務執行役員 サイバー・グリッド・ジャパン GM スマート・ビジネス・ファクトリ担当(現任)	(注)3	4
社外取締役	-	西川 徹矢	昭和22年6月1日生	昭和47年4月 警察庁 入庁 昭和54年2月 警視庁神田警察署長 昭和58年4月 在フィリピン日本国大使館一等書記官 昭和62年2月 警察庁長官官房会計課理事官 平成元年8月 警視庁刑事部捜査第二課長 平成3年1月 同庁 刑事部参事官 兼 防犯部参事官 平成5年4月 和歌山県警察本部長 平成7年8月 警察庁情報通信局情報通信企画課長 平成10年3月 新潟県警察本部長 平成12年6月 防衛庁防衛参事官(IT・施設・環境担当) 平成14年8月 同庁 運用局長 平成16年7月 同庁 人事教育局長 平成17年8月 同庁 長官官房長 平成19年1月 防衛省大臣官房長 平成21年8月 内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当、NISC) 平成23年11月 株式会社損害保険ジャパン (現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社)顧問 平成23年12月 弁護士登録(現任) 平成25年6月 株式会社セキド 社外監査役(現任) 平成25年6月 当社 社外取締役(現任) 平成26年6月 清水建設株式会社 社外監査役 (現任)	(注)3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	-	上住 甲子郎	昭和25年5月5日生	昭和49年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成2年1月 同社 流通産業第三営業部長 平成5年1月 同社 オープンクライアントサーバー営業部長 平成7年1月 同社 通信メディア事業部メディア営業部長 平成8年6月 株式会社AIT 代表取締役社長 平成12年2月 セコム株式会社 出向 サイバーセキュリティ事業部副事業部長 平成12年4月 セコムトラストネット株式会社(現 セコムトラストシステムズ株式会社)取締役 平成12年6月 同社 常務取締役 平成13年6月 同社 取締役副社長 平成14年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 アライアンス事業部副事業部長 平成16年6月 株式会社インテージ 取締役 ビジネスインテリジェンス事業部長 平成17年4月 同社 専務取締役 平成22年7月 Office H&K 代表(現任) 平成23年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	-	牧野 敏夫	昭和22年7月19日生	昭和45年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 昭和62年5月 エー・アンド・アイ システム株式会社 出向 平成元年12月 同社 取締役 企画部門担当 平成5年7月 同社 転籍 常務取締役 営業部門担当 平成10年10月 同社 専務取締役 営業部門担当 平成13年4月 同社 取締役副社長 サービス部門担当 平成14年4月 同社 取締役副社長 兼 執行役員副社長 サービス部門担当 平成18年4月 同社 代表取締役社長 兼 執行役員社長 平成18年12月 株式会社ソフトウェアサービス 取締役会長 平成19年6月 株式会社アクシス 取締役 平成19年10月 当社 取締役 兼 執行役員 社長室長 平成21年4月 エー・アンド・アイ システム株式会社 取締役 平成21年4月 当社 取締役 社長室長 平成25年6月 当社 取締役 社長室長 管掌 経営企画室、財務経理本部、管理本部 平成26年4月 当社 取締役 社長付 管掌 経営企画管理室、管理本部 平成26年6月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	187

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	-	高井 健弎	昭和20年4月28日生	昭和45年4月 株式会社日立製作所 入社 昭和58年4月 弁護士登録 昭和58年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 同社 法務部 社内弁護士 平成11年10月 高石・高井法律事務所パートナー 平成14年6月 高井法律事務所 開設(現任) 平成16年6月 エー・アンド・アイ システム株式会社 監査役 平成16年11月 株式会社リンク・セオリー・ホールディングス(現 株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役 平成19年6月 イー・アクセス株式会社 取締役 平成19年10月 当社 社外監査役 平成24年6月 株式会社UBIC 社外監査役 平成27年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	-	斎藤 昌治	昭和22年4月8日生	昭和56年4月 公認会計士試験登録 昭和56年4月 中丸昌治公認会計士事務所 (現 斎藤昌治公認会計士事務所)開設 昭和57年5月 税理士登録 平成18年6月 シナネン株式会社 社外監査役 平成21年2月 登録政治資金監査人登録 平成27年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
				計		536

(注)1.監査役高井健弎および斎藤昌治は社外監査役であります。
2.取締役西川徹矢および上住甲子郎は社外取締役であります。
3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4.監査役の任期は、平成26年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成30年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5.監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結のときから、平成31年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。当有価証券報告書提出日現在の執行役員は19名で、構成は以下のとおりであります。
執行役員社長 西本 逸郎
常務執行役員 小林 義明
常務執行役員 山中 茂生
常務執行役員 三木 俊明
常務執行役員 伊藤 信博
常務執行役員 齋藤 理
常務執行役員 萩原 利彦
常務執行役員 英 秀明
執行役員 加藤 彰子
執行役員 丹代 武
執行役員 出口 光浩
執行役員 鎌田 寿雄
執行役員 水口 賀雄
執行役員 土屋 奈生
執行役員 三浦 康弘
執行役員 大貫 大輔
執行役員 中間 俊英
執行役員 倉持 浩明
執行役員 肥田木 優